網(wǎng)絡時代涉賭犯罪特征與變化

謝聞波　洪萍

近年來，基層檢察院受理的涉賭犯罪案件逐年增加，且隨著時代變遷，賭博的形式、賭場的開設、涉賭罪名等都不斷發(fā)生著變化。2006年6月29日《中華人民共和國刑法修正案（六）》第十八條，在1997年《刑法》規(guī)定的賭博罪后增設開設賭場罪，該罪名現(xiàn)已成為司法實踐中打擊賭博犯罪的主要罪名。本文以2015年至2019年X區(qū)檢察院受理的275件涉賭案件為研究樣本，對涉賭犯罪在時代變化下的新形勢、產(chǎn)生原因進行厘定和分析，并提出可行的治理建議。

X院涉賭犯罪基本情況

審查逮捕案件情況。2015年至2019年X院受理的涉賭犯罪審查逮捕案件共計128件290人，其中賭博罪僅1件1人，其他均為開設賭場罪，開設賭場罪現(xiàn)已成為司法實踐中打擊涉賭犯罪的主要罪名。具體數(shù)據(jù)如下：2015年3件8人;2016年15件20人;2017年20件52人;2018年51件129人;2019年39件81人，呈每年增長態(tài)勢，其中2018年較于上一年度案件數(shù)量增長155%，涉案人數(shù)增長148%，2019年繼續(xù)高位運行。

審查起訴案件情況。2015年至2019年X院受理的涉賭犯罪審查起訴案件共計147件308人。具體數(shù)據(jù)如下：2015年18件35人;2016年24件53人;2017年23件43人;2018年41件72人;2019年41件105人。在2015年至2019年期間，案件數(shù)量與涉案人數(shù)均逐年攀升，其中2018年較于上一年度增長近70%。

涉賭犯罪刑罰較輕。2015年至2019年經(jīng)X院審查起訴由該區(qū)法院判決的案件合計138件270人。具體數(shù)據(jù)如下：2015年15件26人;2016年20件34人;2017年26件48人;2018年33件52人;2019年44件110人。其中被判處三年以上有期徒刑的48人，占已判決人數(shù)的17.8%。其中2015年1人，占當年已判決人數(shù)的3.8%;2016年3人，占比8.8%;2017年16人，占比33.3%;2018年7人，占比13.5%;2019年21人，占比19.1%。數(shù)據(jù)顯示，涉賭犯罪的刑罰較輕，且近兩年被判處三年以上有期徒刑的人數(shù)在已判決人數(shù)中所占比重較2017年呈下降趨勢。

涉賭犯罪案件特點

2005年《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》明確，將利用網(wǎng)絡開設賭場納入“開設賭場”的行為范疇，至此網(wǎng)絡賭場逐步納入涉賭犯罪案件范圍。近年來，傳統(tǒng)型線下賭場（以下簡稱“傳統(tǒng)賭場”）與新型網(wǎng)絡賭場（以下簡稱“網(wǎng)絡賭場”）均呈現(xiàn)出了新的特點。

▲ 傳統(tǒng)賭場涉案人數(shù)多、金額大、組織嚴密

傳統(tǒng)賭場需要人力及場地成本維持其運營，為達盈利目的，傳統(tǒng)賭場通常規(guī)模大、涉案金額高，涉案人數(shù)眾多，常以團伙犯罪形式出現(xiàn)，組織內(nèi)部結構嚴密、分工明確。如X院辦理的楊某甲等21人開設賭場一案，犯罪嫌疑人楊某甲、楊某乙經(jīng)事先預謀，先后租賃本市多處固定場地組織百家樂賭博。在其組織下，僅其中一處賭場就內(nèi)設總經(jīng)理1人，賭場內(nèi)部管理人員8人，分別負責賭場內(nèi)日常運營、監(jiān)控護場、招攬客源、賭資結算、賬目管理、荷官管理等各項事務，又聘13人負責具體工作。公安機關查處時，在兩處賭場抓獲賭場工作人員、參賭人員、圍觀人員分別共計160余人、50余人，涉案金額達數(shù)億元。

▲ 涉賭犯罪案件中，網(wǎng)絡賭場占比已超傳統(tǒng)賭場

網(wǎng)絡技術迅猛發(fā)展在改變著人們生活方式的同時，也成為犯罪分子利用和牟利的工具。數(shù)據(jù)顯示，2015年X院受理涉賭審查逮捕案件3件，無網(wǎng)絡賭場;2016年X院受理涉賭審查逮捕案件15件，其中網(wǎng)絡賭場6件，占比40%;2017年至2019年該數(shù)據(jù)分別為55%、64.7%、59%。

