重慶警方破獲一特大場(chǎng)外配資案 非法交易額達(dá)550億元

重慶警方與證券監(jiān)管部門緊密配合，一舉偵破“撮某網(wǎng)”平臺(tái)場(chǎng)外配資案，抓獲涉案人員153人。該案涉案交易規(guī)模達(dá)550億元，涉及遍布全國(guó)各地的注冊(cè)用戶4萬(wàn)余名。

重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)證券犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)介紹，場(chǎng)外配資是指違反國(guó)家法律法規(guī)，在法定證券交易機(jī)構(gòu)之外，以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金炒股，從中非法牟利的行為。這種非法行為不僅嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)正常交易秩序，影響股市和金融市場(chǎng)穩(wěn)定，而且對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)很大，常常與詐騙相關(guān)聯(lián)。

近期，經(jīng)重慶警方與重慶證監(jiān)局緊密配合獲取線索，發(fā)現(xiàn)重慶某公司使用成都某軟件公司為其開發(fā)的“類HOMS”配資交易系統(tǒng)，并搭建“撮某網(wǎng)”網(wǎng)站、“撮某寶”App、微信公眾號(hào)“chw-999”等系列互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，對(duì)接金主獲取資金及證券賬戶，并在獲取的證券賬戶下開設(shè)分倉(cāng)賬戶，發(fā)展代理商招攬有配資需求的客戶，在分倉(cāng)賬戶中進(jìn)行配資炒股。

警方查實(shí)，“撮某網(wǎng)”平臺(tái)配資杠桿比例高達(dá)8倍，以管理費(fèi)名義按月息2分收取客戶配資利息，另按1.5‰收取客戶交易手續(xù)費(fèi)，從而牟取暴利。平臺(tái)使用了81個(gè)金主證券賬戶，發(fā)展一、二級(jí)代理商共計(jì)349家，遍及四川、廣東、上海、重慶等16個(gè)省市，在全國(guó)發(fā)展注冊(cè)用戶4萬(wàn)余名，其中充值客戶約1.5萬(wàn)名，充值金額約11億元，交易金額達(dá)550億元，平臺(tái)非法收入約2.8億元。

在案情基本查清后，重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)統(tǒng)一組織指揮全市11個(gè)區(qū)縣公安分局，調(diào)集300余名警力，對(duì)該公司及其各地代理商同時(shí)展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲涉案人員153人，對(duì)其中52人采取了刑事強(qiáng)制措施。目前，主要犯罪嫌疑人已被依法移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。