身陷欺詐和洗錢等調查危機

國際金融報

3月10日，“90后幣圈大佬”孫宇晨又沖上微博熱搜。這次是有人爆料稱，孫宇晨涉嫌欺詐、通過移民進行洗錢被調查。

3月10日，美國科技媒體網站The Verge報道稱，據(jù)孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數(shù)據(jù)等證據(jù)顯示，孫宇晨在波場期間組織做市團隊，涉嫌內幕交易，躲避ICO（首次代幣發(fā)行）禁令;在BitTorrent公司期間曾制作近乎無審的KYC工具（一種實名認證工具），以擴大用戶交易參與度;在Poloniex（華爾街首批合規(guī)交易平臺）期間曾組織團隊在交易平臺內收集用戶在交易中丟失的小額資產據(jù)為己有，并涉嫌欺詐、通過移民進行洗錢或逃避法律制裁。

The Verge稱，參與爆料的知情人士表示，目前美國國稅局和美國聯(lián)邦調查局已介入調查。

公開資料顯示，孫宇晨畢業(yè)于美國賓夕法尼亞大學，波場TRON創(chuàng)始人，移動社交應用“陪我”App創(chuàng)始人兼CEO，銳波創(chuàng)始人兼CEO。2014年，孫宇晨擔任Ripple Labs（舊金山數(shù)字支付公司）大中華區(qū)首席代表，其后創(chuàng)立成為區(qū)塊鏈項目“波場TRON”。他曾因以456萬美元的高價拍下巴菲特午餐受到網友普遍關注，后其宣布因突發(fā)腎結石入院治療，取消與巴菲特的午餐會面。

對于被調查， 孫宇晨回應稱The Verge的報道里有很多基本事實性錯誤。“我是格林納達駐世界貿易組織特命全權大使，不在美國居住，不是美國人，沒有美國綠卡，所以不涉及任何美國稅務問題，不可能被所謂國稅局調查。”此外，孫宇晨表示自己沒有受到任何執(zhí)法機構的問詢，且美國的執(zhí)法信息都是在執(zhí)法機構公開的，不會委托The Verge進行發(fā)表。他還表示，此次報道是競爭對手為造謠影響公司發(fā)布的。

隨后，孫宇晨在自己的推特賬號發(fā)文，對有關其涉嫌內幕交易被美國國稅局和美國聯(lián)邦調查局調查的消息作出回應稱，作為SAFU交易所（幣安交易所），Poloniex一直享有良好的聲譽。對于被指涉嫌內幕交易一事，孫宇晨表示：“這是The Verge和記者的完全謊言，是對Poloniex運營的公然誹謗。”

孫宇晨在回應中稱，自己一直努力與監(jiān)管機構合作，并投資于符合行業(yè)標準的最先進的KYC工具。“事實上，Poloniex并未在塞舌爾注冊。該交易所不在美國運營，也不為美國客戶服務。”同時他提到，自己作為格林納達駐世界貿易組織特命全權大使，其努力在公共和行業(yè)領域的活動中堅持最高標準。孫宇晨表示，自己將保留對任何實體帶來的虛假信息采取法律補救措施的權利，并已聘請Harder LLP（哈德律師事務所）作為法律顧問。