煙臺破獲特大網絡投資詐騙案凍結涉案資金4000余萬元

近期，煙臺公安機關組織280余名警力，奔赴湖北、廣東、河北、浙江、福建等地進行集中收網行動，成功破獲了“12·09”國際特大網絡投資詐騙案，抓獲違法犯罪嫌疑人190名，查扣電腦200余臺，凍結資金4000余萬元。

“微信好友”誘騙受害人大量投資

2017年12月9日，萊陽市公安局接到報案稱，市民王某受一名“微信好友”蠱惑，用“海聯國際”APP炒天然氣期貨。王某投資4.7萬余元，在10秒鐘內全部賠光。根據受害人描述的情況，辦案民警判斷這可能是一起電信網絡詐騙案。

民警從這名“微信好友”的相關信息入手，抽絲剝繭，步步深入，最終查清犯罪嫌疑人為程某，其所在的微信群是一個推廣虛假投資平臺進行詐騙的犯罪團伙。

鑒于涉案團伙人數眾多、涉及多個省市、案情較為復雜等情況，萊陽市公安局立即向煙臺市公安局作了專題匯報。在煙臺市公安局的指導下，萊陽市公安局成立了由局長掛帥的“12·09”專案組，集中全局精干力量和優勢資源，在煙臺市反詐騙中心和相關警種的通力配合下，建立起上下聯動、一體攻堅、合成作戰的偵查打擊機制。

經查，該案犯罪嫌疑人通過非法途徑，購買可能涉及投資方面的手機號碼信息，然后使用年輕女性頭像，通過搜索手機號添加被害人為微信好友。在聊天過程中，犯罪嫌疑人先是裝作加錯人，再慢慢與被害人聊天，包裝自己為單身、“白富美”。經過數日至半個月的聊天，在取得被害人初步信任之后，犯罪嫌疑人聲稱自己正跟著“姑媽”或“分析師”作微盤炒期貨類投資。在介紹微盤的過程中，詐騙團伙骨干成員制作微盤高額盈利的虛假圖片，嫌疑人再將盈利圖片發給被害人，引誘被害人跟隨投資。

在投資初期，多數被害人會進行小額投資，在賺到部分好處后會加大投資量。當被害人沒有能力加大投資量的時候，嫌疑人會利用APP平臺后臺操作將被害人投資全部清倉，造成被害人巨額損失。

詐騙團伙分工嚴密成員分布全國多個省份

在前期調查中民警發現，該犯罪團伙多次轉移犯罪窩點，并使用網絡電話、加密聊天軟件進行聯絡，這大大增加了案件的偵破難度。

3個多月的時間里，專案組充分依托近年來信息化建設成果，多警種合成作戰，圍繞該犯罪團伙使用的微信群，對相關的資金流、信息流等進行深度合成分析，在蛛絲馬跡中循線追蹤，最終鎖定了涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號200余個。

在此基礎上，專案組多次組織力量，在湖北、廣東、河北、浙江、福建等地往來奔波共計1萬余公里，深入調查取證，開展信息碰撞，徹底摸清了這個以投資理財為誘餌實施詐騙的特大電信網絡詐騙團伙的框架體系。

經查，這個團伙分工嚴密。其中，實施網絡投資詐騙團伙在湖北，洗錢團伙在廣東，APP技術制作團伙在河北，網絡服務器所在地為浙江、福建。

四省集中收網對詐騙團伙全鏈條打擊

辦案民警發現，該犯罪團伙骨干成員曾多次前往東南亞等地踩點，似有潛逃跡象。該犯罪團伙曾在今年3月中旬下達通知，要求挑選骨干人員盡快向境外轉移。

戰機稍縱即失，必須及時、堅決打掉這一詐騙團伙！煙臺市、縣兩級公安機關果斷決策，下達了收網命令。專案組緊急行動，連續數天加班加點，精心制訂收網行動總方案，并根據各犯罪窩點的具體情況，細化4個收網子方案。萊陽市公安局抽調280名精干警力參與收網抓捕，組成9個抓捕組、1個機動組和1支先遣隊。

3月24日，先期抓捕力量提前趕赴湖北，在公安部、山東省公安廳和煙臺市公安局協調下，與當地警方反復對接、爭取支持。3月25日，各抓捕組分赴湖北、廣東、河北、福建等地實施抓捕行動。

3月27日9時30分，按照既定行動方案，各抓捕組在4省的9處戰場同時行動，成功集中收網，共抓獲違法犯罪嫌疑人近200名。至此，“12·09”特大電信詐騙團伙被徹底摧毀，實現了對網絡投資詐騙團伙、洗錢團伙、網絡投資詐騙APP技術制作團伙及網絡詐騙服務器團伙的全鏈條打擊。

據了解，煙臺公安機關始終密切關注電信網絡詐騙犯罪的最新動態，第一時間向群眾發布權威提示，第一時間揭示犯罪手法、傳授防范措施，并持續保持嚴打高壓態勢。今年前3個月，破獲本地電信網絡詐騙案件240起，占全省破案總數的32.9%；抓獲犯罪嫌疑人307名，占全省總數的23.6%，實現了破案數和抓獲數大幅上升、發案數和損失數大幅下降的“兩升兩降”目標。