反洗錢，歐盟擬禁1萬歐元以上現金支付
2021-05-13 06:17:23
環球時報 2021-05-13
關鍵詞：現金
歐盟金融服務專員麥吉尼斯12日接受德國《南德意志報》采訪時表示，為了能夠更好地與洗錢作斗爭，歐盟委員會最早將于今年夏天開始禁止超過1萬歐元的現金支付。麥吉尼斯稱，一些犯罪分子攜帶現金出入境，并通過大額支付來洗錢和逃稅。歐盟表示，禁止1萬歐元以上的現金支付對普通人幾乎沒有影響。
德媒稱，這將成為歐盟委員會7月提出的一攬子反洗錢立法行動的一部分。歐盟還將成立一個機構，直接監督某些大型銀行的反洗錢政策。德國財政部表示，僅在德國每年涉嫌洗錢的案例在1.5萬到2.8萬件，洗錢金額高達1000億歐元，這些違法行為基本上是以現金交易方式完成的。目前歐盟已經有10個國家設有現金支付上限。不過許多歐洲法律專家認為，限制現金上限的做法是限制公民自由?！?/p>
（昭東）
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