遼寧：緊盯開辦、監(jiān)管、懲戒關(guān)鍵環(huán)節(jié)多管齊下鏟除“兩卡”犯罪土壤

遼寧公安機關(guān)成立領(lǐng)導(dǎo)小組、出臺工作方案、建立機制、健全法律保障，緊盯開辦、監(jiān)管、懲戒三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取“落查線索挖著打，拉網(wǎng)清查主動打，用好法律重拳打”等舉措，徹底鏟除涉案“兩卡”犯罪土壤。

快速反應(yīng) 高效打擊

遼寧省聯(lián)席辦堅持多破案、斷鏈條、端窩點，落實快查機制。在接到公安部推送的線索后，省聯(lián)席辦“斷卡”行動工作專班第一時間分析研判涉“兩卡”違法犯罪線索，將涉案線索及時準(zhǔn)確推送至窩點地公安機關(guān)。當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)在24小時內(nèi)開展落地偵查，72小時內(nèi)上報偵查進(jìn)展，7天內(nèi)反饋偵查結(jié)果，確保對“兩卡”線索快速反應(yīng)、高效打擊。

遼寧省公安廳會同省通信管理局、人民銀行沈陽分行等部門，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門全面梳理明顯異常的線索，由省聯(lián)席辦進(jìn)行全面核查。各地市公安機關(guān)對省聯(lián)席辦推送的涉“兩卡”違法犯罪線索，逐一見面核實開卡人，由下至上深挖擴線，全面追蹤溯源上家，順線追蹤抓捕，直至全鏈條打擊整治。

掛牌督辦 源頭治理

遼寧省聯(lián)席辦對重點地區(qū)和涉案“兩卡”較多的運營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點開展重點整治。省聯(lián)席辦啟動紅黃牌掛牌督辦和通報制度，累計3次通報的將被黃牌警告，由市聯(lián)席辦召集人約談區(qū)縣級聯(lián)席會議召集人，并將整改結(jié)果上報省聯(lián)席辦；累計7次被通報的，由省委政法委對相關(guān)區(qū)縣進(jìn)行掛牌整治。通過掛牌督辦和通報制度，進(jìn)一步壓實“兩卡”犯罪活動猖獗地和開卡人員較多的戶籍地黨委和政府的責(zé)任。

遼寧省聯(lián)席辦組織人民銀行沈陽分行、遼寧銀保監(jiān)局、省通信管理局嚴(yán)厲整治涉案“兩卡”較多的銀行網(wǎng)點和運營商營業(yè)部，對涉案銀行卡開展倒查，對違反相關(guān)規(guī)定未盡到審核義務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點堅決予以處罰、限期整改。省通信管理局部署三大基礎(chǔ)運營商、虛擬運營商對涉案手機卡開展倒查，對違規(guī)發(fā)放電話卡的公司或營業(yè)網(wǎng)點堅決予以處罰、限期整改；對問題突出的虛擬運營商，依法從重處罰，對違規(guī)問題突出的代理商督促電信企業(yè)嚴(yán)格處罰問責(zé)并向社會曝光。

嚴(yán)厲懲戒 形成強大震懾

遼寧省聯(lián)席辦將納入懲戒的所有涉“兩卡”人員公開向社會曝光，形成強大震懾力。省公安廳聯(lián)合省通信管理局，結(jié)合遼寧實際聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)厲查處懲戒非法買賣手機卡違法行為的通告》《關(guān)于懲戒電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用通信網(wǎng)用戶的通知》，對涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用通信網(wǎng)用戶，實施停止其辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)、每家電信企業(yè)5年內(nèi)只保留1張電話卡且不得再次辦理新入網(wǎng)電話卡的懲戒措施。對各地市公安機關(guān)認(rèn)定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，省聯(lián)席辦匯總后，經(jīng)報請國務(wù)院聯(lián)席辦同意，實施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得為其新開立賬戶的懲戒措施。懲戒期滿后申請開戶的，銀行和支付機構(gòu)將加大審核力度。