全國“斷卡”行動推進會進行再部署 深入推進打擊整治非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪攻堅戰

會議指出，自去年10月全國“斷卡”行動開展以來，各地各部門高位推動，密切協作，堅持摧網絡、打團伙、斷通道，偵查打擊、行業治理和重點整治同步推進，有效擠壓了“兩卡”犯罪生存空間，有效遏制了電信網絡詐騙案件快速上升勢頭。當前，“斷卡”行動已進入關鍵時期和攻堅階段，各地各部門要清醒認識“兩卡”違法犯罪嚴峻復雜形勢，以更大的決心、更強的力度、更實的措施，不斷推進“斷卡”行動向縱深開展。

會議強調，要進一步加大打擊力度，重點打擊“兩卡”收購販賣人員、網絡招募“卡農”和“跑分客”中介人員、與境外犯罪團伙直接勾連人員和行業內部工作人員，緊盯販卡網絡，深挖幕后“金主”，斬斷犯罪鏈條，不斷掀起打擊治理新高潮。要進一步加強行業治理，國務院聯席辦將對“兩卡”問題突出的金融機構和通信企業實施掛牌整治，依法嚴厲處罰一批涉案問題突出的通信營業廳和代理渠道，加強對涉案銀行和支付機構的執法檢查、督促整改，堅決查處勾結不法分子的內部人員。相關金融機構和通信企業要盡快升級優化風控模型，進一步加大攔截力度。

會議要求，要繼續實施重點地區“紅黃牌”警告約談制度，壓實主體責任，加強源頭管控，強化督導問責，堅決關停高危卡、管控可疑卡、嚴把開卡關，全力去存量、控增量。要建立涉案“兩卡”線索快速通報機制，加大信用懲戒力度。要加強對從業人員宣傳教育，對目標人群開展精準宣傳，曝光行業“內鬼”，形成有效震懾。

“斷卡”行動成效顯著 全國電信網絡詐騙犯罪發案連續3個月同比下降

自去年10月全國“斷卡”行動開展以來，各地各部門迅速行動，密切協作，打擊懲戒治理多管齊下，集中打擊犯罪團伙，清理電話卡、銀行卡，從根源上有效遏制電信網絡詐騙案件快速上升勢頭，今年6月至8月全國電信網絡詐騙犯罪發案連續3個月實現同比下降。

一年來，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室先后組織開展6次全國集群戰役，全國公安機關堅持摧網絡、打團伙、斷通道，累計打掉涉“兩卡”違法犯罪團伙2.7萬個，查處違法犯罪嫌疑人45萬名，查處金融機構和通信企業內部人員1000余名，有力打擊了“兩卡”犯罪分子的囂張氣焰。隨著“斷卡”行動深入推進，電信網絡詐騙團伙獲取“兩卡”的寄遞販賣通道受阻，詐騙窩點用于作案的“兩卡”嚴重不足，大量涉案資金被凍結，一些詐騙分子甚至直接利用本人銀行賬戶轉賬洗錢，犯罪團伙作案成本大幅提升，對電信詐騙活動實現重創。

工作中，各地各部門堅持綜合施策，強化行業治理，切實形成整體合力。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業和信息化部、中國人民銀行聯合發布《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，為“斷卡”行動提供了強有力法律政策支撐。工信部升級啟動“斷卡行動2.0”，組織通信企業集中清理電話卡6400余萬張，拉網排查物聯網卡14億張，推出“一證通查”服務切實解決冒用他人身份辦卡問題。人民銀行組織清理“不動戶”“一人多卡”和頻繁掛失補換卡等異常銀行賬戶14.8億個，對130余家銀行和支付機構開展專項檢查，暫停620家銀行網點1至6個月開戶業務。

針對一些涉“兩卡”重點地區突出問題，開卡地圍繞可疑不開卡、開卡不涉案、涉案必追究的目標，建立多部門聯動機制，全面提升風控能力。山東青島建立警銀快速聯動機制，成功打掉一個流竄多地的特大洗錢團伙。湖北武漢、廣東深圳建立黑名單共享機制，加大辦卡管控力度，新開卡涉案數大幅下降。同時，國務院聯席辦進一步加大宣傳曝光力度，公布典型案例，揭露犯罪手法，充分發動群眾，在全社會營造濃厚輿論氛圍。國家反詐中心官方政務號累計發布視頻1500余條，各地各部門開展主題宣傳活動1.5萬場次，發送公益短信36.2億條，切實提升了人民群眾防范意識和能力。

國務院聯席辦有關負責人表示，當前“斷卡”行動已進入關鍵時期和攻堅階段，各地各部門將始終保持高壓嚴打態勢，完善工作舉措，健全技術手段，強化行業治理和重點整治，堅決打贏“斷卡”行動攻堅戰。公安機關正告違法犯罪分子，立即停止涉“兩卡”違法犯罪活動，認清形勢，盡快投案自首，爭取從寬處理。同時，提醒廣大群眾提高警惕，切勿因貪圖小利而出租、出售、出借本人銀行卡、電話卡，避免淪為犯罪分子的幫兇。

第六輪“斷卡”行動搗毀非法架設“貓池”窩點230余個 抓獲犯罪嫌疑人600余名

8月31日，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國“斷卡”行動開展第六輪集中收網，北京、天津、河北等28個省區市公安機關同步開展收網行動，對利用“貓池”等集群插卡設備協助實施電信詐騙的違法犯罪團伙進行集中抓捕。截至當日20時，一舉打掉非法架設“貓池”設備的犯罪窩點230余個，抓獲犯罪嫌疑人600余名，繳獲非法“貓池”設備2000余臺、電話卡物聯卡37萬張，取得顯著戰果。

今年6月，根據公安部統一指揮，廣東省揭陽市公安機關打掉一個利用“貓池”實施違法犯罪活動的窩點，并深挖擴線出一批相關線索。國家反詐中心立即會同工信部反詐中心深入研判，逐步查明此類犯罪規律特點。經查，“貓池”等集群插卡設備可同時插入上百張電話卡，通過連接電腦及其他設備，能夠利用軟件實現批量接打電話、收發短信和連接網絡等功能。利用這個特點，違法犯罪團伙將非法收購來的大量電話卡插入“貓池”，批量模擬出語音通話、發送短信、消耗流量等虛假使用痕跡，從而將這些“三無”電話卡偽裝成正常使用的電話卡，以避免被“關停”風險。同時，違法犯罪團伙還利用“貓池”設備能夠接收短信驗證碼的功能，在QQ、微信等互聯網平臺上批量注冊賬號，再將這些賬號販賣給不法分子實施電信詐騙等犯罪活動。

在掌握大量違法犯罪事實和證據基礎上，公安部于8月31日組織全國28個省區市公安機關開展集中收網行動，成功打掉一批非法架設“貓池”設備的犯罪窩點，抓獲一批犯罪嫌疑人，狠狠打擊了犯罪分子的囂張氣焰。