法國檢方緊急搜查5家銀行

于超凡 汪品植

法國商業雜志《挑戰》當地時間28日報道稱，法國金融檢察官辦公室當天對位于巴黎市區和拉德芳斯商務區的5家銀行進行大規模緊急搜查。此搜查系2021年12月展開的金融犯罪調查的后續行動，主要調查內容與銀行可能從事的洗錢、逃稅等行為有關。

法國金融檢察官辦公室發言人表示，此次調查的對象包括法國興業銀行、法國巴黎銀行及其下屬的Exane投資公司、法國外貿銀行和英國匯豐銀行等。調查人員正在分析所獲取的全部信息，后續將舉行相關聽證會。一旦洗錢行為和稅收欺詐被證實，相關人員和機構或將被處以10年監禁及洗錢金額一半的罰款。

報道稱，這是法國金融檢察官辦公室有史以來規模最大的一次搜查行動。160名來自法國經財部的調查人員、16名地方法官，以及6名來自德國的檢察官，參與了針對上述5家金融機構的搜查。

市場分析人士認為，“突發性搜查”應與法國《世界報》2018年披露的一則財務丑聞有關。《世界報》此前報道稱，法國銀行配合國外投資者通過一種名為“CumCum”的金融操作進行避稅，這種操作已經導致法國每年損失數十億歐元稅收。

以拉丁語“CumCum”命名的金融策略暗指銀行和投資者的“雙贏”，它是指一家在法國上市的公司的外國股東在支付股息的日子之前臨時將其持有的證券轉移給一家法國銀行機構以，避稅的操作。

值得注意的是，此次法國當局突襲多家大型銀行的時間點正值美歐銀行業焦頭爛額之際。彭博社報道稱，突襲消息釋出后，有關銀行的股價均出現不同程度的下跌。分析認為，倘若坐實洗錢逃稅，參與其中的銀行可能面臨高達10億歐元以上的罰款。此次突襲進一步加劇了圍繞歐美銀行業的負面市場情緒。▲