江西南昌警方偵破盜竊“區塊鏈虛擬貨幣”新型網絡違法犯罪案件

事主手機停機 上千萬元虛擬貨幣無影無蹤

今年2月26日，南昌市民黃先生到南昌市公安局青云譜分局反詐中心報案。

黃先生說他2015年在某境外網站注冊了賬號，隨后便一直以購買虛擬貨幣的方式在該網站進行投資。2月23日黃先生的手機號碼突然被報停機，他本以為是有人惡作劇，并沒在意。沒想到2月26日他像往常一樣登錄系統，卻發現其在某網賬戶內的虛擬貨幣居然分文未剩，全部被盜走。

反詐中心民警接警后，立即展開調查。摸排走訪、天網追蹤、調取監控錄像等工作有條不紊地進行著。

盜竊手法新 民警抽絲剝繭鎖定嫌疑人

經過調查，民警發現該案中涉及的某網，系國外一家公司開辦，國內未設置相應的公司或者機構，調查取證無從下手。且該案中，被盜取的是虛擬貨幣，在受害人沒有任何操作的情況下，幾乎未留下作案痕跡，實屬罕見。

專案組民警反復分析海量的監控視頻，掌握了一條重要線索，犯罪嫌疑人是利用假身份證到通信營業廳假冒黃先生進行手機卡掛失并補辦新卡，民警立即對營業廳等相關場所進行走訪調查，在獲取初步線索后，專案組又立即展開縝密偵查，不到12小時鎖定7名犯罪嫌疑人。

此時，專案民警得到線索，部分犯罪嫌疑人已流竄至江蘇省連云港市，于是立即趕赴連云港市。經過連續工作，3月8日，負責偽造證件、冒充受害人補辦手機卡的犯罪嫌疑人鄧某、王某等4人落網。

隨后，民警又馬不停蹄前往廣東，于3月15日在廣東省東莞市、中山市分別抓獲負責制造假證、查詢機主信息的犯罪嫌疑人張某、曾某。

通過對犯罪嫌疑人的訊問及線索整理，民警發現連云港市還有一名幫助該盜竊虛擬貨幣團伙轉移虛擬貨幣并兌換成人民幣的犯罪嫌疑人龔某。他們顧不上休息，二度北上連云港，經徹夜蹲守，于3月25日將犯罪嫌疑人龔某抓獲。

斬斷產業鏈條 嫌疑人美夢破碎

經審訊，7名犯罪嫌疑人系一個有組織、有明確分工的盜竊虛擬貨幣團伙。在該案中，不僅有負責冒充受害人補辦手機卡的“人頭組”，負責制作假證件的“技術組”，還有負責轉移虛擬貨幣兌換人民幣的“洗錢組”，可謂環環相扣。

2012年2月，犯罪嫌疑人鄧某利用黑客軟件盜取了某網后臺用戶數據，在獲取黃先生等用戶手機號碼后，由犯罪嫌疑人張某、曾某負責查詢用戶身份信息，再根據查詢到的用戶身份信息制作假證件。隨后，他們雇傭王某等人攜帶假證件前往江西南昌，冒充受害人到通信營業廳“掛失”其在某網登錄用的手機號碼后補辦了新的手機卡。之后，犯罪嫌疑人龔某等又在鄧某指揮下，遠程登錄受害人賬戶，通過補辦的手機卡獲取交易驗證碼，將受害人賬戶中的虛擬貨幣轉移至自己控制的電子錢包中，并利用POS機套現。