“深房理”案件公布階段性進展5人被抓

王曉霞

歷時4個月，備受關(guān)注的“深房理”案件調(diào)查公布階段性進展。

據(jù)8月7日“深圳發(fā)布”公布的情況通報，經(jīng)初步查實，“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進入房地產(chǎn)市場、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機關(guān)公文、非法集資等多項違法違規(guī)問題。

此外，部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。目前，有關(guān)責(zé)任單位和人員已被依法依規(guī)啟動問責(zé)和處罰，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。案件現(xiàn)仍在進一步調(diào)查處理中。

2021年4月4日，微博用戶“深房理裝修隊003”在微博上公布102份“深房理”搖籃會員合伙炒房材料，相關(guān)違法違規(guī)炒房信息，引發(fā)社會廣泛關(guān)注。針對這一舉報，深圳市住建局、公安局、市場監(jiān)管局、地方金融監(jiān)管局、網(wǎng)信辦、人行深圳市中心支行、深圳銀保監(jiān)局等七部門于4月8日起開展調(diào)查。

“深房理”，原名李雪峰，在新浪微博上認(rèn)證為“房產(chǎn)專家”，其微博賬號關(guān)注量達146萬人，會員逾3000人。“深圳發(fā)布”公布的信息顯示，“深房理”公開宣揚“上班無用論”“人人皆可買房，直到財務(wù)自由”等吸引吸納會員，向會員承諾房產(chǎn)升值收益，重點炒作深圳市部分熱點樓盤。他教唆會員以“假結(jié)婚”的方式規(guī)避購房政策，并以資金互助的名義，向不特定對象募集資金，并承諾保底，涉嫌非法集資。

“深房理”微博主頁。圖/人民視覺

深圳銀保監(jiān)局已查明“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國家機關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款，以多次轉(zhuǎn)賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場秩序的行為，共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營貸和消費貸等不同類別，問題貸款金額合計10.64億元，其中，涉及經(jīng)營貸3.80億元。

深圳市住房和建設(shè)局查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌，這些人員在3年內(nèi)被取消在深圳市購買商品住房、租購公共住房及公積金貸款的資格。此外，“深房理”會員中有44人為深圳市持牌房地產(chǎn)中介人員，也已被采取停止網(wǎng)簽權(quán)限、納入行業(yè)黑名單等措施。

深圳市市場監(jiān)管局認(rèn)定“深房理”發(fā)布虛假廣告、虛構(gòu)買房案例，以吸引會員，對其處以200萬元罰款。

這一標(biāo)志性案件的階段性審查結(jié)果，給無視法律的樓市投機者敲響警鐘。突破法律、法規(guī)界限投機炒房，一方面可能面臨法律制裁，另一方面也有資金鏈斷裂、損失慘重的風(fēng)險。

“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組提醒市民，提高風(fēng)險防范意識，對參與眾籌買房、代持買房等風(fēng)險保持足夠警惕，應(yīng)清楚 “保本高收益”就是金融詐騙，市民群眾應(yīng)始終保持理性，警惕和防范房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資活動，保護個人財產(chǎn)免受侵害。