剛被取保候審沒幾天，他們又“手癢”了

姚佳怡 陳璐萍

“檢察官，這次我是真的知道錯了，能不能再給我一次取保候審的機會？”看守所里，張阿水流下了悔恨的淚水。法律不是沒給過張阿水機會，可惜他自己把機會給推出到門外，如今他等到的將是一紙逮捕證。

牌友介紹的“兼職”

齊小文和張阿水是鄰居，因為年齡相仿，又都喜歡打牌，兩個人漸漸熟絡起來，經常一起打牌。

2023年底，齊小文在牌桌上輸了不少錢，他正愁不知道回家如何跟老婆交代，一起玩牌的王大旗就悄悄靠了過來：“我有個賺錢的路子，你要不要賺點補貼？”

王大旗告訴齊小文，自己認識一個老板正在招人跑腿，接送人辦貸款、刷流水，一天能賺300元到500元的好處費。齊小文經常上網刷短視頻，他一聽王大旗這話，就知道這錢估計來路不正。怎么可能簡簡單單接送一下人就能有這么高的收益？天上能掉下來這么好的“餡餅”？所謂的刷流水，多半是幫犯罪資金“跑分”的！但是出于“高薪”的誘惑，他還是心存僥幸，想賺這個錢。

“反正我只是接送人，用的又不是我的銀行卡，應該查不到我頭上吧！”齊小文這樣想著，又覺得自己一個人干可能會忙不過來，就想到了好兄弟張阿水，他和張阿水簡單商量了下，二人就決定一起做這個賺錢的“兼職”。

初犯，法律給了他們改過的機會

兩天后，張阿水通過王大旗的介紹，加上了“老板”的QQ，“老板”很快叫人送來了一部手機，并囑咐張阿水一定要用手機上已經安裝的加密軟件和他聯系。根據加密軟件上“老板”的一步步指令，張阿水和齊小文到了“老板”事先為他們訂好的一家民宿旅館，這種旅館通過手機發來的密碼就可以進門。沒過一會兒，手機里發來指令，讓齊小文下去接人，還附上了對方的姓名、定位和自拍照。根據這些信息，齊小文很順利地接到了來“辦貸款”的楚阿良。

當他們根據“老板”所發來的“話術”告訴楚阿良，辦貸款“要先刷點流水，讓賬戶好看點”時，之前也看過普法新聞和視頻的楚阿良有些猶豫，他知道所謂的“刷流水”實際上多是為轉移電信網絡詐騙資金服務的，有可能會觸犯法律規定的“幫助信息網絡犯罪活動罪”，但想到對方承諾的事成后給他幾萬元的“貸款”又動心了。

楚阿良想起了之前在網上似乎看到網友說，幫助信息網絡犯罪活動罪，只要數額不太大就不會有事，于是他再三叮囑齊小文和張阿水：“刷流水可以，但不能數額太大。”楚阿良給出了自己的銀行卡和手機。心知肚明的齊小文和張阿水接過他遞來的手機和銀行卡，馬上按照“老板”的指令，從楚阿良的賬戶里接收著陌生人匯來的款項，又化整為零地轉到“老板”指定的賬戶。

二人一直忙碌到夜深，結束時，楚阿良查看了自己的銀行流水，發現已經刷了不少了：“說好的不能刷太多，你們怎么不守規矩！”但看在卡里剩下的1萬多元“貸款”的分上，他也不再說什么，趁著夜色匆匆離開。

“老板”隨后叫送手機的人趕來取走了手機，還帶來了幾百元現金作為齊小文和張阿水的報酬。二人將錢揣進兜里，就美滋滋地回到了自己家中。

但沒過三天，齊小文和張阿水就被民警“請”進了派出所。在派出所內，張阿水和齊小文原原本本地交代了兩人的作案經過，念在他們是初犯，到案后能如實供述自己的犯罪事實，又是家中的主要勞動力，辦案民警決定給他們一次改過自新的機會，向他們詳細講解了認罪認罰從寬制度和取保候審的有關規定后為他們辦理了取保候審措施。

不知悔改，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

回到家里，剛開始的幾天，齊小文和張阿水都對這次的經歷心有余悸，擔心自己是不是會被判刑，也十分認真地遵守取保候審的有關規定。但是通過QQ，“老板”不斷發著“關心”的消息，表面上是慰問，但是明里暗里總讓張阿水下載原先使用的加密軟件，再幫他跑腿，自己一定不會虧待他們。

一開始，張阿水也不相信“老板”的話，但“老板”告訴他，被公安機關“按頭”是常有的事情，這事并不嚴重，像他們這樣把“罰款”交了，人出來了就沒事了，還承諾再幫他做兩次，他就把他們“罰款”的錢補貼給他們。張阿水正擔心取保候審的保證金不會被退還，聽到這話就又有些心動，他又去找了齊小文。

很快，張阿水根據“老板”指令下載了加密軟件，并用“老板”提供的賬號登錄了。有了上一次的“經驗”，這一次二人做起“跑腿”的工作已是熟門熟路。新的地點不是“老板”選的，而是齊小文在自己家附近精心考察的——環境熟悉、鮮少有人經過，還沒有監控攝像頭。

根據“老板”發來的消息，齊小文和張阿水很順利地接上了新的“卡主”，經過幾個小時的操作，他們也按照“老板”的要求，轉移完了這次匯來的全部錢款。忙到次日凌晨，他們找到“老板”留在附近隱蔽處的“好處費”，心滿意足地各自回到家里，進入了夢鄉。然而，第二天喚醒他們的是民警的敲門聲。

再次進入公安機關的二人，以為只要和上次一樣如實供述就能爭取到寬大處理的機會。沒想到，這次他們直接被刑事拘留了，并于2024年1月30日被移送到檢察院審查逮捕。直到此時，齊小文和張阿水才明白這次“犯事”可沒那么簡單了。

浙江省寧波市海曙區檢察院在審查了案件材料后認為：與提供銀行卡為上游犯罪實施支付結算幫助的“卡主”不同，齊小文、張阿水明知是犯罪所得依舊實施了代為轉賬等行為，將犯罪資金在不同銀行賬戶間頻繁劃轉，阻礙司法機關的正常偵查，以實現掩飾、隱瞞的目的，他們的行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

提審過程中，張阿水多次向檢察官請求能再給他一次取保的機會，讓他可以回家陪親人一起過年。但鑒于他們在取保候審期間，違反取保候審相關規定，實施了新的犯罪，根據刑事訴訟法第81條，海曙區檢察院最終對二人作出批準逮捕的決定。二人取保候審期間再犯罪，對法律沒有敬畏之心，不斷試探法律的底線，最終得嘗惡果，他們在看守所中等待的將會是法律公正的審判。本案涉及的楚阿良及其他參與的犯罪嫌疑人另案處理。（文中涉案人員均為化名）