廣州天河偵破炒股詐騙案 抓獲嫌疑人16名破獲系列電詐案20余起

廣東省廣州市公安局天河分局歷經(jīng)3個多月偵查，偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額9600余萬元。

2020年11月5日，事主虞女士到天河分局林和派出所報警，稱在“某泰”App上投資炒股被騙222萬元。接到報警后，天河警方迅速行動，成立專案組展開偵查。2020年11月20日，在廣西東興警方的協(xié)助下，民警抓獲李某等4名犯罪嫌疑人。

經(jīng)審訊，李某等人交代，其通過成立貿(mào)易公司，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙騙取的涉案資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。經(jīng)擴(kuò)線偵查，專案組民警相繼鎖定了涉嫌制作“某泰”App的夏某等人以及收購手機(jī)、銀行卡用于轉(zhuǎn)賬的李某某等12名犯罪嫌疑人。

2020年12月2日至2021年1月5日，專案組民警遠(yuǎn)赴廣西、浙江、陜西、重慶等地追查，抓獲12名犯罪嫌疑人，查獲電腦、手機(jī)等涉案物品一批。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人16名。

辦案民警介紹，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人夏某系浙江某科技公司程序員。2020年8月，夏某受境外一男子委托，對某股票平臺源代碼進(jìn)行修改。隨后，夏某聘請5名網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員，對境外男子指定的多款正規(guī)股票投資平臺App源代碼進(jìn)行修改和封裝打包。該境外男子則每月通過數(shù)字貨幣支付夏某等犯罪嫌疑人報酬。

夏某等犯罪嫌疑人交代，用于詐騙的“某泰”App和正規(guī)股票交易平臺看上去一樣，可操作股票買入賣出、打新股、綁定銀行卡等，可看持倉、新聞、資訊等，事主覺得自己進(jìn)入的是正規(guī)股票投資平臺，但詐騙團(tuán)伙卻利用事主下載的安裝包進(jìn)行電子數(shù)據(jù)采集，當(dāng)事主轉(zhuǎn)賬充值時，后臺操控自動跳轉(zhuǎn)至詐騙團(tuán)伙的賬戶收款。

陜西武功公安破獲系列電信詐騙案件涉案金額上千萬

陜西省武功縣公安局歷時7個多月，破獲系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人14名，破案20余起。

2020年8月，武功縣李某加入一個名為“財源廣進(jìn)67群”的微信群后，累計為對方提供的賬戶轉(zhuǎn)賬6萬元后發(fā)現(xiàn)被騙。接到報警后，武功縣公安局立即成立由反詐專業(yè)隊牽頭的專案組展開案件偵破。經(jīng)調(diào)查，李某投資的平臺屬詐騙平臺，其被騙的錢款經(jīng)銀行卡轉(zhuǎn)賬到對方銀行卡，再幾經(jīng)轉(zhuǎn)賬最后被人取走。

經(jīng)民警大量研判，一個分布在廣西、江蘇等地，以黃某、楊某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面。為了將該團(tuán)伙一舉打掉，辦案民警周密部署，兵分多路，首批抓捕組在廣西、江蘇兩地抓獲黃某、楊某等犯罪嫌疑人10名。后又順藤摸瓜，于今年4月3日在江蘇揚州成功抓獲喬某、嚴(yán)某等犯罪嫌疑人4名，查獲大量涉案銀行卡和作案手機(jī)。截至目前，武功縣公安局共破獲電詐案件20起，涉案1000余萬元，案件正在進(jìn)一步深挖中。