浙江警方發(fā)布7大類11起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

為進(jìn)一步織密經(jīng)濟(jì)犯罪防控網(wǎng)，不斷提升人民群眾防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識和能力，在第12個“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來之際，浙江省公安廳經(jīng)偵總隊向社會公開發(fā)布“2020年度浙江公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例”。

2020年，全省公安經(jīng)偵部門主動對標(biāo)“三個地”和“重要窗口”的新目標(biāo)新定位，全力防范化解重大風(fēng)險，重拳打擊地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)傳銷、危害稅收征管、擾亂市場秩序等經(jīng)濟(jì)犯罪，確保全省社會大局穩(wěn)定，全力護(hù)航全省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。全年，共立案偵辦各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件9762起，抓獲犯罪嫌疑人8770名，挽回經(jīng)濟(jì)損失150億余元。

此次發(fā)布的典型案例，包括虛開增值稅專用發(fā)票，騙取出口退稅，非法經(jīng)營，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，合同詐騙，職務(wù)侵占等犯罪類型。省公安廳經(jīng)偵總隊相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，發(fā)布典型案例，旨在通過剖析案例，以案釋法，持續(xù)加大對經(jīng)濟(jì)犯罪形態(tài)和風(fēng)險的預(yù)警防范宣傳，切實增強(qiáng)廣大人民群眾的防范意識。

一、虛開增值稅專用發(fā)票案

案例一：杭州“7·23”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

2020年9月10日，杭州市公安局經(jīng)偵支隊會同稅務(wù)機(jī)關(guān)在省內(nèi)外開展集中收網(wǎng)行動，先后抓獲涉案人員45名、打掉犯罪窩點17個。

經(jīng)查，2017年8月至2018年5月，以葛某亮等人為首的犯罪團(tuán)伙，通過專業(yè)辦理工商注冊的中介機(jī)構(gòu)，在北京、上海、杭州等地注冊大量空殼公司，短時間內(nèi)大量虛開品名為煤炭的增值稅專用發(fā)票，并通過多家中間公司，通過洗票、變票、養(yǎng)票，最終虛開給省外某煤炭經(jīng)營企業(yè)用以抵扣增值稅。此案涉及全國17省、市、自治區(qū)1000余家企業(yè)，涉案發(fā)票金額合計達(dá)3000余億元。

案例二：寧波江北“4·24”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

2020年5月27日，寧波市公安局江北分局破獲一起涉及16個省（市）的特大虛開增值稅專用發(fā)票案，打掉虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙3個，搗毀犯罪窩點8個，抓獲犯罪嫌疑人20名。此案被公安部列為“百城會戰(zhàn)”2020第1號戰(zhàn)役。

2020年4月，警方接到寧波市稅務(wù)局稽查局移送線索：寧波某能源科技有限公司利用疫情期間“非接觸式”辦稅便利和優(yōu)惠條件，通過成品油沖抵進(jìn)項稅金，代開煤炭發(fā)票配平貨物數(shù)量，對外虛開，涉案金額8.7億余元。經(jīng)深挖，以犯罪嫌疑人留某、傅某等為首的3個犯罪團(tuán)伙，大量變票虛開發(fā)票，進(jìn)銷項涉及全國16個省（市）234家企業(yè)，涉案總金額達(dá)76億余元。

警方提示

無真實交易，利用空殼公司虛開發(fā)票屬于違法犯罪行為。請勿外借身份證，被不法分子利用注冊公司，實施虛開發(fā)票等犯罪活動，出借人將承擔(dān)一定法律責(zé)任。

二、騙取出口退稅案

案例三：溫州“5·07”特大騙取出口退稅案

2020年8月12日，溫州市公安局抓獲以胡某糧、葉某強(qiáng)為首的騙稅團(tuán)伙以及涉嫌虛開、地下錢莊犯罪的嫌疑人49名。行動共搗毀窩點5個、打掉團(tuán)伙7個。

經(jīng)查，2014年至2020年8月，犯罪嫌疑人胡某糧、葉某強(qiáng)伙同婁某甌、鄭某等人，通過外貿(mào)公司，從省外多個鞋革紡織企業(yè)虛受增值稅專用發(fā)票，偽造虛假外貿(mào)出口行為，向國家稅務(wù)部門騙取出口退稅達(dá)1.3億余元。

案例四：紹興柯橋“1·16”特大騙取出口退稅案

2020年5月28日，紹興市公安局柯橋區(qū)分局破獲一起涉及10多個省（市）的特大騙取出口退稅案，全鏈條摧毀涉嫌騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、非法經(jīng)營犯罪團(tuán)伙7個，共抓獲犯罪嫌疑人22名，挽回稅款損失3000余萬元，涉案總金額達(dá)115億元。

警方提示

故意違反稅收法規(guī)，采取以假報出口等欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額較大的，構(gòu)成騙取出口退稅罪。騙取出口退稅嚴(yán)重破壞國家稅收征管秩序，公安機(jī)將依法嚴(yán)懲。

三、非法經(jīng)營案

案例五：義烏“1·09”非法經(jīng)營案

2020年5月和7月，義烏市公安局對“1·09”非法經(jīng)營案開展兩個波次集中收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人50名，打掉犯罪團(tuán)伙7個，搗毀犯罪窩點15處。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某糟等人在全國多地開設(shè)36家空殼外貿(mào)公司，開立香港銀行賬戶13個，通過虛構(gòu)進(jìn)出口貿(mào)易背景向銀行騙購?fù)鈪R或向義烏、深圳等地“外匯黃牛”購買美金，加價賣出，可疑交易金額達(dá)人民幣900余億元。

