新形勢下的網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵辦難點和對策研究

王銘辰

中國刑事警察學院經(jīng)濟犯罪偵查系，遼寧 沈陽 110031

一、網(wǎng)絡傳銷犯罪的概述

（一）網(wǎng)絡傳銷犯罪的概念

對于網(wǎng)絡傳銷在法律上沒有明確的說明。有學者將其定義為“經(jīng)營者或者組織者以網(wǎng)絡為載體，以暴利為誘餌，由上線發(fā)展下線并以下線發(fā)展人員數(shù)量或繳納費用為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定，情節(jié)嚴重的行為”。［1］相較傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡傳銷組織方式、成員發(fā)展、管理模式更為復雜、隱蔽。

（二）網(wǎng)絡傳銷犯罪的類型

1.電商返利類。這種類型是組織者建立一個第三方購物平臺，消費者可以直接在平臺上購物，待達到一種消費額或者直接繳納會費成為會員。在湖南案發(fā)的“魯易購”的網(wǎng)絡傳銷犯罪的案件就是以這種形式開展的。

2.虛擬貨幣類。“虛擬貨幣”是一種借助于網(wǎng)絡而興起的新型“貨幣”。組織者以科技產(chǎn)品為幌子，將“虛擬貨幣”宣傳成一種將來可以廣泛適用甚至可以代替流通貨幣的產(chǎn)品，但是“虛擬貨幣”本身卻沒有任何價值，“五行幣”網(wǎng)絡傳銷案就是此類的典型案例。

3.微商代理類。微商是指經(jīng)營者借助于各種移動社交平臺從事代理銷售活動。他們內(nèi)部具有嚴格的等級制度，通過繳納對應等級的會費或者購買對應等級的產(chǎn)品來獲得代理資格?！拔寤?lián)盟”案就是一起典型的微商案，該公司沒有任何實體，但是通過移動社交平臺發(fā)展了20多萬人的代理，涉案值巨大。

4.其他類型。網(wǎng)絡傳銷模式各種各樣，除了以上的類型以外，往往還具有時代的特征，以“愛心慈善”“國家重點扶貧項目”和“免費旅游”等幌子進行網(wǎng)絡傳銷犯罪。

二、網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵查難點

（一）犯罪具有隱蔽性，涉案線索獲取難度大

1.網(wǎng)絡傳銷隱蔽性強。一方面，偵查人員都是按照返利程度來確定上線和下線的關(guān)系，但是在實際過程中往往會出現(xiàn)下線比上線更加善于管理和經(jīng)營，導致下線獲利比上線獲利更多，而且犯罪人員本身就不會配合案件的調(diào)查，線索就更加難以發(fā)現(xiàn)；另一方面，對于一些散戶，本身投資就少，再加上害怕受牽連之心對于偵查人員的調(diào)查和詢問更是敬而遠之。這些情況都會讓犯罪具有極強的隱蔽性，不易被發(fā)現(xiàn)和查處。

2.涉案線索獲取難度大。對于線索的發(fā)現(xiàn)，一般分可以為主動發(fā)現(xiàn)和被動發(fā)現(xiàn)。對于主動發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡傳銷犯罪借助于網(wǎng)絡開始出現(xiàn)高科技和高智能化的特點，但是公安干警具備足夠技術(shù)的人員還是很缺乏，很難進行主動發(fā)現(xiàn)。對于被動發(fā)現(xiàn)，很多群眾在深受網(wǎng)絡傳銷犯罪的危害后，往往會出于各種原因選擇不報案，例如有的是心甘情愿被騙的，有的是怠于報案，有的是擔心被追究和牽連等。

（二）涉案范圍廣，案件管轄難以確定

1.被害人涉及范圍廣。網(wǎng)絡傳銷案件借助于網(wǎng)絡的無邊界的特點，跨越了時空的界限，不僅可以發(fā)展國內(nèi)的會員還可以發(fā)展國外的會員；不僅可以發(fā)展在校學生也可以發(fā)展年過半百的老人；不僅可以發(fā)展無業(yè)游民還可以發(fā)展高薪的白領(lǐng)階層，甚至還有可能涉及到有編制的國家工作人員。

