安徽堅持打好反詐組合拳 實現(xiàn)“三個上升、一個突破”

打好偵查攻堅仗全鏈條重拳打擊涉詐犯罪生態(tài)

2021年，全省公安機(jī)關(guān)主動出擊，抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)業(yè)違法犯罪，共破本地案件10911起，同比上升36.51%，抓獲犯罪嫌疑人2.95萬人，同比上升93.78%。

深化專項行動，始終保持進(jìn)攻勢頭，持續(xù)深入推進(jìn)“斷卡”、“斷流”、“5·10”、“絕流”、窩點地快打?qū)ｍ椥袆樱醒信校钊雮刹椋y(tǒng)一收網(wǎng)，共抓獲本地詐騙窩點人員2900余人，查處境外回流涉詐人員2190人，查處本地洗錢團(tuán)伙成員691人，對9825名開販“兩卡”人員采取刑事強(qiáng)制措施，取得豐碩戰(zhàn)果。

深化大案攻堅，探索建立重大案件偵辦機(jī)制，整合公安機(jī)關(guān)內(nèi)外部各種資源，同步上案、捆綁作戰(zhàn)，圍繞“三定”“五清”目標(biāo)，查清“金主”身份、窩點位置、洗錢通道、技術(shù)平臺和窩點人員身份，成功偵破一批開販 “兩卡”、買賣社交賬號、跑分洗錢等重大案件。

深化集群戰(zhàn)役，深入分析黑灰產(chǎn)犯罪特點，對境內(nèi)窩點和GOIP、貓池、APP技術(shù)開發(fā)、域名解析、虛擬幣洗錢等犯罪環(huán)節(jié)加強(qiáng)分析研究、深挖擴(kuò)線，在國務(wù)院聯(lián)席辦指導(dǎo)支持下先后發(fā)起6起全國集群戰(zhàn)役，向全國公安機(jī)關(guān)提供精準(zhǔn)線索，實現(xiàn)打深打透打徹底和全鏈條打擊的目標(biāo)，打出了聲威聲勢。

打好系統(tǒng)防范仗全方位扎實開展預(yù)警宣傳防范

2021年，全省公安機(jī)關(guān)堅持充分發(fā)動社會各個方面，動員各種力量，運用科技手段，把技術(shù)反制和宣傳發(fā)動有機(jī)結(jié)合起來，全力壓發(fā)案減損失。

優(yōu)化技術(shù)反制，豐富涉詐黑樣本庫，提高國家反詐中心APP安裝率和活躍度，全力開展涉詐電話短信攔截、域名網(wǎng)址封堵、網(wǎng)絡(luò)賬號封停等工作。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)警攔截技術(shù)研發(fā)及系統(tǒng)建設(shè)，拓展預(yù)警來源，完善預(yù)警模型，提升預(yù)警精度，落實分級分類勸阻，全年共處置預(yù)警線索137.9萬余條，落地查找疑似被騙群眾135.7萬余人次，成功勸阻133.9萬余人。

優(yōu)化聯(lián)動處置，省市縣三級反電詐中心持續(xù)高效運轉(zhuǎn)，全力開展接警處置、止付凍結(jié)、資金返還等聯(lián)動處置工作，全年共凍結(jié)賬戶12.9萬戶、43.5億余元，同比分別增長21.70%、158.54%，出臺涉詐賬戶凍結(jié)資金處置返還指引，依法返還凍結(jié)資金4300萬元，同比增長40%。

優(yōu)化宣傳防范，印發(fā)宣傳工作實施方案，堅持每月向全省手機(jī)用戶發(fā)送3條反詐公益短信，繼續(xù)開展“五進(jìn)”活動，落實電視開機(jī)畫面及節(jié)目中插播反詐資訊等舉措，加強(qiáng)對易受騙群體、案件高發(fā)行業(yè)和重點地區(qū)的精準(zhǔn)宣傳，提請省委平安辦對案件高發(fā)縣區(qū)和行業(yè)開展通報、約談、調(diào)度、督導(dǎo)，全力推進(jìn)宣傳工作的常態(tài)化、專業(yè)化、精準(zhǔn)化、立體化，提高廣大群眾防騙意識能力。

