內蒙古破獲特大跨國電信詐騙案團伙頂層頭目落網

2月2日，內蒙古呼和浩特市公安局通報，破獲一起特大跨國電信詐騙案。抓獲跨國電信詐騙團伙頂層頭目陳某及其他4名主要犯罪嫌疑人，涉案金額達580萬元。該案直接扣押涉案現金150多萬元，查獲用于作案的電腦93臺，收繳各類實施電信詐騙的原始腳本42冊，查獲非法獲取的用于實施詐騙的公民個人信息5萬余條。

1月6日，呼和浩特市公安局賽罕區分局接到報警稱，市民羅某某于2020年11月份，通過微信認識了一位理財投資導師，并介紹其進入一款數字貨幣交易平臺App投資，在近一個月的時間內其先后被詐騙資金579.01萬元。

鑒于案情重大，賽罕公安分局立即抽調精干警力成立專案組展開偵查。1月10日，專案組經過大量的基礎工作，逐步梳理出一個利用虛假投資理財App實施網絡電信詐騙的團伙。詳細掌握了該詐騙團伙資金流向后，專案果斷出擊，分成三組，奔赴北京、廣東、河北、江蘇、河南、浙江、江西七省多地展開抓捕工作，成功抓獲涉嫌詐騙一級卡賬號辦理人牛某強、張某建及卡頭張某陽。

1月30日，專案組在重慶警方和呼和浩特市公安局反詐中心及相關警種支持配合下，在重慶市市區內成功抓獲從境外返回國內的該起跨國電信詐騙團伙頂層頭目陳某及其在國內的女朋友。專案組民警在陳某位于重慶市區的四處豪華住所內，查獲陳某跨國電信詐騙團伙在國內用于作案的電腦93臺，查獲非法獲取的用于實施詐騙的公民個人信息5萬余條，各類實施電信詐騙的原始腳本42冊，固定電話26部，手機卡386張，員工花名冊68份等大量涉案物品，凍結銀行涉嫌詐騙資金33萬余元，止付、凍結銀行賬戶36個。

經嫌疑人陳某交代其在2015年就以公司化形式經營其電信詐騙團隊，成立重慶某商務信息咨詢服務有限公司，招募員工在國內從事詐騙活動。

2017年至2020年初在境外多國實施電信詐騙。2020年9月，陳某在境外又增設一新的詐騙窩點并將自己的團隊成員重新抽調至境外對國內不特定人員實施遠程跨國作案。

2021年1月31日晚，專案組民警將該電信詐騙團伙的總召集人和主要組織者策劃者陳某由重慶押解回呼和浩特市。目前，案件正在進一步偵辦中。