案例六：樂清周某寶等人非法經(jīng)營案

2019年7月至2020年8月，犯罪嫌疑人周某寶伙同林某蕩、張某國等人在省內(nèi)外多地收購150余個對公第三方支付賬戶收款二維碼，通過網(wǎng)絡(luò)接口將收款二維碼提供給賭博網(wǎng)站用于收取賭資，非法為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)，涉案金額2億元。

2020年8月27日，樂清市公安局對周某寶等人非法經(jīng)營案實施統(tǒng)一抓捕行動，共抓獲涉嫌非法經(jīng)營、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪嫌疑人17名，打掉犯罪團(tuán)伙2個。

警方提示

在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，或未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，情節(jié)嚴(yán)重的涉嫌非法經(jīng)營罪。企業(yè)和個人要通過正規(guī)渠道買賣外匯，切勿通過“地下錢莊”實現(xiàn)資金跨境轉(zhuǎn)移，以免造成經(jīng)濟(jì)損失，甚至受到法律懲處。

四、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

案例七：杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2020年7月29日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對浙江某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動立案偵辦。

經(jīng)查，張某、許某、姜某等人于2019年11月28日注冊成立浙江某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，通過制定合伙人、會員加入、會員變現(xiàn)等制度規(guī)則組織傳銷活動。公司向社會公眾推出其自行研發(fā)的APP作為傳銷活動平臺，從2019年12月APP上線運營至案發(fā)，已在各地發(fā)展各級會員7000余萬人，通過支付平臺收取合伙人資金、各類會員充值金額、廣告費等總計11.63億元。

案例八：寧波江北某科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2020年4月8日，寧波市公安局江北分局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動對浙江某科技有限公司立案偵查。次日，抓獲靖某建、靖某喜、李某等3名犯罪嫌疑人，并先后在全國各地抓獲11名犯罪團(tuán)伙骨干。經(jīng)查，2019年11月至2020年4月期間，靖某建等人開發(fā)“七某入口”購物商城APP，以線上購物、獲取流量、利潤分紅、獲取股權(quán)為誘餌，大肆發(fā)展會員。截止案發(fā)，共有注冊會員90余萬人、涉案金額7000余萬元，涉及全國32個省、自治區(qū)、直轄市。

警方提示

警惕傳銷組織借助虛擬貨幣、“上市融資”“購買原始股”“互聯(lián)網(wǎng)購物和電子商務(wù)”“免費獲利”“免費購買商品”“消費多少返利多少”“互助投資”“慈善”等為幌子，通過網(wǎng)銀繳納入門費、網(wǎng)上注冊會員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷。參與傳銷活動不僅害人害己，而且可能承擔(dān)法律責(zé)任。

五、合同詐騙案

案例九：溫州蒼南張某輝等人合同詐騙案

2020年6月8日，蒼南縣公安局接報，2020年4月，黃某向丁某陽采購某品牌口罩50萬只，支付貨款后發(fā)現(xiàn)丁某陽無履行合同能力，經(jīng)多次溝通，丁某陽僅交付小部分口罩，且屬偽劣產(chǎn)品，被騙金額1030萬元。蒼南縣公安局經(jīng)偵大隊于2020年7月24日將犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)查，無口罩合同履行能力的犯罪嫌疑人，以供應(yīng)口罩為名，對省內(nèi)外5家公司實施合同詐騙，涉案金額高達(dá)4145萬余元。

警方提示

以非法占有為目的、虛假事實為掩蓋騙購貨物，或先以履約小額合同取得信任后再騙購大額貨物，價值達(dá)二萬元以上的構(gòu)成合同詐騙犯罪。企業(yè)商家在簽合同時要注意弄清對方的商譽資信、經(jīng)濟(jì)能力，并在履約過程中及時跟進(jìn)，防止上當(dāng)受騙。

六、職務(wù)侵占案

案例十：衢州常山胡某東職務(wù)侵占案

2020年1月，常山警方接報：浙江某制冷設(shè)備有限公司營銷中心區(qū)域銷售經(jīng)理胡某東涉嫌侵吞貨款百余萬元。

經(jīng)查，負(fù)責(zé)公司在浙江、安徽兩地銷售工作的胡某東，因沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博，耗光積蓄，隨后盯上公司的貨款。2017年至2019年，其鼓動客戶將貨款轉(zhuǎn)至其個人賬戶，再以后款補前款的方式上交公司，先后截留公司貨款200余萬元。截止案發(fā)，截留的貨款已被胡某東用于網(wǎng)絡(luò)賭博，揮霍一空。2020年12月30日，胡某東因犯職務(wù)侵占罪，被常山縣人民法院判處有期徒刑三年六個月。

警方提示

公司、企業(yè)或其他單位的人員利用職務(wù)上便利，以侵吞、竊取或多報冒領(lǐng)等方式，將本單位財物非法占為己有，金額在六萬元以上的構(gòu)成職務(wù)侵占犯罪。貪婪之心不可有，伸手必被捉。企業(yè)單位要加強(qiáng)員工警示教育，健全財務(wù)、物資管理等內(nèi)控機(jī)制，扎緊籬笆。

七、獵狐行動

案例十一：溫州追回潛逃境外的犯罪嫌疑人胡某品

2020年3月，交通銀行溫州分行高新區(qū)支行原主管胡某品利用職務(wù)便利騙取巨額貸款后外逃。中央追逃辦將此案列為重點督辦案件，省追逃辦、省公安廳高度重視，指揮溫州市公安局組成專案組，全力以赴開展緝捕工作。專案組全面收集在逃人員信息，及時掌握了胡某品偷渡到境外的重要情況，申請發(fā)布國際刑警組織紅色通報，并通過中外警務(wù)合作協(xié)調(diào)外方執(zhí)法部門開展緝捕工作。2020年4月27日，胡某品在國外被抓獲。4月29日，被移交我國警方。