打好源頭管控仗全領(lǐng)域有效鏟除滋生犯罪土壤

2021年，全省公安機(jī)關(guān)緊盯涉詐重點人員管控，嚴(yán)防本省人員赴境內(nèi)外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，嚴(yán)防全國反詐工作受到來自安徽省的影響，堅決避免出現(xiàn)地域性職業(yè)犯罪。

強(qiáng)化源頭整治，提請省委平安辦建立各市重點人員管控工作通報制度和紅黃牌警示制度，綜合采取集中約談、掛牌整治等措施，壓緊壓實地方黨委政府主體責(zé)任，推動加強(qiáng)教育引導(dǎo)、就業(yè)幫扶，及時發(fā)現(xiàn)并遏制本地人員跨省出境參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的苗頭和傾向。

強(qiáng)化人員管控，扎實開展涉詐重點人員集中排查，核查涉詐前科未入所羈押人員2500余人，涉詐高危人員3200余人，對8600余名涉詐前科人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化信息采集。全力開展人員勸阻，先后核查勸阻21批次航班上的出境作案高危人員47名、非法偷越國（邊）境人員515名、向駐外使領(lǐng)館申請旅行證的人員311名。

強(qiáng)化勸投逼返，根據(jù)“5·10”專案工作部署，充分發(fā)揮省聯(lián)席辦職能作用，壓緊壓實地方黨委政府責(zé)任，全力做好安徽籍人員攔截勸返，落實動態(tài)管控工作，目前全省滯留緬北的重點人員較高峰期已減少約70%。長期組織實戰(zhàn)團(tuán)隊在中緬邊境地區(qū)開展人員審查和信息采集，全年對2880名攔截勸返人員開展審查和人員信息采集，全力擠壓詐騙人員在境外生存空間。

打好行業(yè)治理仗全維度強(qiáng)力擠壓犯罪生存空間

2021年，全省公安機(jī)關(guān)牢牢把握“斷卡”行動和黑灰產(chǎn)清理這一主線，推動各行業(yè)強(qiáng)化監(jiān)管治理，不斷凈化金融通信市場。

推動行業(yè)監(jiān)管，推動通信管理部門和運營商加強(qiáng)手機(jī)卡開卡管理，對400多萬張長期沉默卡進(jìn)行二次核驗，對400萬張物聯(lián)網(wǎng)卡進(jìn)行抽查，共關(guān)停涉案號碼6497個。會同人民銀行合肥中心支行開展集中排查，發(fā)現(xiàn)個人長期不動戶2204萬戶，撤銷長期不動戶292萬戶，采取管控措施1430萬戶。

推動責(zé)任落實，推動人民銀行對全省179家銀行、8000余個網(wǎng)點進(jìn)行現(xiàn)場暗訪，對144個銀行網(wǎng)點進(jìn)行通報約談，依規(guī)追責(zé)3062人次。嚴(yán)格落實“一案雙查”，依法查處一批行業(yè)從業(yè)人員，提高違法成本，嚴(yán)格責(zé)任追究，有效堵塞行業(yè)管理漏洞，清除害群之馬。

推動機(jī)制建設(shè)，建立健全重點網(wǎng)點紅黃牌掛牌警示機(jī)制，定期將“兩卡”數(shù)據(jù)通報基礎(chǔ)運營商和商業(yè)銀行，暫停涉詐問題突出的網(wǎng)點業(yè)務(wù)，不斷壓實企業(yè)的主體責(zé)任。建立健全聯(lián)合懲戒制度，對3.5萬余人“兩卡”違法犯罪人員開展金融通信聯(lián)合懲戒。

