太原打掉涉賭洗錢“跑分”團伙涉案二十余億元

山西省太原市公安局尖草坪分局2020年打掉一為境外賭博網(wǎng)站洗錢的“跑分”團伙，涉案的54名嫌疑人全部移送檢察院審查起訴，該案將于6月開庭審理。

據(jù)介紹，尖草坪分局辦案民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)10余個省市，抓獲犯罪嫌疑人54名，關(guān)停“跑分”平臺20余個，搗毀“第四方平臺”4個，扣押涉案車輛4輛，追繳現(xiàn)金190余萬元，扣押電腦、手機等電子設(shè)備80余部。該“跑分”團伙共涉及銀行賬戶、第三方支付賬戶7700余個，支付結(jié)算金額20余億元。此案的偵破，實現(xiàn)了對非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)犯罪的全鏈條打擊。

2019年6月，尖草坪分局接到群眾舉報稱，其朋友閆某自稱有掙錢途徑，通過組織10余人加入某QQ群后，讓大家利用自己的銀行卡等幫助他人轉(zhuǎn)賬收款，從中賺取傭金，閆某稱自己的銀行流水已有800余萬元。民警第一時間展開偵查，確定這是一個資金關(guān)聯(lián)境外賭博平臺并使用“第四方平臺”提供支付結(jié)算的犯罪鏈條。該局迅速成立專班，以“跑分”平臺為突破口，跟蹤分析平臺搭建團伙及上下游賭博網(wǎng)站。

通過初步核查，2019年7月，犯罪嫌疑人彭某、陳某等共同商議研發(fā)“GPAY”平臺，彭某負責研發(fā)、搭建平臺，陳某負責聯(lián)系對接賭博網(wǎng)站，李某、何某負責平臺日常客服。僅2020年3月21日至7月23日期間，該平臺涉案資金支付結(jié)算金額就達3200余萬元。與此同時，專案組民警發(fā)現(xiàn)一個名為“SPAY”的平臺，該平臺2020年5月由犯罪嫌疑人楊某、王某搭建，其同樣用于連接上游賭博網(wǎng)站和下游碼商，犯罪嫌疑人楊某等人從中獲利1.2萬元至2.3萬元不等。

偵辦過程中，民警順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)數(shù)起組織人員非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的案件。犯罪嫌疑人發(fā)展不少90后為業(yè)務(wù)員，按收取轉(zhuǎn)賬金額0.08%至0.2%的比例向從事資金結(jié)算的業(yè)務(wù)員支付報酬。經(jīng)初查，2019年11月至2020年6月期間，犯罪嫌疑人黨某、張某、夏某組織他人從事資金支付結(jié)算總金額達2900余萬元；2018年到2020年9月間，犯罪嫌疑人馬某、邢某等人非法從事資金支付結(jié)算資金達1.1億元。

經(jīng)過半年多奮戰(zhàn)，偵辦專班連續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)浙江、廣東、福建、湖南、江蘇等地，查清了案件的組織架構(gòu)、作案流程、團伙分工、人員信息等。2020年6、7月份，公安機關(guān)集中統(tǒng)一收網(wǎng)，分別在山西、內(nèi)蒙古、江西、廣東等地抓獲主要犯罪嫌疑人，隨后歷經(jīng)3個月將其余犯罪嫌疑人悉數(shù)抓捕歸案。

經(jīng)查，該團伙通過搭建非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺，從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，專門為賭博網(wǎng)站提供洗錢服務(wù)。團伙人員層級結(jié)構(gòu)分明，形成“賭客—商戶—渠道—碼商—碼農(nóng)”的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)式路徑，參與人員眾多，遍及全國10余個省市，涉案金額高達20余億元。