案例介紹 馮某才等人販賣毒品、洗錢案

編者按：黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視金融安全工作。反洗錢是維護金融安全、完善國家治理體系的重要組成部分。《中華人民共和國刑法修正案（十一）》實施后，“自洗錢”被納入洗錢罪的打擊范圍。實踐中，關于自洗錢犯罪的認定存在諸多爭議，不利于凝聚洗錢犯罪打擊合力。為充分貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，助力維護金融安全，本刊特策劃專題，以“馮某才等人販賣毒品、洗錢案”為切入點，約請地方檢察機關、高校專家就實踐中爭議較大的自洗錢犯罪的罪數問題、自洗錢犯罪案件的審查要點、自洗錢犯罪的證據問題等撰文，助力提升洗錢犯罪案件辦理質效，助推檢察工作高質量發展。此外，本刊還邀請高校專家圍繞自洗錢犯罪典型案例特點及洗錢罪“其他方法”的應然解釋進行分析，作為本專題的延伸思考，以期為后續相關典型案例的發布及洗錢刑事案件司法解釋的修改提供參考。

馮某才，男，2006年因運輸毒品罪被判處有期徒刑12年。

2021年3月至4月，經纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實施毒品交易時被新疆維吾爾自治區伊寧縣公安局民警當場抓獲。馮某才三次販賣海洛因共計15.36克，收取纏某超毒贓共計12350元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過微信轉賬將大部分或者全部毒贓轉給其姐姐馮某，三次轉賬金額合計8850元。其中：（1）2021年3月21日22時59分，馮某才收到纏某超支付的毒贓4000元，于次日12時05分轉至馮某微信2500元；（2）2021年4月7日21時15分，馮某才收到纏某超支付的毒贓7600元，于當日22時55分轉至馮某微信5600元；（3）2021年4月7日23時27分，馮某才收到吸毒人員昔某支付的毒贓750元，于當日23時28分全部轉至馮某微信。

2021年7月14日，新疆維吾爾自治區伊寧縣公安局以纏某超、馮某才等人販賣毒品罪移送起訴。伊寧縣人民檢察院（以下簡稱“伊寧縣院”）審查發現，馮某才在接收纏某超轉賬的贓款后，很快就將贓款轉入馮某賬戶，有洗錢嫌疑。經訊問，馮某才辯稱向馮某轉賬是為了償還借款。針對馮某才的辯解，伊寧縣院逐筆梳理馮某才與馮某的微信轉賬記錄，有針對性地訊問馮某才，結合其他證據全面審查發現：（1）馮某才每次收到毒贓后均全部或大部轉賬，在作案時間段內呈現即收即轉的特點。（2）馮某才與馮某對于借款金額、次數、已償還金額以及未償還金額等情況的陳述均含糊不清，且雙方陳述的欠款數額差距較大。馮某才供稱“我現在還欠她（馮某）一萬多塊錢”，而馮某稱“應該還有（欠）幾萬塊錢吧”。（3）除查明的三次毒贓轉賬外，2021年1至4月間，馮某才還有11次收取他人轉賬資金后即全部或大部轉給馮某，其中有4筆共計13480元來自纏某超。檢察機關認為，馮某才關于歸還借款的辯解不符合常理，且沒有合理根據，馮某才收取毒贓后將贓款轉移至他人的資金賬戶，具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的故意。上述行為發生在《中華人民共和國刑法修正案（十一）》實施后，已構成洗錢罪，事實清楚，證據確實、充分。

2021年8月13日，伊寧縣院以販賣毒品罪、洗錢罪對馮某才提起公訴。伊寧縣人民法院開庭審理前，馮某才認罪認罰，簽署認罪認罰具結書。2021年10月13日，新疆維吾爾自治區伊寧縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑9年，并處罰金5000元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑6個月，并處罰金1000元；數罪并罰，決定執行有期徒刑9年，并處罰金6000元。馮某才未上訴，判決已生效。