江蘇南京破獲特大跨境網(wǎng)絡開設賭場案查封凍結(jié)涉案資產(chǎn)上億元

全國各地注冊會員近30萬名、涉案資金流水逾500億元、涉案嫌疑人近千名……近日，江蘇南京警方歷經(jīng)半年多時間偵查，成功破獲一起公安部掛牌督辦特大跨境網(wǎng)絡開設賭場案，抓獲犯罪嫌疑人60余名，查封凍結(jié)涉案資產(chǎn)上億元。

一條線索牽出掛牌督辦案

2020年1月，南京市公安局高淳分局獲悉一條關于網(wǎng)民在某網(wǎng)站進行跨境賭博的線索。

“我在上網(wǎng)時看到了一個廣告，被‘投注越多返利越多‘提現(xiàn)秒到賬的字眼吸引。”參賭人員李某說。李某抱著試試看的心態(tài)，點擊了廣告中的鏈接，在賭博網(wǎng)站中注冊了賬號，并充值玩起了牌類賭博游戲。最終，李某因賭博欠錢、無力償還，也不敢回家，只能在外地東躲西藏，靠打零工度日。

南京警方發(fā)現(xiàn)，高淳地區(qū)有不少網(wǎng)民和李某一樣，參與這種網(wǎng)絡賭博。南京警方高度重視，迅速抽調(diào)相關部門及高淳分局精干警力，成立專案組，深入開展案件偵辦工作，并將案件逐級呈報江蘇省公安廳和公安部。2020年6月2日，該案被公安部列為掛牌督辦案件。

南京警方查明，該賭博網(wǎng)站開設于2017年6月，主要吸引境內(nèi)人員參賭，內(nèi)設13個主流賭博“盤口”，包括“二十一點”“百家樂”“斗地主”等千余種賭博項目，吸引全國各地注冊會員近30萬名，3年來累計投注賭資逾500億元。僅南京地區(qū)參賭人員就有1500余名，投注賭資流水超3億元。

挖出跨境賭博犯罪產(chǎn)業(yè)鏈

“在調(diào)查資金流過程中，我們先后梳理出1500余張銀行卡信息，涉及資金流水達5億余元。”辦案民警介紹，專案組先后明確了100余名嫌疑人的相關情況，并對其中一名嫌疑人王某進行了重點調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其背后存在一個跨境網(wǎng)絡賭博團伙。

南京警方深入摸排后發(fā)現(xiàn)，該團伙涉案人員多，且運營管理人員都在境外，偵查難度極大。

南京警方克服重重困難，逐漸查明了一批該團伙高層成員的身份，基本摸清了該團伙的組織架構(gòu)、人員身份、盈利分配等情況，固定了相關證據(jù)。

2020年3月，專案組民警趕赴福建安溪等地，歷經(jīng)20余天的偵查、摸排，逐步掌握了該犯罪團伙在境內(nèi)活動的60余名嫌疑人的相關情況。

經(jīng)查，自2017年6月以來，嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、蘇某年、蘇某鵬、蘇某林等人糾集組成家族式犯罪團伙，租用位于境外的服務器，開發(fā)運營賭博網(wǎng)站，在福建廈門、泉州以及菲律賓等地以公司化方式進行運作，并通過在網(wǎng)絡購物、淫穢色情等網(wǎng)站投放飄窗廣告、為網(wǎng)站會員提供充值返利活動等方式，大肆招攬國內(nèi)賭客注冊會員參與賭博。

據(jù)了解，該賭博網(wǎng)站最多時曾同時經(jīng)營15個“盤口”，日盈利超200萬元。其中兩個“盤口”每日平均在線賭博人數(shù)超過2000人，多的時候達三四千人。為方便參賭人員充值，該賭博網(wǎng)站開通10余種賭資充值渠道，每天充值總額達5000余萬元，并采用個人銀行賬戶、對公賬戶、第三方支付等多種方式結(jié)算賭資，定期批量更換賬戶。

