黑龍江大慶：聚焦源頭防控 強化末端治理 構建反詐工作新格局

“對電信網絡詐騙違法犯罪，未發(fā)的必須全力防住；已發(fā)的要全力偵查。”大慶市副市長、公安局黨委書記、局長史衍芳說。

明確治理發(fā)力方向“一把手”工程確保打擊治理精準有效

大慶市公安局把電詐整治工作作為維護社會大局穩(wěn)定、保障群眾切身利益、捍衛(wèi)全市經濟安全的重要抓手，精心謀劃，強力推進，形成“黨政主導、公安牽頭、綜治聯(lián)動、社會參與”的推進格局。

大慶市公安局打造“一把手”工程，把電詐整治工作明確作為全年主抓的兩項中心業(yè)務工作之一，成立兩級“一把手”擔綱主責的行動專班，每月集中調度各單位“一把手”，派出考察組赴國家反詐中心及打擊防范經驗豐富的地區(qū)考察學習。對于專案偵查，他們點對點部署、面對面推進，全程跟蹤問效，確保作為重中之重，置頂推進。

充分考慮轄區(qū)人口、警力等因素，大慶市公安局突出加強對發(fā)案數(shù)量、財產損失、預警情況、防控宣傳等工作的電詐治理工作考評，考評實行周匯總、月通報、年終合計的方式進行，并納入全局重點工作考評。他們定期對排名靠后單位的領導進行約談，通過強化督導推進，確保行動各項措施落地落實，見到實效。他們實施了“受害人隨機回訪、掛牌整治、定期約談”等反向制約機制，配套開展“反詐之星”“無詐小區(qū)”“反詐”精品視頻等評比活動，促進電詐治理工作推進有序、管理規(guī)范、落地見效。

在打擊電信網絡新型違法犯罪工作中，大慶警方與檢察院、法院常態(tài)化開展會商溝通，針對新型案件、重大案件邀請檢法提前介入，在合作中不斷凝聚思想共識，有力解決了案件定性、證據(jù)收集等難題。對于一些新型案件，在關鍵技術環(huán)節(jié)，公安機關的辦案民警向檢察機關工作人員模擬、演示、還原犯罪分子的作案手段和過程，參與審查起訴階段檢察機關的庭審質證環(huán)節(jié)，解答有爭議的電子證據(jù)來源、內容和固定方式，使打擊質效不斷提升。此外，他們還在網警分局成立法制大隊，研究和解決辦理新型違法犯罪案件中的法律適用問題。

聚焦防范“四條主線”著力構建全民反詐防騙新格局

大慶市公安局結合本地實際精準施策、多方聯(lián)動，確立形成了全民反詐、全警治詐、精準防詐、宣傳控詐的電詐防范“四條主線”，著力構建全民反詐防騙新格局。

全民反詐，持續(xù)放大防范規(guī)模效應。大慶市公安局先后3次組織召開全市打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯(lián)席會議，直接通報問題，講明下步辦法，推動三大電信運營商、18家商業(yè)銀行以及人民銀行、檢察院、法院等成員單位責任落實。建立“斷卡”聯(lián)動工作機制，聯(lián)合發(fā)布“斷卡”公告，著力強化警銀、警信、警企之間協(xié)作配合，人民銀行組織召開的全市銀行系統(tǒng)電詐治理工作會議，邀請公安機關派員參會，在不斷合作中，構建形成全民反詐新格局。各縣區(qū)委政法委積極響應、深入落實，政法“一把手”全員參加“誅雀”專項行動現(xiàn)場會，相互交流經驗，共同部署推進。油田企業(yè)、高校、市場監(jiān)管、工商聯(lián)及出租車、網約車等行業(yè)單位廣泛參與，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、聯(lián)合制訂方案規(guī)劃，打造“反詐聯(lián)盟”升級版。

