全國“斷卡”行動開展第二輪集中收網(wǎng) 抓獲販卡犯罪嫌疑人405名 繳獲電話卡銀行卡4.3萬張

1月15日15時，在國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室統(tǒng)一指揮下，全國“斷卡”行動開展第二次集中收網(wǎng)行動，北京、天津、廣東、浙江等23個省區(qū)市公安機關(guān)同步開展對“11.30”專案違法犯罪團伙的集中抓捕，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡等“兩卡”違法犯罪。截至15日20時，各地共抓獲違法犯罪嫌疑人405名，繳獲電話卡、銀行卡共計4.3萬張。

2020年年底，按照公安部統(tǒng)一部署，北京市公安機關(guān)成功打掉以胡某峰為首的特大販賣手機卡違法犯罪團伙。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙通過拉攏腐蝕通信運營商內(nèi)部人員違規(guī)批量開辦手機卡，短時間內(nèi)即迅速販賣至境外詐騙團伙手中。經(jīng)公安機關(guān)循線追蹤和深度研判分析，一個與緬北地區(qū)等境外詐騙團伙直接勾連的全國收販手機卡網(wǎng)絡逐漸浮出水面，并鎖定了130余名高級別“卡頭”“卡販”等主要犯罪嫌疑人，涉及全國多個省份。國務院聯(lián)席辦對此高度重視，將該案列為“11.30”專案，部署有關(guān)地方公安機關(guān)加強與電信行業(yè)監(jiān)管、銀行業(yè)金融機構(gòu)等部門協(xié)作配合，抽調(diào)專門人員開展落地調(diào)查，并逐漸掌握了該犯罪團伙的組織網(wǎng)絡和架構(gòu)。在掌握大量犯罪事實和證據(jù)的基礎(chǔ)上，公安機關(guān)統(tǒng)一開展集中收網(wǎng)行動，一舉摧毀這一特大開辦販賣手機卡銀行卡的違法犯罪團伙。

據(jù)了解，自2020年10月全國“斷卡”行動部署開展以來，各地各部門高度重視，在部際聯(lián)席會議機制框架下主動擔當作為，集中力量、多措并舉，重拳打擊整治非法開辦販賣電話卡銀行卡違法犯罪。截至目前共打掉涉“兩卡”違法犯罪團伙7816個，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人14.8萬名，公開懲戒涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人5.7萬余名，累計治理行業(yè)網(wǎng)點、機構(gòu)8869個，打擊治理工作取得階段性明顯成效。

國務院聯(lián)席辦有關(guān)負責人表示，將保持對非法開辦販賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的打擊整治力度，深入推進專項行動，強化偵查打擊，集中破案攻堅，依法從嚴懲處不法分子。同時，強化部門協(xié)作配合，落實主體責任，嚴厲整治重點行業(yè)和地區(qū)，加強源頭治理，堅決鏟除滋生此類違法犯罪土壤，切實維護人民群眾合法權(quán)益和社會穩(wěn)定。

“零容忍”嚴打非法買賣“兩卡”違法犯罪活動

據(jù)了解，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行等五部門于2020年12月17日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》（簡稱《通告》），以“零容忍”的態(tài)度嚴厲打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動，進一步加強行業(yè)監(jiān)管，在全國范圍內(nèi)對涉“兩卡”違法犯罪人員實施懲戒，深入推進“斷卡”行動，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

當前，非法買賣電話卡、銀行卡（以下簡稱“兩卡”）用于電信網(wǎng)絡詐騙及其他相關(guān)違法犯罪活動問題日益突出，嚴重損害人民群眾切身利益，嚴重侵蝕社會誠信根基。

《通告》指出，凡是實施非法出租、出售、購買“兩卡”（包括手機卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個人銀行卡、單位銀行賬戶及結(jié)算卡、支付賬戶等）違法犯罪活動的人員，必須立即停止一切違法犯罪活動，自本通告發(fā)布之日起至2021年1月15日前，主動投案自首、如實供述、積極揭發(fā)的，可以依法從輕或者減輕處罰。在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將依法從嚴懲處。

此外，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院將以“零容忍”的態(tài)度，依法從嚴打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動，全力斬斷非法買賣“兩卡”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

電信行業(yè)監(jiān)管部門和人民銀行將依法加強行業(yè)監(jiān)管，電信企業(yè)、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)要按照“誰開卡、誰負責”的原則，落實主體責任，強化風險防控。

公安機關(guān)將對重點電信運營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點加強巡查，及時發(fā)現(xiàn)非法買賣“兩卡”的可疑人員。涉案“兩卡”較多地區(qū)公安機關(guān)將逐一上門，與涉案“兩卡”開卡人見面，并簽訂承諾書。

對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的非法出租、出售、買賣銀行賬戶（卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，銀行業(yè)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)根據(jù)《中國人民銀行 公安部對買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒的通知》實施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶（卡）非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，不得新開戶等懲戒措施。相關(guān)單位和個人對懲戒提出申訴的，經(jīng)公安機關(guān)確認后，銀行業(yè)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)將及時解除相關(guān)懲戒措施，恢復業(yè)務辦理。對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定并處理的非法出租、出售、購買電話卡的失信用戶，電信行業(yè)監(jiān)管部門要聯(lián)合公安機關(guān)，推動實施相關(guān)懲戒措施。

《通告》還提示廣大群眾要提高防范意識，切莫貪圖小利、心存僥幸、非法買賣“兩卡”，并積極向公安機關(guān)反詐騙中心舉報涉“兩卡”的違法犯罪線索。

2020年10月10日，國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動，嚴厲打擊整治非法買賣“兩卡”違法犯罪活動。

五部門聯(lián)合發(fā)布通告嚴打治理非法買賣“兩卡”違法犯罪

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，以“零容忍”態(tài)度嚴厲打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動，進一步加強行業(yè)監(jiān)管，在全國范圍內(nèi)對涉“兩卡”違法犯罪人員實施懲戒，深入推進“斷卡”行動，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

非法買賣電話卡、銀行卡（以下簡稱“兩卡”）用于電信網(wǎng)絡詐騙及其他相關(guān)違法犯罪活動問題日益突出，嚴重損害人民群眾切身利益，嚴重侵蝕社會誠信根基。2020年10月10日，國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動，嚴厲打擊整治非法買賣“兩卡”違法犯罪活動。