2.案件管轄難以確定。根據(jù)我國法律規(guī)定：“針對或者利用計算機網(wǎng)絡實施的犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地的網(wǎng)站服務器所在地、網(wǎng)絡接入地、網(wǎng)站建立地、管理者所在地、被侵害的計算機信息系統(tǒng)及其管理者所在地，被告人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地以及被害人財產(chǎn)遭受損失地?！庇纱丝梢?，案件的相關(guān)涉案地區(qū)都具有管轄權(quán)，管轄權(quán)的不明確導致案件屬于此地偵查機關(guān)管轄還是彼地管轄存在爭議。

（三）以網(wǎng)絡為主戰(zhàn)場，調(diào)查取證難度大

1.網(wǎng)絡數(shù)據(jù)證據(jù)過于龐大、真假難分。網(wǎng)絡傳銷的發(fā)展完全依賴于網(wǎng)絡，發(fā)展下線、宣傳推廣、會員返利、進賬出賬都離不開網(wǎng)絡，并且很多的傳銷網(wǎng)站并不需要用身份證來注冊登記，只需要用電話號碼就可以完成，并且一個電話號碼可以申請數(shù)個賬號，雖然現(xiàn)在電話號碼規(guī)定要使用實名登記，但是多數(shù)現(xiàn)實情況是開通電話號碼的身份證不是實際使用人，因此所涉及的相關(guān)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)證據(jù)不僅數(shù)量龐大而且其真實情況也很難界定。

2.電子數(shù)據(jù)的凍結(jié)和提取時機難以把握。由于網(wǎng)絡傳銷案件的相關(guān)證據(jù)絕大多數(shù)都是電子證據(jù)，如何準確及時地進行凍結(jié)并且提取出有效信息、準確打擊犯罪也是一個難題。凍結(jié)時期過早可能會打草驚蛇，讓犯罪人員有所警覺，進而做出改變策略、轉(zhuǎn)移資金等逃避罪責的行為，［2］使以后的偵查行為更加難以開展；凍結(jié)時期過晚可能會讓案情進一步擴大，涉案的人員和資金更加無法控制，國家和人民遭受更大的損失。

（四）打擊力量不足，追贓挽損難度高

1.缺乏經(jīng)費保障。網(wǎng)絡傳銷犯罪本身就具有涉案資金巨大、調(diào)查取證難度大、涉案眾多等特點，造成調(diào)查此類案件投入的經(jīng)費、人力、物力較其他案件高很多。例如在調(diào)查“魯易購”案件中，為了調(diào)取完整、有效的資金流向，需要聘請網(wǎng)絡技術(shù)公司的專業(yè)人員搭建網(wǎng)絡資金分析查詢平臺并且還要取得各地銀行的配合，光這項工作需要支付十幾萬的服務費用。

2.犯罪專業(yè)性強。由于日新月異的互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡傳銷的犯罪手段也是不斷翻新，呈現(xiàn)出網(wǎng)絡化、專業(yè)化、高科技相結(jié)合的特點，犯罪的行業(yè)涉及面極廣，在收集證據(jù)和追贓挽損過程中會涉及法學、會計、投資、計算機等方方面面的知識；而且許多電子證據(jù)存在于虛擬的網(wǎng)絡中，非常容易被修改或者刪除，并不易被復原，就算可以進行復原也需要具備相關(guān)專業(yè)知識的人員，具有極強的專業(yè)性。

3.信息傳輸延時。公安機關(guān)與其他部門之間不能在獲得線索和情報的第一時間進行互換和交流，信息傳輸存在延遲，以至公安機關(guān)不能在第一時間掌握案件的動向和資金流向，易使犯罪嫌疑人逃往海外、資金流出國境，錯失追贓挽損的最佳時機。

三、網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵防對策

（一）注重情報經(jīng)營，廣辟線索來源

情報經(jīng)營是偵查主體在遵守相關(guān)法律規(guī)定、在獲得上級公安機關(guān)批準的前提下，偵查范圍由個人到群體，由單個涉案環(huán)節(jié)到整個涉案環(huán)節(jié)，由個案到偵查類案的偵查方式。具體類別主要包括以下幾個方面：

1.人員經(jīng)營。人員經(jīng)營是偵查經(jīng)營中的重要組成部分，它是通過已經(jīng)知道的犯罪嫌疑人的個人信息進行分析和梳理，初步確定出網(wǎng)絡傳銷犯罪的上下級關(guān)系，進而獲取全部組織成員的個人信息，直至獲取全部的犯罪成員的證據(jù)。

