徐工機械

徐工集團始終保持中國工程機械行業龍頭地位，在全球工程機械制造商50強排行榜中成為行業唯一連續數年躋身前十強的中國企業。作為徐工集團最核心的業務板塊，徐工機械多項核心產品市場占有率穩居國內第一。公司一直致力于打造結構科學、運作高效的董事會，充分發揮其在公司治理中的核心作用。

明確董事會在公司法人治理結構中的核心地位。董事會對股東大會負責，國資委通過管控公司大股東來管理董事會。董事會與經理層明確劃定職責邊界，董事會是決策組織，而經理層是執行組織，董事會有權組建、考核經理層。監事會則著眼于決策的合法性，確保董事會發揮其應有的作用。黨委會把握指導公司決策的政治方向，保證企業決策符合黨的路線、方針、政策。

完善董事會組織結構。為確保董事會實現集體決策、科學決策，公司董事會始終保持合理的外部董事的比例，豐富董事會的專業結構。公司第八屆董事會由9人組成、董事長王民，其中5名為外部董事。公司根據需要主動尋找機械行業、法律、財務會計等方面的專家擔任公司獨立董事及外部董事，充分發揮各專業人士在公司戰略規劃、法規政策、財務管理方面的專長和優勢，保證了董事會重大決策的科學性與獨立性，有效避免了內部人控制局面。專門委員會是董事會的重要支撐。徐工機械董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會，這四個專門工作機構分別負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議、制定公司董事及高管人員的考核標準并進行考核和制定、審查公司董事及高管人員的薪酬政策與方案、公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作以及對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序提出建議。

加強董事會制度體系建設。完善的制度體系是董事會有效運作的保障和依據，公司董事會已經建設了相對完善的制度體系，但是在公司實際運行中還在不斷完善，通過完善制度體系，尤其是出臺具有可操作性的規則、細則，保證了董事會在制度約束下規范運作。確保依法合規，提高工作效率。

公司探索建立黨委成員與董事交叉任職制度。黨委成員同時是公司董事，黨委書記兼任公司董事長，黨委成員董事占多數;董事會設置外部董事或獨立董事。經營班子則按市場化配置依公司法履職，部分黨委成員進入經營班子。進一步明確決策主體和領導責任。凡是重大事項，都由黨委會討論審議后提交董事會審議決策，確保上市公司決策符合黨的路線、方針、政策，符合廣大群眾的利益。公司主要在信息披露的決策程序和信息披露的審批中體現公司公司黨組織建設、黨組織與董事會決策關系等非財務信息。

為進一步健全公司激勵和約束機制，充分調動高級管理人員的積極性，實現高級管理人員薪酬與股東利益、公司價值緊密結合，公司董事會薪酬與管理考核委員會根據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法規和公司《章程》的有關規定，制定《高級管理人員薪酬制度》。公司精簡績效考核指標，合理設計指標權重，根據營業收入、凈利潤、凈資產收益率、毛利率和年度重大項目完成情況考核高級管理人員績效。公司以經營業績評價為主、分類指標為輔、重大項目完成為保障，構建年度和任期考核相結合的績效指標體系。下一步將持續推進強化短板，專項分類考核，按照“核心使命是什么就考核什么”、“缺什么就重點考核什么”的理念，提高績效考核的針對性。如設置研發投入占營業收入比重指標，鼓勵各分子公司加大科技投入，加快科技創新等。

良好的股東回報是公司價值創造的一大方面。1996年A股上市，公司市值由上市之初的11億元增長到2020年10月的420億元，增長38倍;累計向股東現金分紅超過31億元：初步形成了“資本收益”與“股息分紅”雙驅動的股東價值回報體系。