全警治詐，以專制專、以快制快，有效解決“打防脫節(jié)”問題。大慶市公安局在充分調研基礎上，突出防控中心防詐專業(yè)職能，統(tǒng)籌全市防詐指導工作，融合刑偵、網安、治安等力量，按照“社區(qū)主防、刑偵主打、治安主控、全警共治”原則，發(fā)揮多警種優(yōu)勢，推動全警分片包干，強化全領域支撐。其中，刑偵部門主管打擊；防控中心、社區(qū)警務部門負責督導分縣局組織社區(qū)民警、輔警、網格員采取網格化管理模式，建立立足社區(qū)、覆蓋全社會的反詐宣傳體系，組成社區(qū)民警指揮、網格員、志愿者共同參與的宣傳隊伍，推進防騙宣傳進社區(qū)、進單位、進學校、進家庭；反詐中心、防控中心、各分縣局深入研究詐騙分子的作案手法和受害人群特點，會同新聞中心制訂反詐宣傳方案；網警、科信等部門著力做好技術保障工作；法制部門則為電詐打擊治理工作提供法律支撐。

精準防詐，全面強化公安機關信息分析預警能力。大慶市公安局投資引進先進智能反詐平臺，搭建電子物證和現(xiàn)場勘驗信息系統(tǒng)，積極與科技公司合作，聯(lián)合搭建智能反詐系統(tǒng)。搭建本地化后臺、劃定民警責任網格、強力推進全民掃碼注冊工作。系統(tǒng)從3月1日在全市范圍內正式啟動以來，注冊群眾已超過100萬人，預警響應速度明顯提高。在此基礎上，相關部門及時對發(fā)現(xiàn)的涉詐網址、APP、小程序、微信群等進行分析，共推送信息7500余條，通過防控中心二次分析，落地核查，指揮預警，有效防止了同類案件再次發(fā)生。此外，刑偵部門牽頭負責案件分析，定期分析發(fā)展趨勢，著力摸清發(fā)案規(guī)律，找準受害群體特點，為堵塞漏洞、防控風險、合成打擊提供精準導向。今年以來，已累計推送預警信息16萬余條，預測預警預防水平不斷提升。

宣傳控詐，有力強化人民群眾的自我防范意識。通過線上和線下結合、傳統(tǒng)和新媒體同步、人工和智能共用、政府和社會互動的模式，調動所有可以調動的力量，全范圍、大聲勢開展防范宣傳。大慶市公安局建立“大慶反詐”微信公眾號，設立“反詐警報”“反詐捷報”“安全提示”三大板塊，制作各類反詐短視頻210期。他們邀請奧運冠軍、藝術家錄制反詐宣傳短視頻，為大慶公安反詐代言。同時，他們不斷開拓反詐宣傳新途徑，與外賣企業(yè)等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，對接電視臺、廣播電臺、報社以及油田企業(yè)內部媒體，采取發(fā)文、直播等多種方式，全方位進行反詐宣傳。充分利用抖音、快手等新媒體，大力推送反詐知識和預警提示，建立警民“電話+微信”互動聯(lián)系網，每名責任民警都建立反詐工作群，通過撥打電話、群發(fā)短信、微信互動、轉發(fā)朋友圈等方式，積極開展宣傳。利用“疫情平緩期”有利時機，繼續(xù)開展線上和線下回訪，上門向居民宣講。各分縣局還組織宣講員隊伍，深入轄區(qū)商場、車站、廣場等人員密集區(qū)及企事業(yè)單位，以群眾喜聞樂見的方式開展集中宣講。

“因為平時網購多，接到過很多次騙子發(fā)來的退費短信、陌生鏈接，甚至詐騙電話，但是騙子的那些把戲我在小區(qū)防范群、公告欄都看到過，民警也上門教過，騙子一開口我就知道是電信網絡詐騙。”家住大慶市創(chuàng)業(yè)城小區(qū)的李女士說。

將“止付挽損”置于首位強化源頭整治擦亮“反詐名片”

“群眾看電詐打擊，關鍵看挽損。要把守住老百姓的‘錢袋子作為首要任務，將止付挽損工作置于重要位置，強化‘止付、凍結的護民理念，堅定‘追贓、挽損的破案目標。”史衍芳說。

