全國“斷卡”行動開展集中收網 嚴厲打擊為電信詐騙活動 提供虛擬貨幣洗錢服務的違法犯罪團伙

6月9日10時，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網，北京、河北、山西、遼寧等23個省區市公安機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至當日15時，共打掉違法犯罪團伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名，收網行動取得階段性成效。

“斷卡”行動第五輪集中收網 成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的犯罪團伙

隨著“斷卡”行動深入推進，公安機關成功打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，繳獲一大批用于電信網絡詐騙活動的銀行卡，詐騙團伙資金流通渠道受到極大限制。為逃避偵查打擊，詐騙分子轉而利用虛擬貨幣轉移涉案資金。在非法利益驅使下，一些違法犯罪人員主動為詐騙團伙提供服務，通過購買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團伙轉賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。公安部對此高度重視，組織力量專題研究此類違法犯罪活動規律特點，部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長沙等地公安機關開展專案攻堅，實施全鏈條打擊。經縝密偵查和調查取證，公安機關初步查明近千名相關人員的違法犯罪線索。在掌握大量違法犯罪事實和證據基礎上，6月9日，公安部部署開展“斷卡”行動第五輪集中收網，成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的犯罪團伙，取得重大戰果。

經查，此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上注冊，按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農”。詐騙團伙騙取到資金后，立即將贓款轉至“幣農”的銀行卡，“幣農”隨后在虛擬貨幣交易平臺上購幣，再反復兌換不同的幣種，經層層劃轉，最終將錢款轉入詐騙團伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農”可獲得1.5%-5%不等的“傭金”，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴重社會危害。

國務院聯席辦有關負責人表示，各地各部門將毫不動搖堅持依法嚴打方針，創新打法戰法，強化綜合治理，持續開展集群戰役和集中收網行動，不斷推進“斷卡”行動向縱深發展，堅決從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。同時，公安機關提醒廣大群眾增強法治意識和防范意識，樹立正確的投資理念，不參與任何形式的為電信詐騙團伙轉賬洗錢的活動，切實維護自身合法權益，避免成為詐騙分子幫兇。

據了解，“斷卡”行動開展以來，公安部組織各地公安機關開展五輪集中收網行動，向非法開辦販賣“兩卡”、跨境販運“兩卡”、為電信詐騙提供轉賬洗錢服務等違法犯罪團伙發起凌厲攻勢，精準打擊了“兩卡”犯罪鏈條。截至目前，“斷卡”行動共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙1.5萬個，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬名，治理違規行業網點、機構1.8萬家，取得顯著成效。

依法嚴打涉電信網絡詐騙APP技術開發違法犯罪團伙

5月11日14時，在公安部統一指揮下，北京、遼寧、湖南、廣東等26個省區市公安機關同步開展集中收網行動，依法嚴厲打擊為電信網絡詐騙提供APP技術開發支持的違法犯罪團伙。截至當日18時，共搗毀技術開發窩點110余個，抓獲違法犯罪嫌疑人440余名。

當前，通過虛假APP實施的電信網絡詐騙案件持續高發，已占所有電信網絡詐騙案件的60%以上。公安部對此高度重視，先后組織開展多次集中抓捕行動，依法嚴厲打擊此類違法犯罪活動。同時，深入研判此類案件規律特點，深挖涉詐APP開發、封裝、應用各個環節，全面分析為電信網絡詐騙提供信息支持、技術支撐、轉賬洗錢等非法服務情況，梳理出一批涉詐APP技術開發人員違法犯罪線索，部署開展了新一輪集中收網行動，對涉詐APP違法犯罪活動形成強有力的震懾。

據了解，自去年10月全國“斷卡”行動開展以來，公安機關成功打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，繳獲一大批用于電信網絡詐騙活動的電話卡和銀行卡。隨著非法電話卡、銀行卡不斷減少，一些詐騙窩點出現“卡荒”，詐騙分子轉變犯罪手法，大肆使用虛假APP實施詐騙。在非法利益驅使下，一些技術開發人員淪為詐騙團伙幫兇，“量身定制”具有各種詐騙功能的虛假APP。他們從對接詐騙團伙需求、編寫程序代碼，到購買域名、租用服務器，再到APP封裝和分發，形成了分工明確的專業化犯罪鏈條。其開發的虛假APP仿照一些知名正規應用平臺進行包裝，達到以假亂真的目的，極具迷惑性。詐騙團伙誘騙受害人點擊鏈接或掃描二維碼下載虛假APP，通過APP的相應功能進行溝通聯絡、竊取信息、誘騙轉賬付款等操作，實施貸款詐騙、刷單詐騙、“殺豬盤”詐騙等各類詐騙活動，嚴重危害人民群眾財產安全和合法權益。

公安部有關負責人表示，面對電信網絡詐騙犯罪的新動向，公安機關將始終保持高壓嚴打態勢，加強分析研判、創新打法戰法，堅持打團伙、搗窩點、斷鏈條、摧灰產，堅決從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。公安機關正告為電信網絡詐騙等違法犯罪提供技術支撐、資金轉移等各類非法服務的人員，認清形勢懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，公安機關提醒廣大群眾增強防范意識，對于未知來源的APP不下載、不點擊、不掃碼，防止被騙。