2.線索經(jīng)營。線索經(jīng)營主要是指偵查主體從網(wǎng)絡傳銷案的某個可疑的事件或某起報案、舉報中發(fā)現(xiàn)背后可能存在的犯罪團伙、組織，從而挖掘出更多的線索，以“個案”引“類案”。線索經(jīng)營除了和人員經(jīng)營中的人員信息有部分重合以外，它還包括對涉案資金和物品的調(diào)查和追蹤，例如，在網(wǎng)絡傳銷犯罪中，對某一個代理的資金進行追蹤，可以反偵查出其上家。

3.證據(jù)經(jīng)營。證據(jù)經(jīng)營是指偵查主體的所有經(jīng)營活動都圍繞著以“案件事實清楚，證據(jù)確實充分”的標準，實現(xiàn)全面打擊。案件線索經(jīng)營得越完整、人員經(jīng)營得越全面，最后的證據(jù)鏈才能越充分和可靠。要以證據(jù)的合法性和關(guān)聯(lián)性為經(jīng)營原則，要求偵查機關(guān)在經(jīng)營過程中能夠?qū)W(wǎng)絡傳銷案件采取最有效的方法固定提取與犯罪相關(guān)的所有證據(jù)，并且經(jīng)營過程中使用的專門調(diào)查措施和手段要做到程序合法，符合法律的規(guī)定。

（二）注重電子證據(jù)的收集、固定和處理，完善證據(jù)鎖鏈

1.電子證據(jù)的收集和固定。一是及時搜查和扣押。偵查人員在調(diào)查取證的過程中，對于涉案的移動設備、硬盤、軟盤、U盤、光盤等電子存儲介質(zhì)必須要及時采取措施進行收集和提取。二是采用專業(yè)的手段進行收集和固定。偵查人員應當具備獲取計算機文件技術(shù)、相關(guān)軟件技術(shù)、恢復并重建刪除文件技術(shù)等專業(yè)技術(shù)，并且還要運用專門機器對案件的鏡像文件進行研究和分析。

2.電子證據(jù)的處理和運用。一方面，來自各種渠道的數(shù)據(jù)往往都是一些有結(jié)構(gòu)或者非結(jié)構(gòu)化的零散數(shù)據(jù)，需要將這些數(shù)據(jù)放在一起進行數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)變換和規(guī)約，以取得更有價值的信息和關(guān)聯(lián)。另一方面，對于電子證據(jù)中的地理位置的信息，通過IP地址的追蹤可以獲取相關(guān)銀行賬戶的具體位置，然后進一步調(diào)取監(jiān)控等視頻資料，及時掌握涉案人員的情況和涉案財務的情況。

3.運用其他手段輔助取證。在犯罪偵查初期，偵查人員可以同網(wǎng)絡監(jiān)管部門合作，針對具有網(wǎng)絡傳銷犯罪嫌疑的網(wǎng)站或者平臺利用調(diào)制解調(diào)器進入系統(tǒng)，并將有關(guān)犯罪信息的數(shù)據(jù)截取下來，再將該數(shù)據(jù)存入云平臺的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)進行比對分析；在查獲涉案主機時，依法采用凍結(jié)、偵查實驗數(shù)據(jù)分析技術(shù)等進行電子證據(jù)技術(shù)分析并轉(zhuǎn)化為有效證據(jù)，證明案件事實。

（三）充分利用大數(shù)據(jù)研判，查明資金流向

1.查明和分析傳銷資金流。犯罪嫌疑人資金轉(zhuǎn)移過程中在金融流通渠道內(nèi)會有非常明確的資金線路圖。偵查人員可以對重點賬戶的重要的資金流向進行梳理、清洗和分析，理清資金的前后走向，借助大數(shù)據(jù)的平臺和工具，經(jīng)過數(shù)據(jù)碰撞進一步分析資金數(shù)據(jù)，挖掘更深一層的案件線索。