工作中，大慶市公安局反詐中心值班民警與110指揮中心同步接警，與受害人三方通話，接到電詐警情3分鐘內，即可發(fā)出止付凍結指令，開展線上線下同步挽損。今年以來，全市已緊急止付涉案賬戶9000余個。乘風分局預防冒充公檢法類詐騙1起，成功挽損200萬元；反詐中心統(tǒng)一止付專班成功止付肇州縣居民李某被騙的15萬元，損失全部挽回。

電信網絡詐騙犯罪非接觸性強、分布廣。為此，大慶市公安局組建了電詐案件分析專班、抓捕突擊隊，延伸打擊觸角，持續(xù)經營攻堅，深入開展覆蓋全國的全鏈條打擊。刑偵支隊內部調整分工，每個大隊均擔負打擊電信網絡詐騙犯罪職責；市局網警分局等部門強化打擊電信網絡詐騙犯罪的手段專班建設，各分縣局建立側重打擊電信網絡詐騙犯罪專業(yè)隊；對21個分縣局主管副局長就打擊電信網絡詐騙犯罪進行指揮實戰(zhàn)考試，并建立輪值輪崗制度，分批次對21個分縣局刑偵民警進行“以戰(zhàn)代訓”。

堅持源頭整治“防本地”的治理方向，大慶市公安局針對本地電詐窩點線索和涉案“兩卡”線索增多的實際，堅持以“云劍”“斷卡”等行動為牽引，以開展全省打擊治理電信網絡詐騙比武競賽為契機，不斷加大本地排查、案件偵辦打擊力度，全力鏟除隱匿于大慶市的電詐犯罪窩點和收販卡團伙，目的就是用本地清源維護大局平安。按照“打全國、防本地”的工作思路，大慶市公安局以中心城區(qū)寫字樓為重點，全面開展“掃樓”行動，并在城鄉(xiāng)接合部深入開展“清院”行動，共搗毀電詐窩點4處，確保從源頭鏟除電詐犯罪滋生土壤。今年以來，共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人316名。

在開展“掃樓”行動的同時，大慶市公安局加強對涉詐人員的管控力度，實行技術、人力雙管齊下，堅決防止出境作案，從源頭上斬斷本地涉詐人員外輸鏈條。他們對從境外回國的涉詐人員逐人見面，采集信息，對涉嫌違法犯罪的及時采取相應行政處罰或刑事強制措施，深挖線索，查清事實，順線溯源，打擊幕后金主；對滯留境外的涉詐人員，積極開展工作，促使其回國投案；對于出租、出售、出借“兩卡”人員，依法懲處、依規(guī)懲戒。反詐中心與派駐的相關部門建立專案，從中發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)，力爭盡早實現(xiàn)電信網絡詐騙“由人到案”打擊模式。

外強機制 內賦動能有效提升末端治理能力

為確保打擊電信網絡詐騙工作效率更高、力度更強、質量更好，大慶市公安局外強機制、內賦動能，著力加強制度性、基礎性建設，不斷提升反詐民警業(yè)務水平，強力推進反詐中心實體化、規(guī)范化運行，切實提升隊伍綜合戰(zhàn)斗力。

“我們將所有分縣局的電詐止付和分析職能剝離出來，以市局反詐中心為中樞，整合資源力量常態(tài)化入駐，統(tǒng)一負責全市電詐案件的止付凍結、案件分析、集中收網等工作，分縣局則主攻抓捕、取證等工作，既充分釋放基層警力，又最大限度凝聚合力，實現(xiàn)反詐精準度和實效性兩促進、雙提升。”大慶市公安局相關負責人表示。

大慶市公安局還結合發(fā)案規(guī)律“量身”打造了區(qū)塊化隊伍管理模式，抽調全市各分局骨干警力共22人，派駐市局反詐中心捆綁作業(yè)，并將全市劃分為5個區(qū)塊，哪個區(qū)塊案件高發(fā)，就將優(yōu)勢警力集中到哪里，有效解決各分局忙閑不均的問題。在抓捕龍南分局“1·08”案件犯罪嫌疑人時，市局指令龍南分局同區(qū)塊的東湖分局、乘風分局、龍崗分局同時出動、統(tǒng)一收網，一舉抓獲包括團伙頭目、骨干人員在內的39名犯罪嫌疑人，取得了良好實戰(zhàn)效果。