打擊犯罪是公安機(jī)關(guān)的職責(zé)所在，維護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全是公安機(jī)關(guān)的神圣使命，全省公安機(jī)關(guān)將始終牢記“人民公安為人民”的初心使命，通過深入推進(jìn)“云劍-2021”行動和“守護(hù)平安”系列行動，將利劍指向侵犯群眾利益的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，堅決維護(hù)好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，不斷回應(yīng)群眾期待，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

同時，打擊治理工作也是一項系統(tǒng)工程，需要社會各界共同參與，通過堅持打擊、防范、治理多管齊下，才能遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪擴(kuò)散蔓延勢頭。

相關(guān)人員就打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪回答記者提問

問：當(dāng)前常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型有哪些？哪些人容易遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？

答：安徽省是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害地，本地窩點少但是發(fā)案多、受害者多，這是一個突出特點。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙花樣很多，常見的詐騙類型依次是刷單返利、殺豬盤、貸款詐騙、代辦信用卡、虛假購物服務(wù)、冒充電商物流客服、冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品虛假交易、冒充公檢法詐騙等等，這些類型占全部詐騙案件的90%。被騙數(shù)量較多的人群分別是學(xué)生、企業(yè)工作人員、生產(chǎn)制造人員、服務(wù)行業(yè)人員、個體經(jīng)營人員、居家女性、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員、專業(yè)技術(shù)人員和財務(wù)人員。

犯罪分子事先獲取公民個人信息，針對不同群體精心設(shè)置騙局，編寫話術(shù)劇本，因此每種詐騙類型都有特定的易侵害對象，如刷單詐騙易侵害女性高校學(xué)生、女青年企業(yè)白領(lǐng)及無業(yè)人員，殺豬盤詐騙易侵害女性青年企業(yè)工作人員、個體經(jīng)營和服務(wù)行業(yè)人員，貸款詐騙易侵害男性青年生產(chǎn)制造業(yè)、服務(wù)行業(yè)、企業(yè)工作人員和個體經(jīng)營人員，虛假購物詐騙易侵害高校、職業(yè)院校學(xué)生及青年企業(yè)工作人員，冒充電商物流客服詐騙易侵害高校、職業(yè)院校女性學(xué)生及女性青年企業(yè)工作人員，冒充熟人領(lǐng)導(dǎo)易侵害學(xué)生及企業(yè)工作人員、個體經(jīng)營人員、財務(wù)人員等等。

總之，我們每個人都是騙子覬覦的對象，騙術(shù)話術(shù)“總有一款適合你”，因此我們一定不能置身事外，務(wù)必要強(qiáng)化“心防”，時刻樹牢防范意識，不能給騙子留下可乘之機(jī)。

問：如果遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過什么方法能夠挽回財產(chǎn)損失？

答：如果有群眾不幸遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，一定要迅速回憶被騙過程，第一時間撥打110報警。各級公安機(jī)關(guān)110報警臺均設(shè)有反電詐接警專員，被騙群眾一定要準(zhǔn)確提供騙子的銀行賬號、支付賬號、通信工具。相關(guān)警情信息會直接傳遞至省市反電詐中心，由反詐民警通過線上線下兩個渠道，迅速調(diào)度銀行開展即時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)等資金查控工作。

只要被害人報警及時，公安機(jī)關(guān)在幾分鐘內(nèi)就能夠啟動資金查控，止付凍結(jié)的效果主要取決于資金轉(zhuǎn)出時間長短。如果成功止付凍結(jié)了涉案資金，根據(jù)公安部和銀保監(jiān)會有關(guān)文件規(guī)定，對資金權(quán)屬清楚的，公安機(jī)關(guān)可以協(xié)調(diào)商業(yè)銀行按照規(guī)定程序?qū)⒈或_資金原路返還到被騙群眾的賬戶中。

安徽省反電詐中心連續(xù)5年分批向2萬余名被騙群眾依法返還被騙資金3.6億余元。這是警情處置階段的挽損方法，此外，在報警后還要根據(jù)110指派，到公安機(jī)關(guān)報案。公安機(jī)關(guān)立案偵查，破案抓人后也能夠查獲贓款贓物，可以通過法定程序返還給被騙群眾。在此，我們呼吁廣大群眾多了解多掌握一些防范詐騙的知識，擦亮眼睛，識破騙局，共同抵御詐騙犯罪的侵害和滋擾。

