沈陽打掉惡意騙取銀行補貼團伙

近日，遼寧沈陽警方打掉一個通過虛假交易惡意騙取銀行補貼的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人14名。

2020年11月12日，沈陽市公安局接到某銀行報警，稱在該銀行某營銷活動中出現大量異常交易，懷疑有人通過非法手段惡意套現。沈陽市公安局立即組織大數據合成作戰中心和皇姑分局成立聯合專案組，全力開展案件偵辦工作。專案組民警對海量的資金流和信息流數據進行認真梳理和深入分析，鎖定了一個以張某為首的犯罪團伙。隨后，經過近4個月的縝密工作，查清了該團伙的人員組織架構和犯罪證據。

今年3月5日，專案組民警兵分三路開展抓捕行動，一舉抓獲張某等14名犯罪嫌疑人，現場查獲涉案銀行卡500余張、手機300余部、偽造身份證件57張。經查，張某等人通過團伙內部互相進行虛假交易，惡意騙取銀行補貼的代金券，再將代金券折現，進而從中非法牟利。目前，案件正在進一步偵辦中。