虛假炒股平臺加杠桿套取資金

夏雨

虛假炒股平臺騙取股民資金

1991年出生的任榮陽對股市頗有研究，在網絡上自稱“股票專家”。2019年10月，任榮陽的兩名粉絲蘇可日、周星慕名到深圳與任榮陽會合，商量合伙通過推薦股票賺錢。其具體做法是注冊微信號，建立炒股微信群推薦股票。三人利用不同的微信號在群里充當老師、助理，還冒充普通股民。等贏得群里股民的信任后，他們就會有償指導炒股，收取提成后平分。

任榮陽思忖，光靠自己憑感覺推薦股票，吸引不到太多的股民參與，必須找一個“高大上”的理由。考慮到很多股民都有“跟莊躺贏”的心理，任榮陽于2020年4月聯系上了“某證券”，成為其下線，從而使自己的薦股信息打上了“機構”的烙印，大大增加了欺騙性。

三人專門建立了一個名為“某證券”的微信群，通過特定的方法“吸粉”，并把他們先前加入的炒股微信群里的人，添加到“某證券”微信群中接受“指導”。按照約定，通過指導炒股獲得的“利潤”，三成歸“某證券”平臺，七成由三人平分。

任榮陽在“某證券”微信群擔任群主，以“驚鴻落人間”的昵稱充當“炒股專家”，并自稱“楊老師”。“楊老師”忙的時候，蘇可日、周星就用這個微信昵稱與群里的人聊天。周星還用“做人誠信為本”的微信昵稱在群里假扮“楊老師”的助理，蘇可日則用“來惜”“海納百川”等昵稱冒充普通股民。

要讓群里的股民相信，自然要亮出炒股業績。于是三人使用軟件注冊了模擬炒股賬號，專門購買“楊老師”在群里推薦的股票。如果股票漲了，他們就會用假冒的股民身份發一些顯示盈利的截圖到群里，贊揚“楊老師”水平高，以吸引其他群友跟風入資。

為了提升人氣，“楊老師”還在一個直播平臺注冊賬號，做了一個月的關于股票買賣的直播，并叫微信群里的人到直播平臺聽他講課。“楊老師”在直播中分析每天的大盤走勢，并穿插講一些選股技巧。周星和蘇可日在直播中冒充股民與“楊老師”互動。一旦“楊老師”在直播中推薦的股票漲了，周星和蘇可日就會說“跟著‘楊老師’炒股保證賺錢”。

三人費盡心思進行的推廣果然收到一定效果，慢慢地，群里開始有部分股民因為信任“楊老師”而決定跟著他做股票，江蘇常州的朱某某就是其中的一個。

如果趕上牛市，因為大部分股票都會上漲，“楊老師”這種通過推薦股票賺錢的方式自然有一定市場。然而，從2019年中到2020年6月這段時間，滬指在2800點到3000點的范圍內震蕩洗盤，且整體呈現下跌走勢。“楊老師”推薦的股票表現不佳。

就在三人犯愁時，遇到了幾個也想賺快錢的人——方建彬、伍濤和李耀銘。

2020年上半年，方建彬聽同行說，市場上有一款虛假的“炒股平臺”，從表面上看其數據與國內股市大盤走向同步，但實際上可以人為控制。客戶用于充值炒股的錢轉賬到平臺綁定的銀行卡后，并未通過平臺進入正規交易賬戶，而是被平臺的控制人截留。因此，只要平臺持有人能想辦法讓客戶頻繁地操作，不斷產生手續費，或者操縱客戶虧錢，就可以堂而皇之地通過“結算”把錢收入囊中。

方建彬決定購買“炒股平臺”試試水。他通過微信群里的廣告聯系到銷售平臺的商家，花5.5萬元購買了“炒股平臺”軟件。

這款軟件的玄機在后臺。商家可向運營者提供登錄后臺的網址、賬號和密碼，這樣運營者就可以添加客戶的銀行賬戶，并修改客戶賬戶中的資金數值。

平臺數據表面上看與國內股市大盤走向同步，但實際上是抄襲深滬兩市的數據，客戶的手續費和盈虧都是虛擬的。運營者看到客戶充值后，可以通過后臺隨意添加相應的虛擬金額到客戶的賬戶中。

“炒股平臺”設置好后，方建彬開始尋找代理人。此時，受大盤低迷影響，想通過薦股賺錢的任榮陽受挫，開始對自己的“經營模式”進行反思。在了解到“炒股平臺”的功能后，任榮陽想，利用這款軟件，客戶盈利時可以坐收約定的提成;如果客戶虧損，他可以在客戶不明就里的情況下通過幕后操作套錢，還能通過慫恿客戶頻繁交易賺取手續費。

