湖北：以打開(kāi)路 精準(zhǔn)防范 綜合治理 打響反電詐人民戰(zhàn)爭(zhēng)

當(dāng)前，電信詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，防范難、破案難、追贓難，人民群眾深惡痛絕、反映強(qiáng)烈。湖北公安機(jī)關(guān)對(duì)此緊盯不放，組專班、聚資源，合成打、協(xié)同治，在全省打響了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的反詐防騙人民戰(zhàn)爭(zhēng)。

“嚴(yán)打密防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，要強(qiáng)化民意導(dǎo)向，馳而不息打電詐，鋪天蓋地防電詐，全力守牢群眾‘錢袋子！”湖北省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。“為民辦實(shí)事，就是要聚焦‘急難愁盼，切實(shí)解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題。”湖北省公安廳負(fù)責(zé)人表示，全省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以人民為中心，把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育、優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境的重要抓手，以小切口撬動(dòng)大平安，努力使群眾安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。

密織“打防網(wǎng)” 捂緊群眾“錢袋子”

自“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)已對(duì)186家涉案較多的銀行網(wǎng)點(diǎn)、通信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)以及虛擬運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行通報(bào)約談，責(zé)令限期整改。

“要始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，集最強(qiáng)資源、全鏈條打擊、全要素管控。”省公安廳與省通信管理局、中國(guó)人民銀行武漢分行等部門溝通協(xié)調(diào)，明確公安、通信、銀行三方責(zé)任，建立信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、突擊督辦等機(jī)制，同步開(kāi)展預(yù)警、攔截、封堵、止付等工作。

截至4月份，省公安廳聯(lián)合人民銀行武漢分行、省通信管理局、省檢察院、省高級(jí)人民法院開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙457個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7239名，繳獲手機(jī)卡、銀行卡近20萬(wàn)張，懲戒涉手機(jī)卡、銀行卡人員6303名，整治營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)259個(gè)。

省通信管理局和省電信、聯(lián)通、移動(dòng)公司與各級(jí)反詐中心開(kāi)展警通協(xié)作，安排專人專線進(jìn)駐反電詐中心，建立常態(tài)化攔截封堵機(jī)制和快速查控通道，共封堵涉詐域名、網(wǎng)址39萬(wàn)個(gè)，攔截涉詐電話936萬(wàn)余次、短信61.1萬(wàn)條。同時(shí)，主動(dòng)開(kāi)展反詐宣傳引導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示，發(fā)送涉詐提醒短信1億余條。

武漢海關(guān)將打擊電詐納入打擊走私“國(guó)門利劍”行動(dòng)，精準(zhǔn)查緝高風(fēng)險(xiǎn)出入境人員，聯(lián)動(dòng)打擊“洗錢”違法犯罪行為，對(duì)涉詐犯罪相關(guān)設(shè)備、銀行卡、手機(jī)卡及超量攜帶貨幣等違法行為嚴(yán)密防控、嚴(yán)厲打擊。

對(duì)涉境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，省公安廳縱深推進(jìn)“長(zhǎng)城行動(dòng)”，精心組織高發(fā)類案集群戰(zhàn)役，破案數(shù)、抓獲人員數(shù)同比分別上升199.6%，1280.6%。其中，從菲律賓遣返嫌疑人近300名。

以打開(kāi)路 組建全警反詐“大集群”

2020年10月，因名下多張銀行卡涉及多起電信詐騙案件，付某進(jìn)入湖北警方視線。隨后，在省公安廳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅(jiān)隊(duì)的支持下，荊州、石首兩級(jí)公安機(jī)關(guān)順藤摸瓜，成功搗毀了一個(gè)特大販賣銀行卡犯罪團(tuán)伙，涉案銀行卡達(dá)1.7萬(wàn)余張、涉案金額上千萬(wàn)元。

打擊犯罪是公安機(jī)關(guān)的主責(zé)主業(yè)。面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)高發(fā)勢(shì)頭，湖北省公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化系統(tǒng)觀念，集中優(yōu)勢(shì)力量，集合資源手段，集約技術(shù)戰(zhàn)法，在前期集中攻堅(jiān)行動(dòng)基礎(chǔ)上，初步構(gòu)建起以省攻堅(jiān)隊(duì)為牽引、5個(gè)重點(diǎn)片區(qū)攻堅(jiān)隊(duì)為支撐、11個(gè)市州為帶動(dòng)、若干基層所隊(duì)為延伸的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新格局，推動(dòng)省市縣三級(jí)建實(shí)建強(qiáng)反詐中心，強(qiáng)化數(shù)據(jù)整合及犯罪規(guī)律分析，支撐基層實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)研判、快速落地、全鏈條打擊。

