中國(guó)與東盟反洗錢(qián)執(zhí)法合作:策略、挑戰(zhàn)與前景探索

摘 要：在全球化的背景下，區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，東盟與中國(guó)作為地理相鄰、文化相通的區(qū)域，加強(qiáng)反洗錢(qián)合作對(duì)于維護(hù)金融安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)一體化具有深遠(yuǎn)意義。盡管合作必要性廣泛認(rèn)可，但上游犯罪未得到有效控制，洗錢(qián)活動(dòng)猖獗，嚴(yán)重威脅金融安全，阻礙區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。文章探討了中國(guó)與東盟反洗錢(qián)執(zhí)法合作的策略、挑戰(zhàn)與前景，指出應(yīng)該通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)交流與人才培養(yǎng)，提升執(zhí)法能力與水平，共同打擊洗錢(qián)犯罪。

關(guān)鍵詞：中國(guó)與東盟 反洗錢(qián)執(zhí)法合作 策略 挑戰(zhàn) 前景

中圖分類號(hào)：F820;D922文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2024）12-026-03

一、引言

在全球化的浪潮下，區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化正成為一股不可逆轉(zhuǎn)的潮流。東盟與中國(guó)，這兩個(gè)地理相鄰、文化相通的區(qū)域，作為全球經(jīng)濟(jì)格局中的重要一環(huán)，加強(qiáng)反洗錢(qián)合作不僅有助于維護(hù)各自國(guó)家的金融安全，更對(duì)推動(dòng)整個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。然而，盡管合作的必要性已經(jīng)得到廣泛的認(rèn)可，但當(dāng)前東盟與中國(guó)仍面臨著上游犯罪未得到有效控制的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。歷史遺留問(wèn)題以及復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，為洗錢(qián)犯罪活動(dòng)提供了滋生的土壤。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的報(bào)告顯示，東南亞地區(qū)的洗錢(qián)案件數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)，且涉案金額巨大，嚴(yán)重破壞了金融市場(chǎng)的公平性和透明度。洗錢(qián)活動(dòng)的猖獗，不僅威脅到各國(guó)的金融安全，也阻礙了區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的步伐。洗錢(qián)犯罪通過(guò)掩蓋資金來(lái)源、擾亂金融市場(chǎng)秩序、滋生腐敗和滋長(zhǎng)黑惡勢(shì)力等方式，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重的破壞。因此，加強(qiáng)反洗錢(qián)合作，對(duì)于維護(hù)金融穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具有緊迫性和重要性。

二、中國(guó)與東盟反洗錢(qián)執(zhí)法合作的淵源

隨著經(jīng)濟(jì)全球化逐漸成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潮流，各國(guó)貿(mào)易與金融體系早已成為一榮俱榮、一損俱損的統(tǒng)一整體。而“得益”于愈發(fā)便捷的跨國(guó)資金支付與流動(dòng)手段，洗錢(qián)活動(dòng)也早已不再局限于某一或某幾個(gè)地區(qū)。全球洗錢(qián)規(guī)模巨大，并仍在擴(kuò)大，涉及國(guó)家眾多，程度深。當(dāng)今世界反洗錢(qián)形勢(shì)嚴(yán)峻。洗錢(qián)行為自身存在跨國(guó)性和復(fù)雜性的特點(diǎn)，因此其多發(fā)生在經(jīng)濟(jì)來(lái)往便利、金融聯(lián)系緊密的區(qū)域之間[1]。

