夏春暉

被害企業(yè)權(quán)利人為案件承辦人送錦旗

被告人趙某利用深圳某科技有限公司上海分公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“某科技公司”）管理漏洞，虛假注冊(cè)該公司平臺(tái)的司機(jī)端賬戶(hù)，通過(guò)虛擬客戶(hù)訂單的方式，多次騙取某科技公司優(yōu)惠券、平臺(tái)補(bǔ)貼、紅包補(bǔ)貼共計(jì)10.41萬(wàn)元。這起詐騙案于2023年1月13日由青浦區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青浦區(qū)院”）受理起訴。青浦區(qū)院在受理該案后，發(fā)現(xiàn)某科技公司連續(xù)、多次遭遇這類(lèi)詐騙案，此類(lèi)案件不僅影響企業(yè)自身健康發(fā)展，也導(dǎo)致刑事案件多發(fā)并影響快遞物流市場(chǎng)的整體秩序。于此，青浦區(qū)院拉開(kāi)助企挽損的大幕。

依法治罪

2021年3月至9月，被告人趙某以非法占有為目的，通過(guò)虛假下單、虛擬跑單的方式，騙取被害單位某科技公司優(yōu)惠券、平臺(tái)補(bǔ)貼、紅包補(bǔ)貼。被告人張一、張二（另案處理）在明知趙某需要使用某科技公司App賬戶(hù)及相關(guān)綁定賬號(hào)實(shí)施詐騙的情況下，仍按照趙某的要求注冊(cè)某科技公司App司機(jī)端賬戶(hù)，連同綁定賬號(hào)交給趙某使用，并在趙某使用過(guò)程中提供刷臉認(rèn)證等幫助。趙某采用上述方式累計(jì)騙得被害單位錢(qián)款人民幣10.41萬(wàn)元，其中使用張一賬戶(hù)騙得6.14萬(wàn)余元，使用張二賬戶(hù)騙得4.26萬(wàn)余元。

通過(guò)對(duì)三名嫌疑人的訊問(wèn)，青浦區(qū)院承辦人了解了三人犯罪的全部經(jīng)過(guò)。原來(lái)三名嫌疑人是一家人。2021年3月，被告人趙某以牟利為目的，要求做外賣(mài)員的小舅子張一注冊(cè)某科技公司平臺(tái)賬號(hào)，隨后將其拉進(jìn)一個(gè)接單群，群內(nèi)會(huì)有人負(fù)責(zé)放假單。趙某告訴張一：“只需將自己的外賣(mài)路徑告訴放單人，放單人會(huì)設(shè)置一份假單。”實(shí)際上并無(wú)貨物需要運(yùn)送，張一利用送外賣(mài)的路徑，讓某科技公司誤以為他在運(yùn)貨，如此，張一輕松騙取貨運(yùn)平臺(tái)的優(yōu)惠券和平臺(tái)補(bǔ)貼。隨后，張一的姐姐張二也被拉入伙，由于張二“接單”不久就懷孕了，故沒(méi)有過(guò)多參與該騙局。

青浦區(qū)院受理后認(rèn)為，被告人趙某、張一以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取被害單位錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某、張一認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人趙某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人張一起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人趙某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述本人主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人張一到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人趙某、張一已向被害單位全部退賠并取得諒解，酌情可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人趙某有期徒刑2年6個(gè)月，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條第一款的規(guī)定，宣告緩刑，并處罰金；判處被告人張一有期徒刑1年6個(gè)月，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條第一款的規(guī)定，宣告緩刑，并處罰金。

2月22日，上海市青浦區(qū)人民法院作出一審判決，分別判處趙某與張一有期徒刑2年6個(gè)月、1年6個(gè)月，并處罰金。一審宣判后，二人未上訴，判決已生效。

火眼查漏

在辦理此案的過(guò)程中，青浦區(qū)院發(fā)現(xiàn)多名被告人通過(guò)注冊(cè)某科技公司App賬號(hào)，采用虛假下單、虛擬跑單等方式詐騙平臺(tái)優(yōu)惠券和補(bǔ)貼，可見(jiàn)公司內(nèi)部監(jiān)管存在諸多漏洞與隱患。青浦區(qū)院火眼金睛，通過(guò)調(diào)查找出以下具體問(wèn)題，這些問(wèn)題也普遍存在于物流創(chuàng)新企業(yè)中，值得同類(lèi)型中小企業(yè)引以為鑒。