2020年年底，武漢市公安局蔡甸分局抽調(diào)20名骨干力量，整合網(wǎng)安等職能部門組建區(qū)反詐中心。在此后100多天時(shí)間里，他們緊盯每一條辦案線索，深度研判、快速出擊，鏟窩點(diǎn)、斷鏈條，先后破案51起，掛牌督辦案件偵破率達(dá)100%。

今年以來(lái)，湖北省公安機(jī)關(guān)共破獲電詐案件1225起，刑事拘留犯罪嫌疑人3607名，打掉詐騙窩點(diǎn)412個(gè)、團(tuán)伙210個(gè)。

精準(zhǔn)防范 打造全民防騙“金鐘罩”

電詐犯罪要打更要防。去年以來(lái)，湖北省公安廳選擇江漢油田公安局反詐預(yù)警中心、武漢市百步亭社區(qū)作為試點(diǎn)，打造全民防騙的群防群治樣板。

在江漢油田，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)組建了反詐預(yù)警中心，中心每日開(kāi)展預(yù)警研判，分析發(fā)案態(tài)勢(shì)，快速匯總預(yù)警信息，自動(dòng)精準(zhǔn)分發(fā)給油田和周邊地市公安機(jī)關(guān)。各地再綜合運(yùn)用96110電話勸阻和派出所、社區(qū)人員上門勸阻等方式，力求找到人、見(jiàn)到面、勸到位。今年1月至3月，該中心點(diǎn)對(duì)點(diǎn)推送預(yù)警信息1萬(wàn)余條，勸阻潛在受騙資金341.7萬(wàn)元。

在武漢市百步亭社區(qū)，派出所將警力分布與網(wǎng)格進(jìn)行深度整合優(yōu)化，聯(lián)合社區(qū)群干、物業(yè)人員、網(wǎng)格員、志愿者、下沉黨員成立“防詐尖鋒聯(lián)盟”，通過(guò)線上信息推送和線下持續(xù)性“掃樓式”宣傳，做到防詐宣傳不落一戶、不漏一人。

綜合治理 牽住全域無(wú)詐“牛鼻子”

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)治理問(wèn)題，必須堅(jiān)持源頭治理、綜合治理。為此，湖北省公安廳積極發(fā)揮打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作廳際聯(lián)席會(huì)作用，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任和職能部門監(jiān)管責(zé)任。

他們聯(lián)合通信運(yùn)營(yíng)商、銀行金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門，強(qiáng)力推動(dòng)“斷卡”行動(dòng)，截至4月份，全省共打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙457個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7239名，繳獲手機(jī)卡、銀行卡近20萬(wàn)張。

同時(shí)，他們推動(dòng)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作納入平安建設(shè)考評(píng)，嚴(yán)格檢查、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；約談金融機(jī)構(gòu)高管人員70余名，通報(bào)機(jī)構(gòu)違法違規(guī)問(wèn)題16次；督促電信企業(yè)從嚴(yán)處理違規(guī)銷售渠道，通報(bào)違規(guī)網(wǎng)點(diǎn)19個(gè)，處理電話卡銷售渠道49家，處理有關(guān)責(zé)任人9名……

宣傳發(fā)動(dòng)全覆蓋 筑牢全民“防火墻”

破獲電信詐騙案件51起，刑事拘留45人，掛牌督辦案件偵破率達(dá)到100%……武漢市公安局蔡甸區(qū)分局反電詐中心建立后，短短百余日，反電詐的好消息不斷傳來(lái)。

今年3月，蔡甸區(qū)公安分局反電詐中心與分局人口大隊(duì)聯(lián)合，落實(shí)“掃樓式”宣傳。今年以來(lái)，蔡甸區(qū)電信詐騙發(fā)案率始終在全市保持較低水平。

“反詐防騙宣傳需各方共同努力，運(yùn)用各種宣傳工具和方式有針對(duì)性地開(kāi)展工作。”省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為提高群眾反詐防騙意識(shí)，各地公安機(jī)關(guān)依托各類資源，逐步構(gòu)建起全面立體的宣傳網(wǎng)絡(luò)。

全省公安機(jī)關(guān)依靠“萬(wàn)名警察進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，推動(dòng)反詐宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)地鐵、進(jìn)公交；聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管部門開(kāi)展“掃樓行動(dòng)”，在打擊電詐及相關(guān)“灰黑產(chǎn)”的同時(shí)，深入公司、企業(yè)開(kāi)展反詐防騙宣傳；對(duì)高發(fā)案小區(qū)，民警發(fā)動(dòng)群眾現(xiàn)身說(shuō)法、以案說(shuō)法。

對(duì)重點(diǎn)高校，社區(qū)民警擔(dān)任法制副校長(zhǎng)，進(jìn)寢室、上課堂，結(jié)合在學(xué)生群體中高發(fā)的兼職刷單、校園貸、網(wǎng)購(gòu)?fù)丝睢⒚俺涫烊说瘸Ｒ?jiàn)騙局開(kāi)展反詐宣傳，同時(shí)還借助新媒體全覆蓋宣傳。

