湖北：加強(qiáng)合作 創(chuàng)新舉措 全力推動打擊防范治理

武漢：警銀聯(lián)合防詐騙 盯緊末端環(huán)節(jié)

1月4日，從湖北省武漢市公安局獲悉，經(jīng)當(dāng)?shù)鼐脚c銀行密切協(xié)作，2021年，武漢市各銀行單位共攔截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1500余起，攔截資金3398萬元，實(shí)現(xiàn)銀行柜臺詐騙轉(zhuǎn)賬“零發(fā)案”。

2021年11月30日10時(shí)許，市民趙女士神色慌張地來到銀行，要求把40萬元定期存款全部轉(zhuǎn)成活期。經(jīng)辦柜員立刻警覺起來，故意放慢了辦理速度并向主管報(bào)告。主管準(zhǔn)備向趙女士了解情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)其神情更加慌張，于是讓柜臺工作人員跟她用小紙條溝通。趙女士這才透露，一名自稱是在公安局工作的人員打電話給她，稱其在外省辦了護(hù)照，名下護(hù)照有犯罪記錄，要求她把所有存款轉(zhuǎn)入指定賬戶中，以證明自己的清白，并特別強(qiáng)調(diào)不準(zhǔn)對外聲張。銀行工作人員斷定，趙女士遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是一邊穩(wěn)定她的情緒，一邊迅速啟動警銀聯(lián)動機(jī)制，撥打了屬地派出所的報(bào)案電話。黃陂分局武湖派出所民警及時(shí)趕到，和銀行工作人員一起對趙女士進(jìn)行勸阻，幫她分析此事的不合理性，列舉不法分子的常見作案手法，并幫她注冊了“國家反詐中心”APP，趙女士這才意識到自己陷入了不法分子精心布置的騙局。第二天，趙女士的丈夫?qū)３痰姐y行表示感謝。

2021年，武漢公安機(jī)關(guān)和全市銀行單位緊密聯(lián)動，共攔截類似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬1500余起，攔截資金3398萬元。

武漢市公安局內(nèi)保支隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，警方與銀行密切協(xié)作，緊盯柜臺轉(zhuǎn)賬匯款防詐騙末端環(huán)節(jié)，督導(dǎo)全市銀行網(wǎng)點(diǎn)全面落實(shí)柜臺轉(zhuǎn)賬“七個(gè)一”、ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬“五個(gè)一”、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬“三個(gè)一”防騙措施；指導(dǎo)銀行網(wǎng)點(diǎn)在顯眼位置懸掛反詐宣傳橫幅、在業(yè)務(wù)展架擺放反詐宣傳材料、在服務(wù)窗口張貼防騙宣傳提示等多種形式開展宣傳，銀行工作人員加強(qiáng)內(nèi)部巡查，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)疑似被騙存取款人員，及時(shí)勸導(dǎo)攔截；內(nèi)保部門成立工作專班，每周對涉銀行柜臺、新開網(wǎng)銀等2種轉(zhuǎn)賬方式的詐騙警情進(jìn)行分析研判，及時(shí)將研判結(jié)果通報(bào)銀行單位。

針對詐騙方式翻新、技術(shù)不斷升級以及被騙者有意回避銀行問詢等新特點(diǎn)，武漢銀行部門制定了規(guī)范性的告知、詢問程序，向銀行員工推廣一察、二看、三問、四講、五提醒、六告知的“六步工作法”，重點(diǎn)傳授如何發(fā)現(xiàn)、勸阻、攔截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法，并定期開展應(yīng)急演練和考核，不斷提升銀行員工防范意識、勸阻技巧和攔截能力。

2021年，武漢市公安機(jī)關(guān)共組織各銀行單位開展防詐騙專題培訓(xùn)165批次、防詐騙宣傳158場。

襄陽鐵警破獲電詐案43起

1月25日，武漢鐵路公安局襄陽公安處向受害人熊某發(fā)還被騙的資金30萬元。自2021年以來，襄陽鐵路公安處已破獲電詐案件43起，抓獲犯罪嫌疑人23名，緊急止付、凍結(jié)涉案資金52.2萬元。

2021年6月17日，襄陽某鐵路貨場貨主熊某被人以冒充熟人的方式詐騙巨款。襄陽鐵路公安處迅速啟動緊急止付，對涉案賬戶予以凍結(jié)，并在上級單位的協(xié)助下從某銀行追回受害人涉案資金30萬元。隨后循線抓獲犯罪嫌疑人5名，帶破案件30余起，涉案價(jià)值133萬元。

