2022年11 —12月金融單位、企業(yè)界涉案追蹤

跨境通原董事長涉職務(wù)侵占被立案偵查

12月2日，跨境通（跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司）發(fā)布公告稱，公司原董事長、總經(jīng)理徐佳東因涉嫌職務(wù)侵占已由山西省太原市公安局萬柏林分局立案偵查。

公告稱，徐佳東于2021年5月辭去董事長、總經(jīng)理一職。之后，公司發(fā)現(xiàn)其在職期間存在侵害公司利益的犯罪行為，目前已經(jīng)公安機關(guān)偵查查實，具體金額及涉案人員尚待有關(guān)部門的最終確認(rèn)。資料顯示，今年6月23日至9月22日，徐佳東合計減持股份1703.32萬股，減持比例為1.09%。截至10月底，徐佳東持股比例為7.27%，為跨境通第三大股東。（來源：中新經(jīng)緯）

“過敏檢測第一股”兩位實控人被立案調(diào)查

11月28日晚，科創(chuàng)板公司浩歐博（SH688656，股價36.39元，市值22.95億元）發(fā)布公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，公司、公司實際控制人之一兼董事長、總經(jīng)理JOHN LI、實際控制人之一陳濤已被立案調(diào)查。該公司表示，經(jīng)自查，上述立案相關(guān)內(nèi)容主要涉及陳濤非經(jīng)營性資金占用事項。目前公司各項經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況正常。

相關(guān)資料顯示，浩歐博成立于2009年6月，于2021年1月在上交所上市。注冊地點在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)。主營業(yè)務(wù)是體外診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。從公司股權(quán)架構(gòu)得知，浩歐博公司實控人有三位，分別是WEIJUN LI、JOHN LI以及陳濤。其中，JOHN LI和陳濤為兄弟關(guān)系，WEIJUN LI為兩人母親。換句話說，浩歐博屬于家族企業(yè)，三人共持股達(dá)55.68%左右。（來源：法制網(wǎng)）

● 經(jīng)中共中央批準(zhǔn)，中央紀(jì)委國家監(jiān)委對中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司原黨組副書記、總經(jīng)理、董事李國華嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。

● 經(jīng)四川省委批準(zhǔn)，省紀(jì)委監(jiān)委對四川省商業(yè)投資集團有限公司原副總經(jīng)理李學(xué)焦嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。

● 中國郵政集團有限公司遼寧省分公司黨委書記、總經(jīng)理李革平涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法。目前，正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國郵政集團有限公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和盤錦市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

● 中國南方航空股份有限公司深圳分公司黨委原副書記、總經(jīng)理劉國軍涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法。目前，正接受南航集團紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和黔東南州監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

● 中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐交通運輸部紀(jì)檢監(jiān)察組、陜西省紀(jì)委監(jiān)委對中國民航機場建設(shè)集團有限公司原黨委委員、副總經(jīng)理肖亮嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

● 中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、吉林省紀(jì)委監(jiān)委對中國建設(shè)銀行機構(gòu)業(yè)務(wù)部原總經(jīng)理黃曦嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

● 海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公司原黨委委員，海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司原黨委書記、董事長劉大衛(wèi)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法。目前，正接受海南省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

● 近日，經(jīng)中央紀(jì)委國家監(jiān)委批準(zhǔn)，中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國家開發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、寧夏回族自治區(qū)監(jiān)委對國家開發(fā)銀行河南分行原黨委書記、行長傅小東嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

● 景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行專家夏金平涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，主動投案。目前，正接受江西省紀(jì)委省監(jiān)委駐省農(nóng)村信用社聯(lián)合社紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和景德鎮(zhèn)市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。