在襄陽(yáng)，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)開(kāi)通“反詐每周新聞發(fā)布”新媒體專欄，分析電詐形勢(shì)，公布典型案例，發(fā)布防范提示。

在江漢油田，公安機(jī)關(guān)通過(guò)短視頻、表情包和有獎(jiǎng)答題等形式不斷提高群眾對(duì)反詐工作的知曉率、參與率。

“以前對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙了解不多，經(jīng)過(guò)民警詳細(xì)解讀，我有信心做到不被騙、不參騙。”“看了襄陽(yáng)公安的反詐新聞宣傳，其中專門針對(duì)網(wǎng)購(gòu)詐騙類型的提示信息，我記牢了。”不少群眾反映，警方的提示幫助他們成功避開(kāi)了電詐“陷阱”。

“斷卡”行動(dòng)利劍出鞘 一年處置71萬(wàn)余高危涉詐號(hào)碼

4月16日，從湖北省通信管理局獲悉，自去年10月“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，通過(guò)從狠抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)、強(qiáng)化技術(shù)手段建設(shè)、完善協(xié)同機(jī)制和加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)等幾方面入手，湖北省已處置高危涉詐手機(jī)號(hào)碼71萬(wàn)余個(gè)、詐騙短信61萬(wàn)余條，封堵涉詐域名、網(wǎng)址25萬(wàn)余個(gè)，懲戒5700多人次，下發(fā)了超過(guò)1億條宣傳提醒短信，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)。

貪小利或成犯罪“幫兇”

3月20日，湖北省恩施州公安局在中國(guó)移動(dòng)湖北公司的協(xié)助下，成功打掉了一個(gè)以給予費(fèi)用為誘餌，組織人員開(kāi)卡販卡團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6人，斬?cái)嗔艘粭l由恩施州巴東縣向福建地區(qū)販賣電話卡的灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。

今年3月19日，一名正在辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù)的男子引起了湖北移動(dòng)恩施州分公司某營(yíng)業(yè)廳工作人員的警覺(jué)。“該名男子跟我們前期監(jiān)測(cè)到的一名疑似異常人員高度吻合。工作人員立即將信息反饋至反詐中心，反詐中心民警后經(jīng)跟蹤蹲守，成功抓獲組織開(kāi)卡人員向某。”湖北移動(dòng)恩施州分公司營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人說(shuō)。

經(jīng)突審和對(duì)嫌疑人手機(jī)取證，恩施州公安局快速查清了一個(gè)隱藏在野三關(guān)鎮(zhèn)內(nèi)的開(kāi)販卡團(tuán)伙。經(jīng)查，犯罪嫌疑人向某以給予費(fèi)用為誘餌，組織人員開(kāi)辦電話卡出售給福建安溪地區(qū)收販卡團(tuán)伙，為境外賭博網(wǎng)站提供服務(wù)。目前，該案件正在進(jìn)一步審查之中。

“非法出售、販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源。”湖北省通信管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“近年來(lái)，一些犯罪分子以蠅頭小利為誘餌，誘使群眾出租、出借、出售本人銀行卡、電話卡，并販賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙用以實(shí)施詐騙。誘騙的對(duì)象主要以老年人、學(xué)生、農(nóng)民和進(jìn)城務(wù)工人員等四類人為主。然而，殊不知一旦被蠱惑，涉足‘兩卡出租、出借、出售，被誘騙人或?qū)⒊蔀榉缸铩畮蛢矗艿椒蓱徒洹！?/p>

據(jù)了解，2019年11月，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》正式實(shí)施。對(duì)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，“情節(jié)嚴(yán)重”的情形進(jìn)行了明確，觸犯法律的，將以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。對(duì)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持或提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

失信人員五年內(nèi)不能開(kāi)新卡

“近年來(lái)，我省加大了對(duì)涉詐高風(fēng)險(xiǎn)電話卡管控的力度。從技術(shù)手段上，我們組織開(kāi)展大數(shù)據(jù)研判，對(duì)用戶通話行為特征進(jìn)行分析，一旦發(fā)現(xiàn)天南地北廣撒網(wǎng)的手機(jī)號(hào)碼，極大可能會(huì)將其判定為高危號(hào)碼。與此同時(shí)，對(duì)漫游到高危地區(qū)的手機(jī)號(hào)碼，也會(huì)采取一定的臨時(shí)通信限制措施。”湖北省通信管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“數(shù)據(jù)模型無(wú)法做到100%精準(zhǔn)研判，這中間難免會(huì)有‘誤傷。碰到這種情況，用戶本人持身份證到電話卡所屬通信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳辦理二次核驗(yàn)即可重新開(kāi)通。但是，對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、買賣電話卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的失信人員，除了面臨法律處罰外，還將受到限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶等懲戒。失信人員無(wú)論是誰(shuí)，個(gè)人名下只要有一張電話卡涉案，五年內(nèi)不能開(kāi)新卡，只保留1張電話卡。”