保康：重拳出擊嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

保康縣公安局將全民反詐工作與“楓橋式公安派出所”創(chuàng)建有機(jī)結(jié)合起來，全力推動打擊防范治理，全縣4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、14個(gè)社區(qū)、243個(gè)村已連續(xù)8個(gè)月未發(fā)生電詐案件，分別占比36.36%、73.68%、94.55%。截至2月4日，連續(xù)75天未發(fā)生電詐案件。

保康縣地處鄂西北，下轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個(gè)開發(fā)區(qū)，常住人口27萬人，全縣山多人稀。保康縣公安局積極踐行以人民為中心的發(fā)展思想，提請縣委縣政府將反詐工作納入平安建設(shè)考評內(nèi)容，以“無詐創(chuàng)建”為抓手，實(shí)行一體化推進(jìn)，唯干唯實(shí)唯先。縣公安局配合縣委縣政府組建7個(gè)督察專班，對反詐工作督導(dǎo)檢查。對組織不力、宣傳氛圍不濃、案件多發(fā)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和單位，予以通報(bào)批評、約談提醒、掛牌督辦，先后下發(fā)通報(bào)5期，發(fā)警示函3份，3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個(gè)縣直單位被批評。

保康縣公安局一方面依托微信、抖音、快手、微博等新媒體平臺，發(fā)揮其多元化、個(gè)性強(qiáng)、開放性的特點(diǎn)，開展沉浸式、交互式、定制式宣傳，連線互動、以案說法，以鮮活生動的方式讓群眾了解反詐知識；一方面抓住重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群，組織開展“周末不休息”“十一我在崗”“掃樓行動”“反詐快遞”等系列主題宣傳，帶動全縣掀起一波又一波的反詐防騙宣傳熱潮，讓反詐知識家喻戶曉。

對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，保康縣公安局反詐中心牽頭，緊扣信息流、資金流、人員流，強(qiáng)化深度研判，實(shí)現(xiàn)“即發(fā)即研、每案必研”，研判成果以督辦指令下發(fā)落地核查、破案打擊。2021年，全縣派出所破獲電詐案件54起，挽回經(jīng)濟(jì)損失399.6萬元，發(fā)生的3起涉案50萬元以上的電詐案件全破。2021年4月至12月，全縣電詐案件發(fā)案同比下降71.6%，抓獲嫌疑人137名，破案81起，挽損242萬元。

保康公安始終把推進(jìn)反詐APP安裝、預(yù)警勸阻作為源頭阻斷電詐犯罪鏈條的重要環(huán)節(jié)，廣種反詐“疫苗”，嚴(yán)密陣地防線。該局組成28支反詐小分隊(duì)，每天由民警帶領(lǐng)村組干部、駐村輔警、網(wǎng)格員，利用黨員“雙報(bào)到”、鄉(xiāng)村振興幫扶工作，廣泛開展進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)活動，反詐APP安裝率達(dá)70.68%。同時(shí)，依托“楓橋式公安派出所”創(chuàng)建活動，著力構(gòu)建“反詐中心-派出所-村委會、駐村輔警-居民”的四級預(yù)警勸阻機(jī)制，確保預(yù)警信息核查率、勸阻率、反饋率達(dá)100%。2021年4月以來，累計(jì)止付賬戶1072個(gè)，凍結(jié)資金3000余萬元；勸阻1771人，攔截資金175.9萬元。

宜昌：構(gòu)建全警反詐、全社會反詐新格局

2021年6月，湖北省宜昌市公安局歷經(jīng)兩個(gè)多月的專案偵查，輾轉(zhuǎn)多地，摧毀了一條冒充移動互聯(lián)網(wǎng)公司，虛構(gòu)用戶下載量，騙取某集團(tuán)推廣費(fèi)的詐騙產(chǎn)業(yè)鏈。民警及時(shí)止付2000余萬元，凍結(jié)涉案資金800余萬元，抓獲犯罪嫌疑人33名。