中國(guó)與東盟的反洗錢(qián)執(zhí)法合作始于涉毒案件的聯(lián)合執(zhí)法。20世紀(jì)70～80年代，金三角毒品產(chǎn)區(qū)向我國(guó)云南擴(kuò)張，導(dǎo)致嚴(yán)重的毒品滲透問(wèn)題。公安部刑偵局與聯(lián)合國(guó)禁毒機(jī)構(gòu)合作，共同應(yīng)對(duì)毒源問(wèn)題。1990年，中、老、緬、泰四國(guó)達(dá)成跨國(guó)禁毒合作共識(shí)。1992年簽署禁毒合作項(xiàng)目，1993年簽署《東亞次區(qū)域禁毒諒解備忘錄》，該備忘錄簽署意味著區(qū)域性禁毒長(zhǎng)效機(jī)制開(kāi)始構(gòu)建，在開(kāi)展禁毒活動(dòng)工作中，發(fā)現(xiàn)毒品犯罪涉及洗錢(qián)犯罪，開(kāi)始打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，也標(biāo)志著中國(guó)與東亞地區(qū)打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的建立。同年，為了更好地打擊跨國(guó)境犯罪中涉及洗錢(qián)問(wèn)題，澳大利亞政府創(chuàng)建FATF亞洲秘書(shū)處，推動(dòng)亞太反洗錢(qián)工作。1997年，亞太反洗錢(qián)小組（APG）成立，成為自治的區(qū)域反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)。隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國(guó)與國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)密切，隨之也帶來(lái)了犯罪問(wèn)題并涉及洗錢(qián)問(wèn)題，中國(guó)與東盟意識(shí)到打擊洗錢(qián)犯罪的重要性。2002年，雙方簽署《關(guān)于非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作聯(lián)合宣言》，明確包括洗錢(qián)在內(nèi)的八大跨國(guó)犯罪執(zhí)法合作。近年來(lái)，雙方合作加強(qiáng)，形成合作基礎(chǔ)、機(jī)制與平臺(tái)。中國(guó)頒布《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，東南亞11國(guó)也頒布反洗錢(qián)法，為合作提供法律支持。2016年，中國(guó)與老撾、柬埔寨三國(guó)簽署關(guān)于反洗錢(qián)信息交流合作諒解備忘錄，三年后中國(guó)根據(jù)打擊犯罪需要與東帝汶金融情報(bào)中心簽署此類備忘錄。通過(guò)簽署相應(yīng)的法律文書(shū)，促使雙方取得一定反洗錢(qián)執(zhí)法合作成果，同時(shí)通過(guò)定期會(huì)議、情報(bào)交流、人員培訓(xùn)等方式共同打擊洗錢(qián)犯罪，并逐步統(tǒng)一洗錢(qián)犯罪的界定標(biāo)準(zhǔn)。

三、中國(guó)與東盟反洗錢(qián)執(zhí)法合作的必要性

一是維護(hù)中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的需要。隨著金融市場(chǎng)的全球化，洗錢(qián)活動(dòng)已成為跨國(guó)犯罪。東盟和中國(guó)等相鄰地區(qū)面臨更大風(fēng)險(xiǎn)，因此加強(qiáng)反洗錢(qián)合作對(duì)維護(hù)金融穩(wěn)定至關(guān)重要。這種合作有助于打擊跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)，共享情報(bào)和協(xié)調(diào)行動(dòng)，從而維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定。同時(shí)，反洗錢(qián)合作能防范金融風(fēng)險(xiǎn)，如貪污、金融犯罪和詐騙等，這些活動(dòng)可能導(dǎo)致金融市場(chǎng)不公、不透明和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)合作，各國(guó)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范這些風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融市場(chǎng)健康發(fā)展。最后，反洗錢(qián)合作也有助于提升各國(guó)在國(guó)際社會(huì)的形象和聲譽(yù)，展示其維護(hù)金融環(huán)境的責(zé)任感和擔(dān)當(dāng)精神，增強(qiáng)國(guó)際信任和認(rèn)可[2]。

二是維護(hù)地區(qū)穩(wěn)定的需要。洗錢(qián)犯罪主要來(lái)源于跨境資金轉(zhuǎn)移、虛假交易、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法行為，洗錢(qián)犯罪逃避監(jiān)管，傾向于通過(guò)國(guó)際渠道洗白黑錢(qián)。因?yàn)閲?guó)家間對(duì)話成本高、反應(yīng)速度慢，成為犯罪分子的漏洞。跨國(guó)境犯罪分子通過(guò)洗錢(qián)獲得犯罪資金支持，甚至一些地區(qū)的恐怖分子通過(guò)洗錢(qián)等活動(dòng)，獲得從事恐怖活動(dòng)的資金，危害地區(qū)的穩(wěn)定。這種讓犯罪分子獲得經(jīng)濟(jì)來(lái)源的犯罪行為，引起了聯(lián)合國(guó)及世界各國(guó)的重視，2000年11月15日，聯(lián)合國(guó)通過(guò)了《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》，明確了跨國(guó)犯罪與洗錢(qián)的定義和處理建議。該公約的出現(xiàn)，也促使各國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)打擊洗錢(qián)犯罪的合作。