“假賬戶(hù)”泛濫成災(zāi)——某科技公司對(duì)平臺(tái)新注冊(cè)司機(jī)及其車(chē)輛疏于監(jiān)管，產(chǎn)生大量虛假賬號(hào)。該類(lèi)案中，多人在實(shí)際沒(méi)有車(chē)輛從事快遞運(yùn)輸?shù)那闆r下，仍然可以輕松注冊(cè)平臺(tái)司機(jī)端賬號(hào)。這說(shuō)明某科技公司對(duì)新注冊(cè)司機(jī)及其車(chē)輛審核不嚴(yán)，直接導(dǎo)致大量虛假司機(jī)賬號(hào)的存在，為后續(xù)虛假接單提供便利條件。司機(jī)被錄用后，某科技公司又缺少對(duì)新進(jìn)人員的正規(guī)化、法制化培訓(xùn)，導(dǎo)致司機(jī)缺乏遵紀(jì)守法意識(shí)，甚至存在內(nèi)部人員掌握詐騙方式后又有償傳授他人的情況，從而引發(fā)刑案接連發(fā)生。

盲目“補(bǔ)貼”——過(guò)量發(fā)放平臺(tái)補(bǔ)貼且缺乏使用條件限制，擴(kuò)大實(shí)際損失規(guī)模。該類(lèi)案中，被告人詐騙來(lái)源包括下單優(yōu)惠券和平臺(tái)補(bǔ)貼兩部分，上述優(yōu)惠對(duì)于短期內(nèi)吸引大量客戶(hù)確有一定幫助，但也直接導(dǎo)致被告人在完成虛擬跑單后，可直接從平臺(tái)騙到補(bǔ)貼并轉(zhuǎn)現(xiàn)。過(guò)量發(fā)放優(yōu)惠券又不設(shè)使用限制，導(dǎo)致該類(lèi)案件數(shù)量激增、金額巨大，有被告人連續(xù)詐騙上千筆、涉案金額數(shù)十萬(wàn)元，大大增加后期取證、審計(jì)等工作的難度。

“定位”形同虛設(shè)——手機(jī)下載虛擬定位軟件，平臺(tái)日常監(jiān)管手段形同虛設(shè)。該類(lèi)案中，多人使用虛擬定位軟件，足不出戶(hù)即可完成虛假跑單，甚至出現(xiàn)司機(jī)和車(chē)輛均不在本地，卻可在短時(shí)間內(nèi)直接完成異地跑單任務(wù)的情況。可見(jiàn)某科技公司平臺(tái)在后臺(tái)技術(shù)層面存在明顯漏洞和瑕疵，尤其對(duì)短時(shí)間內(nèi)迅速完成異地跑單、連續(xù)多次承接非正常快遞單的賬戶(hù)缺少安全提示及監(jiān)控措施，導(dǎo)致同一賬戶(hù)可以連續(xù)多次作案。

管理“羸弱”——從業(yè)人員缺乏法治安全教育，監(jiān)管人員缺乏監(jiān)管技能培訓(xùn)。該類(lèi)案中大量虛假賬戶(hù)、虛假訂單的存在，深層次原因是某科技公司對(duì)員工法治教育的缺失，而后臺(tái)監(jiān)管人員因工作疏漏及能力不足，無(wú)法對(duì)上述情況作出快速處理。可見(jiàn)某科技公司對(duì)員工的法治、業(yè)務(wù)條線培訓(xùn)力度不足、方法不多，導(dǎo)致員工法律意識(shí)淡薄、管控能力不強(qiáng)，從而造成詐騙案件接連發(fā)生、被騙金額不斷累加。

