吳忠利通破獲投資期貨詐騙案

寧夏回族自治區吳忠市公安局利通區分局破獲一起投資期貨特大電信詐騙案。

2019年11月21日，利通區分局接到陳女士報案，稱其在微信上認識了一名自稱李某的男子，在他的推薦下下載了一款名為“中泰期權”的手機APP投資期貨，被騙229萬元。利通區分局立即成立專案組展開偵查，經過縝密研判，最終確定了以張某為首的犯罪團伙。經偵查發現，犯罪嫌疑人張某伙同其他犯罪嫌疑人成立西安某投資控股有限公司。在張某領導下，其他犯罪嫌疑人偽裝為成功男士，使用虛假身份添加受害人微信，隨后開始聊感情、生活等內容，待受害人對其產生信任后，便開始誘騙受害人在該公司的虛假網絡平臺上投資，這些受害人投資的錢直接進入了該虛假平臺在第三方支付公司開通的賬戶內。今年3月，專案組民警在陜西省抓獲該團伙犯罪嫌疑人13名，凍結涉案資金60余萬元，查封查扣房產4套、車輛2輛，繳獲電腦20余臺、手機50余部、各類銀行卡手機卡數百張，查封查扣財產價值2000余萬元。為進一步擴大戰果，盡快挽回群眾損失，利通區分局又聯合山東省菏澤市公安機關，將為張某犯罪團伙洗錢的李某團伙抓獲歸案。

該團伙成員到案后，拒不交代其犯罪行為和團伙成員分工情況。專案組民警從扣押的證據入手，對團伙成員逐個擊破，挖出了團伙中其他漏網之魚。民警將該團伙剩余的9名犯罪嫌疑人抓獲歸案。截至9月中旬，吳忠公安已核查串并全國受害人224名，涉案總價值5000余萬元。