丹江口警方打掉一個(gè)虛假刷單團(tuán)伙涉案金額8.3億元

湖北省丹江口市公安局歷時(shí)3個(gè)月，打掉一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)虛假刷單行為給購(gòu)物平臺(tái)商戶虛假刷單、刷好評(píng)的刷單團(tuán)伙，抓獲涉案人員15人，扣押作案手機(jī)70部、電腦30臺(tái)，查扣資金50萬(wàn)余元，并深挖拓展出其他刷單平臺(tái)8個(gè)，涉及浙江、廣東、福建、河北、江西等共計(jì)11省23市，涉及嫌疑人21人，涉案金額8.3億元。

2022年8月9日，丹江口市公安局接到轄區(qū)群眾報(bào)警，稱城區(qū)某寫(xiě)字樓內(nèi)，存在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)虛假刷單的團(tuán)伙。

接到該線索后，該局依托“情指行”一體化作戰(zhàn)體系進(jìn)行研判，由于此類案件的偵辦屬全省首例，無(wú)經(jīng)驗(yàn)可循，民警在線索核查中還發(fā)現(xiàn)該案存在“涉案資金梳理認(rèn)定難、刷單平臺(tái)解析溯源難、涉案人員甄別取證難、受害人員落地查找難”等現(xiàn)實(shí)困難。隨即，該局迅速投入警力共計(jì)150人成立專案組，對(duì)前期收集的數(shù)據(jù)流、資金流、人脈流進(jìn)行擴(kuò)線經(jīng)營(yíng)，順藤摸瓜。

終于，通過(guò)兩個(gè)涉案微信群聊天信息入手，警方發(fā)現(xiàn)丹江口市眾誠(chéng)公司存在組織人員虛假評(píng)價(jià)刷單賺取商家傭金牟利的違法行為，并成功摸排出一條完整的刷單犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，以丹江口市眾誠(chéng)公司李某為首的刷單團(tuán)伙為牟取非法利益，伙同以劉某等人為首的派單中介團(tuán)伙，為上萬(wàn)個(gè)平臺(tái)商家提供虛假的刷單和點(diǎn)評(píng)服務(wù)，從中收取每單6—13元不等的傭金。

接到刷單需求后，上述刷單團(tuán)伙便通過(guò)注冊(cè)大量虛假淘寶賬戶、電話卡等注冊(cè)大量平臺(tái)賬戶。之后，團(tuán)伙再以每單支付2—3元不等的費(fèi)用，雇傭職業(yè)刷手在并無(wú)真實(shí)交易和體驗(yàn)的情況下，通過(guò)平臺(tái)賬戶支付結(jié)算的方式下單指定的商品或服務(wù)，并根據(jù)商家需求，虛構(gòu)交易提升銷量及發(fā)布虛假圖文評(píng)價(jià)。

為躲避平臺(tái)監(jiān)管，刷單團(tuán)伙還使用修改手機(jī)設(shè)備信息和登錄地址的軟件，營(yíng)造大量賬戶在不同地址下單的假象，增加迷惑性。

經(jīng)過(guò)前期調(diào)查和深入排摸，丹江口警方在全國(guó)11個(gè)省市開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案金額8.3億余元。該案所有犯罪嫌疑人均已到案，因涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，案件已進(jìn)入依法移送起訴階段。