專項(xiàng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全，宜昌公安機(jī)關(guān)利劍出鞘。截至2021年底，共破獲電詐案件1174起，抓獲犯罪嫌疑人4190名，止付涉案資金14.1億元，凍結(jié)涉案資金2.59億元。宜昌市公安局主要負(fù)責(zé)人表示，他們將著力構(gòu)建指揮扁平高效、資源整合共享、警種合成作戰(zhàn)、部門聯(lián)動共治的一體化作戰(zhàn)機(jī)制，縱深推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪斗爭。

硬招高標(biāo)推進(jìn) 構(gòu)建反詐新格局

2021年以來，宜昌市公安局將反電詐工作作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動的一號工程，整合市縣警力資源、警種資源，組建反電詐隊(duì)伍，開展警企、警銀、警通合作，做精做強(qiáng)反電詐中心，構(gòu)建起黨政主管、綜治主導(dǎo)、行業(yè)主責(zé)、公安主打、媒體助力、社會參與的反電詐新格局。

宜昌市公安局推動市委、市政府以“兩辦”名義出臺《打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪若干措施》，并提請市委政法委全面推進(jìn)無詐社區(qū)（村）創(chuàng)建工作，推廣安裝“國家反詐中心”APP，將反電詐納入平安建設(shè)和綜治考核范疇，執(zhí)行掛牌整治機(jī)制，每月通報(bào)電詐高發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。

真招打擊治理 探索“七打”新戰(zhàn)法

宜昌市公安局突出涉詐APP、網(wǎng)站等電詐要害，提煉形成“七打”戰(zhàn)法，即緊盯七寸高效打、追蹤資金快速打、以點(diǎn)擴(kuò)面全線打、數(shù)據(jù)建模精準(zhǔn)打、由人到案深挖打、橫向研判串案打、梳理積案回頭打，打擊整治電詐成效大幅提升。

宜昌市公安局建立快打工作機(jī)制，將研判職能匯聚在市局反電詐中心，組織全市一體聯(lián)動，快速打擊，快破現(xiàn)行案件831起，含部、省督案件37起，抓獲犯罪嫌疑人2457名。同時(shí)深挖拓線多破大案，在全國16個(gè)省份收網(wǎng)打掉13個(gè)電詐犯罪團(tuán)伙，抓獲核心成員46名，打掉一個(gè)利用技術(shù)軟件和平臺為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供服務(wù)的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20余名。

實(shí)招宣傳防范 “八進(jìn)三盯”新路徑

宜昌市公安局以防為先、追求精準(zhǔn)，探索形成“八進(jìn)三盯”工作法，通過進(jìn)村居、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)場所、進(jìn)網(wǎng)群、進(jìn)節(jié)點(diǎn)、進(jìn)源頭、進(jìn)考核等形式，緊盯易受騙群體，覆蓋重點(diǎn)場所，多形式、高頻次地開展反詐宣傳，增強(qiáng)群眾反詐意識。

2021年，宜昌市“國家反詐中心”APP實(shí)名認(rèn)證用戶200余萬名，涉案銀行卡、電話卡數(shù)量大幅下降。宜昌市公安局開通“96110”預(yù)警勸阻專線，日均預(yù)警勸阻5000余人次，共攔截勸阻142萬人次，同時(shí)建立精準(zhǔn)預(yù)警勸阻機(jī)制，精準(zhǔn)研判潛在電詐受害人，派出所、社區(qū)和網(wǎng)格員見面勸阻群眾6.2萬名。

仙桃：為被騙群眾止付近20萬元

湖仙桃市公安局反詐中心民警與詐騙分子開展了一場時(shí)間賽跑，啟動“情指勤輿”一體化實(shí)戰(zhàn)化機(jī)制，成功為被騙群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失近20萬元。

2021年12月29日下午，仙桃市民小英因在網(wǎng)上購物不滿意想申請退款，便上網(wǎng)搜索律師咨詢事宜。一名自稱律師和北京反詐中心工作人員的男子主動聯(lián)系小英，并告知她名下的銀行卡有異常，需要轉(zhuǎn)賬核實(shí)才能退款。信以為真的小英將自己卡內(nèi)近20萬元轉(zhuǎn)到指定賬戶。當(dāng)對方告知其銀行卡仍有問題時(shí)，她意識到被騙，緊急趕往轄區(qū)干河派出所報(bào)案。