南京警方還查明了該團伙的賭博網(wǎng)站組織者、經(jīng)營主管、財務人員、技術人員、“盤口”組長、網(wǎng)站客服、涉案銀行卡供卡人員、涉案資產(chǎn)取款人員等多層級涉案人員的基本情況，為案件收網(wǎng)奠定了堅實基礎。

合成作戰(zhàn) 犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

隨著案件收網(wǎng)條件成熟，專案組抽調(diào)500余名警力，全力做好案件收網(wǎng)工作。

2020年6月3日，專案組兵分多路奔赴福建、河南、安徽等地開展抓捕行動。6月5日凌晨，專案組展開集中收網(wǎng)。

在福建安溪一小區(qū)內(nèi)，犯罪團伙主要成員黃某正在熟睡中，辦案民警破門而入，將其抓獲。在黃某家中，民警找到了兩個保險柜，里面均塞滿了成捆的現(xiàn)金，還有不少外幣和大量黃金制品。

嫌疑人王某杰是團伙高層人員王某峰的弟弟，警方實施抓捕時，他正住在未婚妻家里。不過，辦案民警進入家中后并未發(fā)現(xiàn)王某杰身影。

辦案民警并未放棄，逐步擴大范圍展開搜索，最終在一個臥室飄窗下發(fā)現(xiàn)了王某杰。原來，王某杰從房間內(nèi)床板下的暗道爬出，躲藏在位于21層樓的空調(diào)室外機上。

當天，辦案民警共抓獲涉案犯罪嫌疑人60名。

浙江瑞安破獲特大跨境網(wǎng)絡賭博案

浙江瑞安警方成功偵破一起特大跨境網(wǎng)絡賭博案，截至目前已對146人采取刑事強制措施，移送起訴82人，網(wǎng)上追逃11人，初步查明涉案資金流水70余億元，查封財產(chǎn)資金3000余萬元，凍結(jié)銀行卡500余張。據(jù)了解，此案系瑞安警方迄今為止破獲的涉案金額最大、涉案人員最多的一起跨境網(wǎng)絡賭博案。

2019年12月，瑞安市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人蔡某在境內(nèi)代理一個境外網(wǎng)絡賭博平臺，吸引網(wǎng)民參賭，涉賭人員遍布全國，單筆輸贏達上百萬元。當?shù)鼐搅⒓闯檎{(diào)精干警力成立專案組，集中優(yōu)勢資源聯(lián)合開展專案偵查。

經(jīng)過長達半年的縝密偵查，專案組摸清了這個以蔡某為首，以季某、林某某、林某、陳某等4名“股東”為實際出資代理運營的賭博平臺情況。犯罪嫌疑人搭建“股東（一級代理）——二級代理——賭客”組織架構(gòu)，從境外引進名為“申博”的非法博彩網(wǎng)站，主要采用“百家樂”“炸金花”“牛牛”等賭博模式對外運營。為掩人耳目，該團伙在瑞安市某街道開設會所，打著棋牌室、臺球室等娛樂場所的幌子作為蔡某等5名“股東”代理運營賭博平臺的據(jù)點。為吸引招攬更多賭客，該團伙大肆發(fā)展下級代理，并向他們支付高額傭金，涉案資金流水達70余億元。該團伙還委托8名關系人，企圖通過理財?shù)确绞健跋窗住狈欠ㄋ谩?/p>

2020年6月，專案組突破賭博網(wǎng)站賬號頻繁更換、犯罪嫌疑人身份隱蔽等難點，全面鎖定涉案人員、固定非法資金和交易證據(jù)。收網(wǎng)時機成熟后，瑞安市公安局先后出動600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多地開展抓捕行動，成功抓獲包括“股東”蔡某、林某某、陳某、季某、林某等人在內(nèi)的200余名犯罪嫌疑人，扣押大批涉案財物。目前，此案正在進一步偵辦中。