三是促進(jìn)中國(guó)—東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的必然要求。東盟與中國(guó)在地理位置上是緊緊相連，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國(guó)與東盟建立起相對(duì)應(yīng)的自由貿(mào)易區(qū)，打擊洗錢(qián)犯罪對(duì)于自由貿(mào)易區(qū)的發(fā)展是至關(guān)重要的，能夠維護(hù)自貿(mào)區(qū)金融穩(wěn)定，防范可能出現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)，提高營(yíng)商環(huán)境建設(shè)，為自貿(mào)區(qū)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。同時(shí)隨著“一帶一路”倡議的逐步推進(jìn)，加強(qiáng)反洗錢(qián)犯罪打擊，能夠促進(jìn)“一帶一路”共建國(guó)家及地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高本國(guó)或者本地區(qū)的市場(chǎng)透明度及交易公平性，有利于吸引投資，助力“一帶一路”倡議的實(shí)施，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

四、中國(guó)與東盟反洗錢(qián)執(zhí)法合作面臨的挑戰(zhàn)

雖然中國(guó)與東盟在數(shù)次對(duì)話與合作中積累了許多共識(shí)與大量合作經(jīng)驗(yàn)，但由于地緣因素、歷史遺留、法律制度差異以及其他各種障礙，我們與東盟在反洗錢(qián)執(zhí)法合作方面仍然難免存在一些瑕疵，有時(shí)甚至是齟齬。

一是法律制度存在的差異性。洗錢(qián)法律制定方面，各國(guó)存在顯著差異。一些國(guó)家較早確立洗錢(qián)犯罪的法律規(guī)定，而另一些國(guó)家較晚立法。雖然東盟十國(guó)已立法將洗錢(qián)定為犯罪行為，但在如何界定洗錢(qián)犯罪方面，各國(guó)規(guī)定不統(tǒng)一。與中國(guó)法律比較，各國(guó)在上游犯罪定義和洗錢(qián)犯罪分子定義等方面存在差異。中國(guó)法律規(guī)定了七種上游犯罪情形;新加坡列舉了182種;印度尼西亞規(guī)定了15種情形;菲律賓和緬甸規(guī)定了11種情形;泰國(guó)經(jīng)過(guò)四次修訂，將上游犯罪增加至21種。在洗錢(qián)犯罪分子刑事責(zé)任承擔(dān)和對(duì)其進(jìn)行的刑罰處罰，以及法律制度的制定與處理洗錢(qián)犯罪程序上方面，不同國(guó)家也存在差異。這些或程序法或?qū)嶓w法上的差異將導(dǎo)致一國(guó)行使的司法程序在另一國(guó)不合法，從而有可能使得合作雙方在證據(jù)搜集、贓款確認(rèn)等方面出現(xiàn)極大分歧，均不利于國(guó)際司法協(xié)作的開(kāi)展。

二是跨境資金流動(dòng)監(jiān)控存在盲區(qū)。在調(diào)查跨國(guó)境洗錢(qián)交易，通常需要調(diào)取異國(guó)銀行賬戶相關(guān)信息，包括賬戶的客戶信息、交易情況等，這就需要與境外銀行形成相應(yīng)的配合機(jī)制，但是我國(guó)目前還沒(méi)有全面與境外銀行就洗錢(qián)犯罪賬戶信息形成共享機(jī)制。

此外，個(gè)別國(guó)家默許非正規(guī)貨幣和價(jià)值匯款體系的使用，如緬甸的hundi和Hawala系統(tǒng)，這些缺乏監(jiān)管制度的渠道極可能被恐怖分子或洗錢(qián)犯罪分子用于融資和洗錢(qián)活動(dòng)。同時(shí)部分東盟國(guó)家通過(guò)建立離岸中心和自貿(mào)區(qū)，以促進(jìn)資金交易活動(dòng)的自由化，在菲律賓、新加坡、馬來(lái)西亞和文萊等國(guó)家，成立公司相對(duì)容易，這些國(guó)家允許國(guó)內(nèi)成立的公司不采用實(shí)名制，給監(jiān)管帶來(lái)相應(yīng)的困難[3]。

三是存在技術(shù)手段落后與人才短缺問(wèn)題。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，洗錢(qián)犯罪的方式和手段也在不斷更新和演變。這給反洗錢(qián)工作帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。然而，在技術(shù)手段和人才方面，東盟和我國(guó)都面臨著短缺的問(wèn)題。這會(huì)影響反洗錢(qián)工作的有效性和效率。

