當(dāng)前傳銷犯罪的成因和對(duì)策研究

萬 振

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院，湖北 武漢 430073

一、現(xiàn)狀研究

據(jù)國(guó)家工商行政管理總局、公安部公布的十起重大傳銷案例，例如廣西“10-16”特大傳銷案、湖南“1.12”特大傳銷案、貴州“5-07”特大傳銷案、“中國(guó)明明商"傳銷案等，縱觀案件詳情發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)如今非法傳銷方式日趨多元化，傳銷組織更為精細(xì)嚴(yán)密，影響更加惡劣。自2009年“傳銷”首次入刑至2017年，全國(guó)審理的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件逐年增加，尤其在2013年出臺(tái)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》這一司法解釋后，傳銷犯罪案件呈爆發(fā)式、井噴式增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)社科院主辦的2019年《社會(huì)藍(lán)皮書》顯示，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，全國(guó)共立案?jìng)麂N類案件2500余起，涉案金額達(dá)238.9億元，案件增幅較以往呈上升趨勢(shì)。此類犯罪呈逐年上升趨勢(shì)，社會(huì)危害性愈來愈強(qiáng)。

通過分析武漢市中級(jí)人民法院2018年7月至12月審理的非法傳銷案件發(fā)現(xiàn)，非法傳銷人員犯罪具有如下特點(diǎn)：1.犯罪人員大多來自經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后的農(nóng)村地區(qū)。2.犯罪人員多為具有勞動(dòng)力的青壯年。3.犯罪人員大多屬于“三乏人員"。即缺乏法律意識(shí)，缺乏固定職業(yè)、缺乏謀生手段。4.以共同犯罪、團(tuán)伙犯罪居多。

二、原因分析

隨著信息化、智能化的不斷發(fā)展，傳銷犯罪進(jìn)入了一個(gè)新階段，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序。全面、科學(xué)地分析傳銷犯罪發(fā)生的因素，是預(yù)防與治理傳銷犯罪的首要任務(wù)。非法傳銷導(dǎo)致諸多法律和社會(huì)問題發(fā)生，反觀之，犯罪原因也是多種因素的綜合結(jié)果，包括政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技等諸多領(lǐng)域的綜合因素。從犯罪學(xué)角度來分析其原因，可以從政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和制度等方面入手。

（一）經(jīng)濟(jì)原因

1.就業(yè)難

“倉(cāng)廩實(shí)而知禮節(jié)，衣食足而知榮辱。”當(dāng)人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的物質(zhì)生活需求無法得到滿足時(shí)，便無暇顧及“禮義廉恥”。當(dāng)前社會(huì)失業(yè)率越來越高，就業(yè)壓力越來越大，部分失業(yè)或無業(yè)人員會(huì)走上盜竊、搶劫的道路，而部分失業(yè)人員則會(huì)誤入傳銷的泥潭。非法傳銷活動(dòng)之所以盛行，就是抓住了“就業(yè)難”的社會(huì)現(xiàn)狀，以提供“好工作”“高收入”為餌，為無業(yè)人員“畫大餅”，誘騙無業(yè)人員參與其中，特別是高校畢業(yè)生，初入社會(huì)，還停留校園生活的象牙塔中，對(duì)生活充滿激情，對(duì)前途充滿希望，卻因社會(huì)閱歷尚淺缺乏社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值過程中受挫。而當(dāng)非法傳銷所謂的“一年脫貧兩年致富三年開上大奔”的口號(hào)傳入耳中，或因?yàn)榍捌谑艽欤蛞驗(yàn)榧庇趯?shí)現(xiàn)自我，急功近利易上當(dāng)受騙，誤入歧途。

2.貧困問題

如前文所述，非法傳銷犯罪人員大多來自經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后的農(nóng)村地區(qū)，經(jīng)濟(jì)貧困。改革開放之后，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們不再僅僅渴望解決溫飽問題，而是改良生活方式提升幸福感。縱觀現(xiàn)狀，就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，生活壓力巨大，工作不易，獲取財(cái)富更不易。尤其當(dāng)身處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后的大環(huán)境中，低收入群體想要改善現(xiàn)狀獲取財(cái)富更是難上加難。此時(shí)更易迷戀“一夜暴富”的賺錢神話，接受來自于非法傳銷組織拋來的“橄欖枝”，從而走上傳銷之路。

（二）制度原因

1.部門缺乏統(tǒng)一協(xié)作機(jī)制

在查辦傳銷案件時(shí)，若各部門之間缺乏統(tǒng)一的協(xié)作機(jī)制，易導(dǎo)致辦案效率低下。具體表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

第一，各部門之間未能有效協(xié)作。例如，2013年審理的“浙江億家電子”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及交易金額達(dá)280余億元、涉及渠道商、會(huì)員約200萬名。在偵辦該案件時(shí)，由于采取的是網(wǎng)絡(luò)傳銷手段，不可避免地需要網(wǎng)偵部門提供技術(shù)支持；涉案金額高達(dá)280余億元，在追查資金走向過程中，便需要銀行部門的鼎力相助；在追查280萬余名會(huì)員信息時(shí)，需要公安部門提供人口流動(dòng)信息，需要電信部門提供通訊賬戶信息等的極力配合。如若缺乏相互配合的協(xié)作機(jī)制，便會(huì)導(dǎo)致取證難、定罪難的情況發(fā)生。第二，未能建立信息共享機(jī)制。當(dāng)各部門之間未能有效合作，信息未能得到及時(shí)分享，會(huì)嚴(yán)重影響辦案效率。第三，各地公安部門聯(lián)系不緊密。隨著信息化的不斷發(fā)展，越來越多的傳銷團(tuán)伙開始采用傳銷以及線上和線下雙管齊下的新傳銷模式，并且往往采用本地注冊(cè)、異地經(jīng)營(yíng)、境外設(shè)置服務(wù)的策略。由于跨區(qū)域性，很容易引發(fā)管轄爭(zhēng)議。另外，未能建立共同打擊傳銷犯罪的協(xié)作機(jī)制，會(huì)增加辦案負(fù)擔(dān)，增加司法資源消耗。

