微信、短視頻軟件上結識網友,得知一“致富秘籍”,沒想到落入賭博詐騙的陷阱。江西省瑞昌警方破獲一起特大電信網絡賭博詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人38名。
網友帶他去“賺錢”
2019年4月下旬,瑞昌市民李某通過短視頻平臺留言區結識了一名男性網友柯某,兩人經歷相似,聊得相當投機,沒過幾天就開始稱兄道弟。
李某向柯某坦言投資生意失敗,欠了一筆外債,心情沮喪。柯某則以過來人的身份噓寒問暖,并“無意”透露自己之前也是負債累累,但偶然發現某賭博網站存在技術漏洞后便日進斗金,不僅快速還清了全部外債還大賺了一筆。
隨后,柯某通過發送二維碼的方式向李某推薦了“宏盛賭博網站”。在柯某的不斷慫恿下,李某先后在網站充值5000元下注。起初,李某用較小的投注金額連贏了好幾把。但他發現,隨著投注金額的增加,贏的幾率大大下降,一天之內,5000余元就輸得精光。而當柯某又建議李某繼續充值下注時,李某猛然意識到自己可能被騙了,隨即向警方報警。
詐騙團伙被搗毀
接報后,警方立即開展調查,陸續發現了100余名受害人。專案組發現,該賭博平臺游戲解析外鏈地址和操作平臺均在境外。警方從現有資源進行反查,通過玩家QQ群查找網站工作人員,通過資金流向查找涉賭賬號,通過海量信息研判組織者身份。經過不懈努力,警方從研判出的信息流和資金流入手,基本掌握了該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。
這是一個以吳某、顏某為首的在境外操控的電信網絡詐騙團伙,該團伙通過向香港人葉某購買宏盛賭博等網站,組織人員實施電信網絡賭博詐騙。自2019年以來,吳某、顏某通過招攬大量“話術員”,甚至是未成年人通過微信、短視頻平臺等方式聊天拉客戶進入賭博網站,隨后通過后臺操控輸贏的“殺豬盤”方式實施詐騙,累計詐騙金額高達3億元。
2020年4月以來,警方先后組織精干警力遠赴湖南長沙、廣東中山等地開展收網行動,陸續將38名犯罪嫌疑人抓獲,摧毀境內詐騙窩點3處,繳獲作案手機40部、電腦29臺、硬盤35個、銀行卡100余張。
專業騙子的“培養”過程
經查,該犯罪團伙分工明確,有人在境外負責網站購買、維護;有人負責在境內收受賭資贓款;有人負責團隊管理。他們通過統一培訓“話術員”運用多個賬號,以男女戀愛、短期暴富等形式搭識交友作為鋪墊。先與受害人聊天博取信任,再將博彩網站推薦給受害人。前期,先以微小盈利讓受害人放松警惕,待受害人用大額錢款充值網站下注后,就利用后臺權限篡改數據、控制輸贏,最終令受害人血本無歸。
在詐騙團伙窩點,辦案民警找到很多騙子用來培訓員工的話術教材,里面詳細地羅列著“客戶”提出疑問后的各種應對話術,以專業的“業務套路”應對受害人的各種問題。“公司”還會挑選經驗豐富的成員擔任“專職培訓師”,負責對詐騙團伙的“話務員”進行技能培訓,幫助他們快速提高溝通技巧,贏得“客戶”的信任,繼而實施詐騙。很多受害人直到被警方找到,還始終認為自己只是“賭運”不佳,從來沒意識到自己是被設局詐騙了。