在技術(shù)手段方面，反洗錢(qián)屬于典型的監(jiān)管科技應(yīng)用。在執(zhí)法部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用新信息技術(shù)和數(shù)據(jù)風(fēng)控預(yù)警系統(tǒng)對(duì)抗跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的同時(shí)，犯罪團(tuán)伙也在通過(guò)最新的技術(shù)手段來(lái)逃避監(jiān)管。傳統(tǒng)的反洗錢(qián)系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)模式相對(duì)滯后，快速轉(zhuǎn)型和適配體系的難度也較大，甚至許多金融機(jī)構(gòu)都擁有可以發(fā)現(xiàn)非法活動(dòng)的數(shù)據(jù)，但無(wú)法將數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間的關(guān)系進(jìn)行關(guān)聯(lián)和有效挖掘和分析。雖然一些國(guó)家已經(jīng)投入了大量資源來(lái)開(kāi)發(fā)和升級(jí)反洗錢(qián)系統(tǒng)，但仍有很多國(guó)家在技術(shù)方面存在不足。例如，一些國(guó)家的反洗錢(qián)系統(tǒng)可能無(wú)法有效識(shí)別和處理復(fù)雜的洗錢(qián)交易，或者無(wú)法及時(shí)獲取和分享跨境洗錢(qián)信息。這些問(wèn)題可能會(huì)導(dǎo)致洗錢(qián)犯罪分子逃脫法律的制裁，從而加劇洗錢(qián)犯罪的問(wèn)題。在人才方面，雖然中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)與公認(rèn)反洗錢(qián)師協(xié)會(huì)（ACAMS）簽署互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)合作諒解備忘錄，就洗錢(qián)犯罪人才培養(yǎng)等方面形成相應(yīng)的合作共識(shí)，但是受東南亞各國(guó)國(guó)情影響，個(gè)別國(guó)家的相關(guān)人員素質(zhì)還不能達(dá)到要求，即使培養(yǎng)也需要相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)程。同時(shí)洗錢(qián)犯罪需要相應(yīng)的實(shí)踐操作，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)短缺也間接阻礙人才培養(yǎng)。要認(rèn)識(shí)到具備專業(yè)知識(shí)和技能的人員會(huì)極大影響反洗錢(qián)工作的質(zhì)量和效率。此外，發(fā)展中國(guó)家往往缺乏足夠的培訓(xùn)和教育資源，也無(wú)法為反洗錢(qián)工作人員提供必要的培訓(xùn)和支持。

五、進(jìn)一步完善中國(guó)與東盟反洗錢(qián)執(zhí)法合作的策略

一是推動(dòng)法律制度協(xié)調(diào)與完善。為了加強(qiáng)中國(guó)與東盟反洗錢(qián)執(zhí)法合作，法律制度的協(xié)調(diào)與完善是至關(guān)重要的。雙方應(yīng)就洗錢(qián)犯罪的定義、上游犯罪的范圍以及洗錢(qián)犯罪分子的定義等方面進(jìn)行深入討論，以尋求共識(shí)。這將有助于確保雙方在打擊洗錢(qián)犯罪時(shí)具有共同的法律基礎(chǔ)，從而避免合作中出現(xiàn)法律障礙。可以采用以往的經(jīng)驗(yàn)做法，通過(guò)簽署相應(yīng)的法律文件形成合作法律基礎(chǔ)，各國(guó)逐步出臺(tái)相應(yīng)的法律法規(guī)，逐步建立區(qū)域性反洗錢(qián)規(guī)范。同時(shí)通過(guò)簽署備忘錄及合作方案等，形成統(tǒng)一的洗錢(qián)犯罪認(rèn)識(shí)及相應(yīng)的洗錢(qián)類型，通過(guò)修訂及增補(bǔ)法律法規(guī)等方式，讓各國(guó)執(zhí)法者能夠完全執(zhí)法[4]。

二是強(qiáng)化信息共享與交流。在當(dāng)前的全球化背景下，各國(guó)警察機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)組織掌握著大量的情報(bào)信息。為了充分利用這些資源，必須構(gòu)建一個(gè)高效且具備廣泛信息源的情報(bào)信息合作平臺(tái)。同時(shí)，為了確保情報(bào)信息的高效運(yùn)用，中國(guó)與東盟各國(guó)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求，打造相應(yīng)的情報(bào)收集共享系統(tǒng)，不僅能夠打擊洗錢(qián)犯罪，還能夠打擊危害國(guó)家政治安全、恐怖活動(dòng)、毒品犯罪等犯罪，促進(jìn)中國(guó)及東盟國(guó)家穩(wěn)定。該情報(bào)系統(tǒng)要更加智能化，具有信息處理、信息分類及信息分析研判等相應(yīng)功能，高效地為警務(wù)信息合作提供強(qiáng)大的后盾。同時(shí)在推進(jìn)中國(guó)與東盟國(guó)家警務(wù)信息合作的過(guò)程中，平衡各方利益是至關(guān)重要的。當(dāng)各國(guó)面對(duì)合作帶來(lái)的潛在收益與國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)之間的博弈時(shí)，各國(guó)往往更傾向于關(guān)注后者，因而難以達(dá)成利益共識(shí)。因此，為了消除參與國(guó)的顧慮，激發(fā)積極參與警務(wù)信息合作的意愿，我們必須在降低各國(guó)安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，預(yù)先平衡各國(guó)在警務(wù)信息合作中的潛在收益。這要求各方共同努力，尋找警務(wù)信息合作的共同利益點(diǎn)，認(rèn)識(shí)到合作所帶來(lái)的積極影響[5]。