2.分析研判生活軌跡，準確鎖定犯罪嫌疑人。一是分析研判參與者的身份和通信數(shù)據(jù)。具體包括參與人員的網(wǎng)絡聊天記錄、各種游戲賬號、高頻出現(xiàn)的專業(yè)詞匯、上下級人員關(guān)系等等。二是分析和研判車輛運行軌跡和居住地點生活軌跡數(shù)據(jù)。根據(jù)以往的偵查經(jīng)驗，重點人員通常都配有高檔轎車、居住高檔的酒店和別墅來包裝身份。三是要充分利用“兩庫”和“兩平臺”分析研判數(shù)據(jù)?！皟蓭臁笔侵妇W(wǎng)絡傳銷“搜索關(guān)鍵詞庫”和網(wǎng)絡傳銷“人員庫”，“兩平臺”是指網(wǎng)絡傳銷“舉報受理平臺”和網(wǎng)絡傳銷“查詢平臺”。公安部門應密切關(guān)注“兩庫”中的特殊關(guān)鍵詞，當其出現(xiàn)頻率到達一定閾值時，及時處理并將相關(guān)信息發(fā)布到平臺上，精準掌控動態(tài)。

3.落實云端落地構(gòu)想，提高偵查精準度?！霸贫寺涞亍本褪侵笇⑷珖鞯厥占降挠嘘P(guān)網(wǎng)絡傳銷犯罪的詳細信息和情報通過互聯(lián)網(wǎng)平臺上傳并對比和分析，保證信息的流通性，為進一步的偵查提供方向。主要是依托于網(wǎng)絡平臺，將收集的信息綜合起來采用檢索、分析、排序和挖掘等專門技術(shù)手段及時將分析得到的情報信息傳達至下線，并且根據(jù)下線的行動進行實時反饋，因地制宜改變偵查方向和方法，增加數(shù)據(jù)導偵的覆蓋面，增強對案件的打擊力度。［3］

（四）建立健全犯罪預警機制，做好宣傳教育工作

1.深化人工智能學習，動態(tài)檢測涉?zhèn)餍畔ⅰＲ环矫?，運用人工智能技術(shù)，挖掘不同數(shù)據(jù)的關(guān)系，篩選出符合網(wǎng)絡傳銷犯罪的信息流和資金流特征的節(jié)點，進一步分析和研判發(fā)生網(wǎng)絡傳銷的可能性，最后線下核實網(wǎng)絡傳銷的情況和程度。另一方面，運用人工智能技術(shù)對自然語言和常用語言進行處理，對涉案敏感詞語進行動態(tài)分析和深度挖掘，屏蔽涉嫌網(wǎng)絡傳銷犯罪的信息和網(wǎng)站，并及時把相關(guān)情況發(fā)布到網(wǎng)絡傳銷平臺。

2.各警種、各部門樹立“一盤棋”思想，共同構(gòu)建立體防控網(wǎng)。一方面，應當加強公安機關(guān)的內(nèi)部協(xié)作。主要以經(jīng)偵部門為核心，其他部門與經(jīng)偵協(xié)調(diào)，形成專業(yè)的偵防體系，明確和落實互相協(xié)調(diào)、互相配合、互相制約的偵查辦案原則，完善情報共享機制和網(wǎng)絡傳銷共同協(xié)作機制。另一方面，公安機關(guān)要及時和網(wǎng)監(jiān)部門以及工商部門進行合作，對各大資金流通渠道進行監(jiān)控，對異常資金進行監(jiān)測；與網(wǎng)絡運營商進行聯(lián)系，切斷進行網(wǎng)絡傳銷的宣傳渠道以及在保證不影響案件的偵查的范圍內(nèi)向社會大眾通過報紙、網(wǎng)絡和新聞媒體進行適度公開。

3.重視易感人群，加強宣傳教育。公安機關(guān)要發(fā)布相關(guān)的宣傳資料，和網(wǎng)絡平臺聯(lián)系開展專家講座科普有關(guān)預防網(wǎng)絡傳銷犯罪的知識。對于容易受騙的老人和大學生以及沒有文化知識的易感人群，采取易于接受的方式進行宣傳教育。

四、結(jié)語

網(wǎng)絡的急速發(fā)展雖然推動了經(jīng)濟和社會的進步，但是也讓網(wǎng)絡犯罪越來越肆意。網(wǎng)絡傳銷犯罪作為典型的網(wǎng)絡涉眾型經(jīng)濟犯罪，其根源仍然是一場“龐氏騙局”。因此，在充分了解和分析其特點和難點以后，在治理層面上也要做到打擊和預防同步，充分運用“互聯(lián)網(wǎng)+”的大數(shù)據(jù)技術(shù)做好網(wǎng)絡傳銷犯罪的集群戰(zhàn)役，維護好網(wǎng)絡的安全，維護好國家和社會的秩序。