互聯(lián)網(wǎng)詐騙成高發(fā)態(tài)勢(shì)

詐騙與反詐騙的博弈，無(wú)時(shí)無(wú)刻不在進(jìn)行。近年來(lái)，電信詐騙的手段不斷翻新，從去年下半年以來(lái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙的案件逐漸成為高發(fā)態(tài)勢(shì)。

湖北省通信管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2018年前后，電信詐騙主要的渠道以電話為主，從去年下半年開(kāi)始，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施電信詐騙的比例不斷攀升，高達(dá)85%以上。截至目前，針對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉詐域名、網(wǎng)站，湖北省已累計(jì)封堵25萬(wàn)余個(gè)。這其中，90%以上是境外網(wǎng)站。

跨境電信詐騙高發(fā)，這勢(shì)必給防范打擊工作造成極大難度。值得期待的是，湖北省通信行業(yè)已經(jīng)建立起嚴(yán)密的防火墻制度，并和公安機(jī)關(guān)形成了良好的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。近年來(lái)，湖北省電信、移動(dòng)、聯(lián)通三家通信運(yùn)營(yíng)商企業(yè)均派駐有專人入駐反詐中心，配合公安機(jī)關(guān)工作。與此同時(shí)，在日常工作中，一旦通過(guò)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)疑似涉詐網(wǎng)站，也將第一時(shí)間反饋給公安機(jī)關(guān)。此外，湖北省正在大力推進(jìn)涉詐互聯(lián)網(wǎng)站彈窗提醒試點(diǎn)工作。

構(gòu)建“全民反詐”，提高自我防范意識(shí)勢(shì)在必行。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)提醒廣大市民：做到“不貪不信”；保護(hù)好個(gè)人隱私，不點(diǎn)不明鏈接，不輕易掃二維碼，不向陌生人轉(zhuǎn)賬；遇到詐騙時(shí)不要慌張，即時(shí)撥打110報(bào)案并保存好相關(guān)證據(jù)，配合公安機(jī)關(guān)凍結(jié)騙子的賬戶；拒絕非法租售電話卡、銀行卡等，捂緊自己的“錢袋子”。

推行“黑名單”行業(yè)共享制度

“您辦理電話卡是本人使用嗎？請(qǐng)記住，電話卡使用只能是本人正常使用，不能用作營(yíng)銷電話。如果在使用中，多次有他人將您的號(hào)碼備注為營(yíng)銷騷擾或投訴，那么經(jīng)查實(shí)后，您這個(gè)號(hào)卡將被停止使用，更嚴(yán)重的是將會(huì)關(guān)聯(lián)您證件下其他號(hào)碼。”

“您好，按照國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定要求，您辦理的手機(jī)號(hào)卡只能是本人使用，不得出售、出租或出借給他人，如果您本人手機(jī)卡被不法分子用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事犯罪的，您本人也可能會(huì)涉嫌‘幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被追究其刑事責(zé)任。”

今年以來(lái)，在湖北省電信、移動(dòng)、聯(lián)通三家通信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳辦理新開(kāi)電話卡業(yè)務(wù)時(shí)，都會(huì)被要求簽署一份入網(wǎng)協(xié)議，提醒其明確知曉租售、買賣“兩卡”行為或?qū)⒈蛔肪糠韶?zé)任。不僅如此，有關(guān)“斷卡”行動(dòng)的宣傳橫幅、海報(bào)、宣傳單頁(yè)也被懸掛擺放在營(yíng)業(yè)廳醒目位置。而在抖音、微信等線上平臺(tái)，以短視頻、圖片、文字等不同形式呈現(xiàn)的防電詐小知識(shí)也多了起來(lái)。

魔高一尺，道高一丈。詐騙分子手法多樣，手段不斷翻新，湖北省防范打擊電信詐騙的力度也持續(xù)加碼。據(jù)了解，目前，湖北省通信行業(yè)正在推行“黑名單”共享制度，開(kāi)展聯(lián)合懲戒舉措，將對(duì)公安機(jī)關(guān)通報(bào)的涉詐電話卡重點(diǎn)地區(qū)通信運(yùn)營(yíng)商企業(yè)以及排名前五的營(yíng)銷渠道，實(shí)行掛牌督辦，加大核查力度，一旦發(fā)現(xiàn)違反電話用戶實(shí)名登記等相關(guān)管理規(guī)定的，要求基礎(chǔ)電信企業(yè)立即解除同相關(guān)代理商的合作協(xié)議，并直接問(wèn)責(zé)相關(guān)責(zé)任人。