任榮陽決定代理這個平臺，于是聯系方建彬。2020年9月下旬，任榮陽、周星與方建彬見面，商定建立代理關系，并明確資金渠道由方建彬來找，具體操作由任榮陽負責，騙到客戶的錢大家分成。

2020年9月底，方建彬準備回老家結婚，不想運營“炒股平臺”了。10月，伍濤表示自己想接管。方建彬知道伍濤手頭沒錢，于是沒把平臺賣給他，而是交給他運營，并稱如果賺到錢，分一部分給自己即可。方建彬教會伍濤如何操作，并介紹伍濤跟任榮陽、周星認識。

為了騙取客戶的信任，任榮陽將這款軟件改名為“機構席位”，設置了自動平倉功能，客觀上會放大客戶的交易風險。為了能快速詐騙客戶用于炒股的錢，任榮陽等人謊稱客戶可在該平臺加10倍杠桿進行配資，從而將許多為資金犯愁的股民吸引過來。既然加了杠桿，自然要設“止損平倉線”。平臺將杠桿風控警示位設置在7個點。客戶買入的股票如果發生虧損，很容易觸及“止損平倉線”，從而被強行平倉。例如，客戶買1萬元股票，虛擬交易數據就是10萬元。股價只要下跌7個點，平臺就提示“已到警示位”，給客戶自動平倉——1萬元損失7000元，只剩下3000元。雖然平倉并未真實發生，但對于不明就里的客戶而言，只能認賠。事實上，客戶虧損的資金被這伙人悄悄地轉移到了他們控制的私人賬戶中。

朱某某是本案最大的受害者。在被拉入“某證券”微信群后，在蘇可日、周星的宣傳推廣下，朱某某迷信自稱“楊老師”的任榮陽，覺得跟著“楊老師”做就是“跟莊炒股，包賺不賠”。朱某某與假冒股民的蘇可日聊天，蘇可日吹噓自己跟著“楊老師”操作賺了很多錢，這讓朱某某羨慕不已。蘇可日專門為朱某某建了一個炒股群，群里除了朱某某外，其他四五名“成員”其實都是由任榮陽和蘇可日操控的微信號。

2020年10月，“楊老師”在群里稱，自己手里有證券機構的資源，穩賺不賠，賺到錢后須給他20%的好處費。朱某某心動了，于10月23日在周星的指導下安裝了“機構席位”App。朱某某充值5萬元，并按照“楊老師”的指導購買股票，賺了幾萬元。朱某某試著提現1000元，成功后，便對這個平臺深信不疑，不斷充值。截至11月24日，朱某某又陸續投了60多萬元，平臺賬面余額達70余萬元。后來朱某某發現股票虧損，由于加了杠桿，平臺不斷強行平倉，自己的虧損越來越大。朱某某認賠，但當其想把賬戶中僅剩的幾萬元提現時，卻一直無法成功。朱某某這時才感覺可能被騙了，于是報警。

事實上，朱某某買賣股票的操作并未真實發生，其“虧損”的共58.5萬元被伍濤借用李耀銘的銀行卡收款。伍濤、方建彬、李耀銘從中分得贓款29萬元，任榮陽、蘇可日、周星分得29.5萬元。

案發后，伍濤、任榮陽、李耀銘、蘇可日、周星于2020年12月被拘留，于2021年1月被逮捕。方建彬（另案處理）于今年3月被拘留，于4月被逮捕。

4月22日，江蘇省常州市武進區人民檢察院指控被告人伍濤、任榮陽、李耀銘、蘇可日、周星犯詐騙罪，向法院提起公訴。武進區人民法院于2021年4月28日受理，依法組成合議庭公開開庭審理。

法院經審理認為，被告人伍濤、任榮陽、李耀銘、蘇可日、周星，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪，且數額特別巨大，屬共同犯罪。6月11日，武進區人民法院作出一審判決：被告人伍濤、任榮陽、李耀銘、蘇可日、周星犯詐騙罪，分別判處10年6個月至5年不等的有期徒刑，并分別處以3萬元至2000元不等的罰金。7月21日，另案處理的方建彬被武進區人民法院以犯詐騙罪判處有期徒刑10年9個月，并處罰金3萬元。

一審宣判后，伍濤、任榮陽不服，提起上訴。常州市中級人民法院經審理，于2021年8月16日作出二審刑事裁定：駁回上訴，維持原判。

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com