三是加強(qiáng)技術(shù)提升與人才培養(yǎng)。隨著洗錢(qián)活動(dòng)所采用的金融與科技手段越發(fā)高級(jí)，發(fā)展中國(guó)家在應(yīng)對(duì)洗錢(qián)犯罪等跨國(guó)犯罪活動(dòng)時(shí)，往往面臨著技術(shù)落后和人才匱乏的雙重挑戰(zhàn)。因此，加強(qiáng)技術(shù)提升與人才培養(yǎng)，提升執(zhí)法能力與水平，對(duì)于中國(guó)與東盟警務(wù)信息合作至關(guān)重要。在技術(shù)提升方面，雙方可以定期舉辦專題研討會(huì)、技術(shù)培訓(xùn)班等活動(dòng)，就最新的偵查技術(shù)、數(shù)據(jù)分析方法、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等進(jìn)行深入交流。中國(guó)與東盟各國(guó)可以構(gòu)建區(qū)域性警務(wù)技術(shù)交流體系，配備先進(jìn)的信息檢索機(jī)制。中國(guó)與東盟的警務(wù)合作中，可以進(jìn)行技術(shù)和裝備的指導(dǎo)幫助與共同研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用。合作伙伴可在區(qū)塊鏈、虛擬貨幣身份關(guān)聯(lián)、電子數(shù)據(jù)證據(jù)存儲(chǔ)取證、用戶畫(huà)像等洗錢(qián)犯罪及偵查常用技術(shù)領(lǐng)域，進(jìn)行技術(shù)成果的指導(dǎo)或交流，或開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)工作，共享新型技術(shù)成果。此舉旨在為區(qū)域犯罪偵破提供最先進(jìn)的技術(shù)支持，進(jìn)一步提升犯罪預(yù)防和偵破工作的效率。在人才培養(yǎng)方面。為了維護(hù)區(qū)域安全與穩(wěn)定，中國(guó)及東盟各國(guó)建立一支專業(yè)化的反洗錢(qián)犯罪警察隊(duì)伍，是有效開(kāi)展對(duì)洗錢(qián)犯罪打擊的關(guān)鍵，通過(guò)定期開(kāi)展區(qū)域性的警務(wù)交流活動(dòng)及培訓(xùn)活動(dòng)，提高專業(yè)化隊(duì)伍的水準(zhǔn)。例如在歐洲各國(guó)均建立了全面的警察教育培訓(xùn)體系，而且在歐盟這個(gè)層面上也設(shè)立了專門(mén)的歐盟警察學(xué)院（簡(jiǎn)稱CEPOL）[6]。CEPOL促進(jìn)了歐盟成員國(guó)執(zhí)法官員以及來(lái)自第三國(guó)的一些執(zhí)法官員之間在歐盟安全領(lǐng)域優(yōu)先事項(xiàng)相關(guān)問(wèn)題上的合作和知識(shí)共享，為歐洲安全作出了貢獻(xiàn)。

六、結(jié)論

在全球化的浪潮下，洗錢(qián)犯罪也呈現(xiàn)出了跨國(guó)化、復(fù)雜化的特點(diǎn)，中國(guó)與東盟國(guó)家在這一領(lǐng)域的合作顯得尤為重要。然而，雙方在反洗錢(qián)執(zhí)法合作過(guò)程中也面臨著諸多挑戰(zhàn)[7]。因此，中國(guó)與東盟國(guó)家需要加強(qiáng)在信息技術(shù)領(lǐng)域的合作，共同研發(fā)反洗錢(qián)技術(shù)，提高反洗錢(qián)工作的效率和準(zhǔn)確性，在法律層面上形成統(tǒng)一的共識(shí)，才能夠更好地打擊洗錢(qián)犯罪。

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