接到線索后，仙桃市公安局立即啟動“情指勤輿”一體化實(shí)戰(zhàn)機(jī)制，由合成作戰(zhàn)支隊(duì)（反詐中心）快速跟進(jìn)，同步上案。在獲取轉(zhuǎn)賬時(shí)間、付款賬號等關(guān)鍵信息后，反詐民警不放過任何一絲希望，緊盯資金走向。2021年12月30日凌晨3時(shí)許，反詐中心民警成功將被騙的近20萬元緊急止付。

在反詐一線，類似這樣的“賽跑”經(jīng)常發(fā)生。據(jù)了解，仙桃市公安局反詐預(yù)警工作實(shí)行24小時(shí)專人、專線值班運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，實(shí)時(shí)對本地涉案銀行賬戶進(jìn)行處置。2021年，該局及時(shí)止付個(gè)人賬戶7419個(gè)、對公賬戶77個(gè)，延伸止付金額8.67億元；凍結(jié)個(gè)人賬戶215個(gè)、對公賬戶3個(gè)，凍結(jié)金額917萬元。同時(shí)，不斷探索反詐防騙事前預(yù)警工作方法，引入并建立預(yù)警人員管控系統(tǒng)，根據(jù)已被騙、高危預(yù)警、多次接到詐騙電話信息等維度，劃分為高、中、低三類易被騙人群，分別通過上門勸阻、電話溝通、短信預(yù)警，精準(zhǔn)開展預(yù)警防騙宣傳。

江陵：精準(zhǔn)發(fā)力反電詐

2021年7月至2021年年底，針對群眾反映強(qiáng)烈的電詐案件，江陵縣公安局采取以專治專強(qiáng)打擊、綜合施策管源頭、多管齊下抓防范的策略，將端窩點(diǎn)、破現(xiàn)案、打回流、斷通道作為打擊的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，靶向施策、精準(zhǔn)發(fā)力，共偵破電詐案件260余起，打掉偷渡團(tuán)伙5個(gè)、收販卡團(tuán)伙4個(gè)，采取刑事強(qiáng)制措施131人，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失120余萬元。江陵全縣90個(gè)村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)電詐零發(fā)案，無詐村（社區(qū)）占比提升到七成。

工作中，江陵警方堅(jiān)持打防并舉，做到嚴(yán)厲打擊不遺余力、全面防范不留死角，以開展“敲門”“醒目”“織網(wǎng)”行動為抓手，將全面宣傳、分行業(yè)宣傳和精準(zhǔn)宣傳相結(jié)合，依托黨員干部下沉社區(qū)等活動，做到宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)單位、進(jìn)家庭、進(jìn)場所、進(jìn)鄉(xiāng)村，將宣傳資料和反電詐承諾書發(fā)放到每戶每人，并積極推廣安裝“國家反詐中心”APP，營造濃厚的反詐氛圍。

房縣：反詐宣傳進(jìn)鄉(xiāng)村 安全防護(hù)零距離

2月8日，房縣公安局門古派出所進(jìn)一步延伸反電詐宣傳活動的覆蓋面，結(jié)合“找堵防”活動，組織民警深入轄區(qū)與群眾面對面交流，開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題宣傳活動，提醒廣大群眾提高警惕，增強(qiáng)自我防護(hù)意識，防止電信詐騙案件發(fā)生。

活動中，民警針對轄區(qū)近期的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例為大家現(xiàn)場還原案情，通過派發(fā)傳單、講解典型案例等形式，分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的不同手法和各自特點(diǎn)，讓居民了解各類網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用招數(shù)，以及遇到此類詐騙應(yīng)如何處理，重點(diǎn)針對“薦股詐騙”“淘寶刷單詐騙”“貸款詐騙”“裸聊威脅”等常見詐騙手法進(jìn)行宣傳講解，提醒群眾在日常工作生活中要增強(qiáng)防騙意識，不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬，遇到可疑情況要及時(shí)報(bào)案，實(shí)時(shí)關(guān)注電信詐騙新手段，并引導(dǎo)群眾注冊“國家反詐中心”APP，告知使用步驟。提醒居民不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，在遇到可疑情況時(shí)，多與家人、朋友溝通或撥打報(bào)警電話，以免上當(dāng)受騙。

通過此次“零距離”宣傳活動，加深了廣大人民群眾對電信詐騙的認(rèn)識和了解，提高了群眾對新型電信詐騙的鑒別能力，有效預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，進(jìn)一步提高防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳效果，為轄區(qū)群眾營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。