此外，他們還堅持通過反詐模式創(chuàng)新帶動業(yè)務流程重塑，促進機制整體性變革，實施電詐案件現(xiàn)場勘驗、統(tǒng)一止付挽損、統(tǒng)一分析、預警工作、區(qū)塊聯(lián)動、部推線索快速核查、“斷卡”工作、涉詐人員管控機制、公檢法會商機制、防控宣教“十大反詐機制”，雙線發(fā)力、快速反應、快偵快打，推動“抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金”等打擊能力不斷提升。今年以來，共打掉GOIP窩點15處，收繳GOIP設備25臺。近期，成功破獲了涉案金額達1000余萬元的冒充公檢法詐騙案，現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人21名，查扣凍結涉案資金884萬余元。

大慶市公安局積極整合公安內部和社會資源，公安網安部門和運營商、國有銀行均派員入駐反詐中心，承擔相應的工作任務。反詐分析專班值班民警與110指揮中心使用三方通話功能同步接警，填寫“大慶市反詐中心快速止付指令單”，向派駐銀行的專員發(fā)出凍結指令，同時，值班民警通過相關平臺進行止付。反詐中心分析專班組織入駐部門各司其職，開展分析工作，制作分析報告，下發(fā)至立案單位開展抓捕、取證等工作。接收推送線索后，反詐中心分析專班快速落地分析，分縣局實施抓捕。

為整體提升全市公安機關民警反詐治詐能力，大慶市公安局開設全市公安機關相關警種部門民警參加的“每周反詐小課堂”，由專家骨干進行授課。截至目前，已經舉辦19期，授課內容包括專案指揮、遠程取證、資金查控、止付挽損、黑灰產打擊、源頭整治、法律適用、綜合治理等方面工作。授課人員使用課件以視頻會議形式面向全警進行培訓，切實提高了大慶公安打擊治理電信網絡新型違法犯罪的整體能力和水平。

大慶警方抓獲17名電詐幫兇

大慶警方打掉一電詐幫兇團伙，17名嫌疑人落網，涉案金額10萬余元。

今年9月，湖北的小李接到一個陌生電話，對方在電話里稱是58同城的客服人員，可以幫他找刷單掙傭金的工作。小李正想掙點外快，他趕緊添加了對方的微信，隨后被拉進一個微信群，很快，群主向他發(fā)了好友申請。

群主告訴小李，掙錢的方法特別簡單，看抖音關注并點贊作品，就可以掙大錢。

小李按照對方教授的方法，關注點贊后，向群里發(fā)了截圖，不一會兒，群主就給他返了幾元錢，兩個小時后，小李就有了幾百元錢的收入。

群主隨后表示，還有其他兼職可以掙大錢，小李馬上表示同意，3秒鐘后，群主發(fā)來一個二維碼，讓小李下載此APP，并教他刷單掙錢。第一單“任務”，小李墊付400元，幾分鐘就返回來了490元。

嘗到甜頭后，小李興奮極了，從之前的小心翼翼接“小任務”，發(fā)展到接上萬元的“大任務”，墊付的本金也越來越多。一次，他墊付了43000元后，群主沒有返傭金。

小李開始擔心起來，群主表示讓他繼續(xù)加“任務”，才能返錢，小李說自己銀行卡沒錢了，再次追問什么時候返錢時，被對方拉黑。

無獨有偶，今年8月，江蘇的小王也接到了自稱是58同城客服人員的電話，添加微信后，進入抖音點贊群。剛開始刷單，錢很快就能返回來，刷了22000元后，她沒有等到傭金，就被群主拉黑。

小李和小王意識到自己被騙，趕緊向警方求助。

經過連日來的深挖細查，10月12日，刑偵四隊民警鎖定了該犯罪團伙的落腳點，有的嫌疑人藏匿在家，有的藏匿在出租屋，他們見到民警驚慌失措。

此次行動，共抓獲17人，全部是大慶本地人。

經查，自8月份起，以李某為首的17名犯罪嫌疑人，通過電話、微信等形式，以網絡刷單關注點贊為名，邀請受害人進群，進行返利詐騙，致使多名群眾受騙，涉案金額高達10萬余元。