新類型網(wǎng)絡賭場犯罪案件出現(xiàn)

▲ 網(wǎng)絡賭場犯罪模式多樣

目前已被查處的網(wǎng)絡賭場案件中，主要有兩種模式：一為“寄附型”（朱雯勖：《網(wǎng)上開設賭場犯罪的刑法適用研究》），該類案件是通過在合法娛樂對局類App開設專門房間組織人員參賭，并通過資金結算平臺進行賭資結算的方式開設網(wǎng)絡賭場牟利。目前合法娛樂對局類App種類繁多，此種犯罪模式已基本覆蓋麻將和紙牌，如“上海明星麻將”“哈靈斗地主”等多種App。2016年至2019年×區(qū)院受理的此類審查逮捕案件分別為1件、2件、19件、8件，占同年網(wǎng)絡賭場犯罪審查逮捕案件的16.7%、18.2%、57.6%、34.8%;二為“代理型”，該類案件是通過為賭博網(wǎng)站擔任代理，獲取網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站的賬號及密碼，組織參賭人員通過該賬號進行網(wǎng)絡下注、結算，并從中抽頭牟利。目前被查處的此類案件多為網(wǎng)絡百家樂賭場案件。2016年至2019年X院受理的此類審查逮捕案件分別為5件、9件、13件、15件，占同年網(wǎng)絡賭場犯罪審查逮捕案件的83.3%、81.8%、39.4%、65.2%。

▲ 新類型網(wǎng)絡賭場犯罪案件開始出現(xiàn)

除前述兩種網(wǎng)絡賭場外，還出現(xiàn)了一種新類型網(wǎng)絡賭場犯罪案件。此類案件系通過設立計算機網(wǎng)絡公司，為網(wǎng)絡賭場開發(fā)軟件、提供技術支持，并負責網(wǎng)站日常維護，從中收取服務費牟利。同前述兩種方式相比，此類案件中涉案人員具備專業(yè)的計算機技術能力，且案件具有涉境外、涉案金額大的特點。如2018年X院辦理的首例此類案件：丁某某等12人開設賭場一案。犯罪嫌疑人丁某某以“上海××軟件有限公司”為名，在本市租賃固定場所設立辦公地點，并招募多名員工為投資方“臺灣××公司”開發(fā)一款賭博手機應用軟件提供技術支持，公司員工分工負責程序開發(fā)、游戲策劃、游戲測試、游戲運營維護等，收取服務費200余萬元。該賭博軟件內(nèi)設有“百家樂”“搶莊牛牛”“斗地主”等多種賭博游戲，通過設置代理系統(tǒng)供參賭人員在軟件內(nèi)對游戲賬號進行充值、提現(xiàn)，進行網(wǎng)絡賭博，并按比例抽頭牟利。本市多區(qū)均有使用該手機應用軟件的參賭人員。經(jīng)鑒定，從該公司檢出的15萬余條訂單記錄中訂單總額達7000余萬元。

▲ 反偵查手段多樣化

經(jīng)過連續(xù)多年對涉賭犯罪的高壓打擊，犯罪分子反偵查意識也逐步變強，如有犯罪分子將違法賭場開設在合法經(jīng)營的棋牌室、網(wǎng)吧、彩票投注站等地;頻繁更換賭場地點，采取專人望風、接賭客、要求進賭場關手機、賭場工作人員使用無線電聯(lián)系等手段;多起開設賭場的首要犯罪分子開設有合法經(jīng)營項目的公司為其資金流向做掩護;涉賭犯罪團伙多有相對固定的合作伙伴，甚至招攬的賭客多為老鄉(xiāng)、朋友、生意伙伴或經(jīng)上述人介紹的熟人，有些事前已經(jīng)同謀訂立攻守同盟;賭博微信群、QQ群經(jīng)常清群后重新建群等。犯罪分子的上述反偵查手段使案件偵查難度增大。

▲ 涉賭犯罪常引發(fā)其他違法犯罪行為

賭場運營過程中存在為參賭人員提供借貸、收取高額利息的人，俗稱“放水”。借貸行為的存在，客觀上使賭博活動時間延長、賭注提高、規(guī)模擴大，賭博活動的社會危險性進一步增強。同時上述行為也常與涉黑犯罪密切相關，成為黑惡勢力的斂財手段。另外，為使賭場能夠順利開業(yè)運營，涉賭犯罪團伙會拉攏公務人員為其通風報信，以逃避處罰，故涉賭犯罪可能引發(fā)行賄罪、受賄罪等違法犯罪行為。