溯源治理

青浦區(qū)“十四五”規(guī)劃明確提出“青浦區(qū)將加快建設(shè)商貿(mào)服務(wù)型國(guó)家物流樞紐，推進(jìn)快遞物流和行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提升快遞物流服務(wù)能級(jí)”。為全面貫徹落實(shí)上述文件精神，保障快遞物流業(yè)健康、平穩(wěn)、永續(xù)發(fā)展，青浦區(qū)院從企業(yè)實(shí)際問(wèn)題出發(fā)，制發(fā)檢察建議，實(shí)現(xiàn)溯源治理。

完善終端管理系統(tǒng)，落實(shí)“司機(jī)+車(chē)輛”雙實(shí)名隨機(jī)認(rèn)證制度。針對(duì)使用他人或虛假賬戶(hù)下單、接單的情況，建議從注冊(cè)環(huán)節(jié)開(kāi)始全面加強(qiáng)司機(jī)端及配套車(chē)輛的實(shí)名制審查，合理設(shè)置員工賬戶(hù)使用權(quán)限，定期升級(jí)賬戶(hù)管理系統(tǒng)，隨機(jī)啟動(dòng)刷臉、車(chē)牌、定位“三位一體”認(rèn)證機(jī)制，將實(shí)名制監(jiān)管貫徹于注冊(cè)、下單、接單、跑單全流程，有效避免利用他人或虛假賬戶(hù)接假單、跑假單現(xiàn)象發(fā)生。

提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，推行“賬號(hào)+訂單”技術(shù)型平臺(tái)管控措施。針對(duì)使用虛擬定位軟件完成跑單的情況，建議委托具有相關(guān)技術(shù)資質(zhì)的第三方進(jìn)行平臺(tái)軟件升級(jí)，加入異常訂單實(shí)時(shí)監(jiān)控、異常賬號(hào)連續(xù)跟蹤、連續(xù)異常自動(dòng)停用等功能，從技術(shù)層面填補(bǔ)平臺(tái)漏洞，在異常訂單出現(xiàn)伊始就有效預(yù)警、提前介入，從源頭減少被騙次數(shù)及損失金額。

設(shè)置補(bǔ)貼適用條件，啟用“數(shù)量+條件”智能化補(bǔ)貼管理系統(tǒng)。針對(duì)多次異地接單、連續(xù)虛假接單的情況，建議平臺(tái)合理發(fā)放優(yōu)惠券及補(bǔ)貼，并設(shè)置優(yōu)惠券使用和補(bǔ)貼領(lǐng)取的限制性條件，如同一司機(jī)端賬號(hào)一天使用優(yōu)惠券張數(shù)或領(lǐng)取補(bǔ)貼次數(shù)受限，某區(qū)域優(yōu)惠券由司機(jī)端賬號(hào)轉(zhuǎn)現(xiàn)時(shí)定位本地受限，從而有效減少異常訂單規(guī)模及被騙金額。

為了護(hù)航非公經(jīng)濟(jì)，為諸如某科技公司這類(lèi)中小物流企業(yè)創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，青浦區(qū)院不僅積極為這些企業(yè)量身制發(fā)檢察建議，還明確了建立定期聯(lián)絡(luò)會(huì)商機(jī)制，踐行平等保護(hù)、鼓勵(lì)創(chuàng)新的司法理念，加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)、扶持、保護(hù)，在環(huán)境資源保護(hù)、法治宣傳、犯罪防控等方面加強(qiáng)協(xié)作，及時(shí)互相反饋企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理中存在的涉及對(duì)方職責(zé)的問(wèn)題等細(xì)則。截至2022年12月31日，青浦區(qū)院辦理侵犯企業(yè)權(quán)益案件48件，挽回經(jīng)濟(jì)損失1740余萬(wàn)元。

下一階段，青浦區(qū)院將與區(qū)工商聯(lián)通力合作，持續(xù)關(guān)注涉快遞物流行業(yè)犯罪動(dòng)向，研究制定涉快遞物流犯罪辦案指引，同時(shí)繼續(xù)提升該類(lèi)案件響應(yīng)機(jī)制，提高普法針對(duì)性，優(yōu)化該行業(yè)的良性營(yíng)商環(huán)境。

（文中人名均為化名）