2.個(gè)別地方政府治理不力

一方面，由于當(dāng)前傳銷犯罪手段極為隱蔽，大多通過信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，管理機(jī)關(guān)難以發(fā)現(xiàn)。傳銷犯罪往往面臨取證難的困境，當(dāng)基層政府的執(zhí)法能力和管控能力都有待提高時(shí)，傳銷犯罪更難治理。另一方面，部分地方官員一味追求當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，只顧眼前利益，對(duì)傳銷組織往往采取“地方保護(hù)主義”，以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。這種行政不作為，嚴(yán)重助長(zhǎng)了傳銷犯罪團(tuán)伙的囂張氣焰。

（三）法律原因

據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)報(bào)道：2017年的100名傳銷頭目當(dāng)中，只有14人被認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重，被判處5年以上有期徒刑，在僅有的14人當(dāng)中，還有2人因有立功行為，予以酌情減刑。這便導(dǎo)致罪刑不相適應(yīng)的局面，犯罪人造成的嚴(yán)重后果與其所受的處罰差別巨大。現(xiàn)行法律對(duì)傳銷犯罪做了詳盡的規(guī)定，但存在相關(guān)制度滯后、法律追訴標(biāo)準(zhǔn)過高的情形。2010年5月7日頒布施行的司法解釋規(guī)定，只有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，才予立案追訴。根據(jù)該司法解釋，要構(gòu)成此罪，必須同時(shí)滿足三個(gè)條件，缺一不可。若傳銷犯罪人員利用法律條文的漏洞，發(fā)展不足三十人的傳銷組織，或?qū)蛹?jí)低于三級(jí)，或未擔(dān)任傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，便可規(guī)避法律處罰。

（四）技術(shù)原因

現(xiàn)階段，由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件逐年增加。網(wǎng)絡(luò)傳銷大多借助于微博、微信等網(wǎng)絡(luò)通訊工具，發(fā)布虛假信息，誘騙人民群眾。相較于傳統(tǒng)傳銷模式，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手段更具隱蔽性，跨地域性更強(qiáng)，突破了地域限制的傳銷團(tuán)伙發(fā)展更加迅速，不利于執(zhí)法人員進(jìn)行查處。

（五）個(gè)人原因

物欲橫流的社會(huì)，人們面對(duì)的誘惑巨大，部分人存有“一夜暴富”的思想。社會(huì)發(fā)展迅速，生活壓力巨大，夾雜高不成低不就的就業(yè)心理，往往容易急功近利。另外，由于缺乏法律知識(shí)，導(dǎo)致社會(huì)大眾的防范意識(shí)淡薄。

三、防御措施

（一）進(jìn)一步完善關(guān)于傳銷犯罪的立法和政策規(guī)定

法律的相對(duì)穩(wěn)定性致使其不可避免的會(huì)存在滯后性。當(dāng)法律存在滯后性時(shí)便需要根據(jù)社會(huì)的發(fā)展做出適時(shí)調(diào)整，以司法解釋或刑法修正案的形式，結(jié)合司法實(shí)踐，完善相關(guān)立法，做到有法可依，有理有據(jù)。

（二）加強(qiáng)行政執(zhí)法和刑事司法部門的工作合力

加強(qiáng)工商部門與公、檢、法機(jī)關(guān)的協(xié)作機(jī)制，提高辦案效率，節(jié)省司法資源。

（三）加大宣傳提高防范意識(shí)

誤入傳銷組織的人員，輕者損失錢財(cái)，重者重傷或喪命，社會(huì)危害性大。要充分利用個(gè)新聞媒體渠道，大力宣傳國(guó)家的政策、法律法規(guī)，做到全方位覆蓋式廣泛宣傳，公開典型案件，深刻揭露傳銷犯罪的社會(huì)危害性，以起到一般震懾作用，并教育群眾樹立正確“勞動(dòng)創(chuàng)造美好未來”的致富理念。

（四）加強(qiáng)流動(dòng)人口、房屋租賃的管理

如前文所述，網(wǎng)絡(luò)傳銷進(jìn)一步突破了地域限制，這就要求公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)于流動(dòng)人口和租賃房屋的管理，將其切實(shí)納入轄區(qū)派出所的管控之中。

（五）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管

進(jìn)一步加大網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度，加強(qiáng)對(duì)微博、微信等通訊工具的監(jiān)管，對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的相關(guān)創(chuàng)業(yè)、招聘網(wǎng)站的監(jiān)控，加大對(duì)非法傳銷網(wǎng)站的發(fā)現(xiàn)和整治力度，打擊犯罪分子依靠網(wǎng)絡(luò)公開進(jìn)行傳銷的氣焰。