問：有不少人員因為開販“兩卡”被聯(lián)合懲戒，請介紹一下開販 “兩卡” 可能產(chǎn)生什么后果？

答：任何一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪都有虛假詐騙信息傳遞的“入口”以及被騙資金轉(zhuǎn)移的“出口”，我們常見的“入口”和“出口”就是電話卡和銀行卡。為了堵住出入口，斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通道，國務(wù)院聯(lián)席會議辦公室自2020年10月啟動以打擊整治非法開販“兩卡”為主題的“斷卡”行動。“兩卡”中的手機(jī)卡，既包括我們平時所用的三大運營商的手機(jī)卡，也包括虛擬運營商的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡，“兩卡”中的銀行卡既包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶。

首先，開販“兩卡”有可能構(gòu)成犯罪。租借、買賣“兩卡”，被詐騙分子用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的，公安機(jī)關(guān)將根據(jù)其情節(jié)，以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪和偽造、編造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪等罪名依法嚴(yán)厲打擊。

其次，開販“兩卡”將被金融通信聯(lián)合懲戒。對有上述行為，尚不構(gòu)成犯罪的，公安機(jī)關(guān)、金融主管部門和通信主管部門將對其實施聯(lián)合懲戒，對被懲戒的單位和個人，基礎(chǔ)運營商5年內(nèi)只保留1張手機(jī)卡且不得辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)，人民銀行對其實施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得為其新開立賬戶，并納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，將違法違規(guī)行為記錄至個人征信。

第三，開販“兩卡”有可能泄露個人信息。個人手機(jī)卡、銀行卡被販賣后，可能導(dǎo)致持卡人個人信息泄露，存在網(wǎng)絡(luò)賬戶、支付賬戶等被他人盜用、冒用的風(fēng)險。在此提醒社會公眾，一定要珍惜個人信用，遠(yuǎn)離“兩卡”違法犯罪活動。

問：有些年輕人外出務(wù)工卻被騙至緬甸北部從事詐騙活動，請介紹一下這方面情況。

答：當(dāng)前，藏身境外、特別是緬北的犯罪分子以招工等名義，通過招聘網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布廣告，以高額薪酬為誘餌，吸引年輕人前往務(wù)工，實際是從事詐騙犯罪活動。前往境外后，這些人在參與詐騙犯罪的同時，自身也被限制人身自由，甚至被毆打致傷致殘致死，生命安全得不到任何保障，回國后還要接受法律懲處。如合肥市公安局辦理的陳某平被詐騙案，抓獲回流人員62人，均采取強(qiáng)制措施；蚌埠市公安局辦理的王某軍等人涉嫌組織他人偷越國（邊）境實施詐騙案，打掉境外詐騙窩點1個，抓獲回流人員42人，采取強(qiáng)制措施38人；淮南市公安局辦理的蔡某豪等人詐騙、偷越國（邊）境案共抓獲回流人員55人，采取強(qiáng)制措施53人。據(jù)回流人員自述，其大多系抱有發(fā)財夢和僥幸心理偷渡出境，至境外詐騙窩點后不僅掙不到錢反而人身自由受限、人格受辱，后悔莫及，痛苦不堪。

借此機(jī)會正告身處緬北詐騙窩點的安徽籍人員：請立即中止犯罪，盡快回國，主動到公安機(jī)關(guān)自首，爭取依法寬大處理，躲過初一躲不過十五！提醒廣大年輕的朋友：出境務(wù)工請通過正規(guī)渠道，擦亮眼睛，千萬不要被花言巧語、高薪回報所欺騙，被蒙蔽而拉入犯罪團(tuán)伙，淪為犯罪分子的幫兇，從被害者成為害人者。遇到拿不準(zhǔn)的情況，可撥打全國統(tǒng)一的反詐專線電話96110咨詢。