特大數字貨幣詐騙案被提起公訴詐騙金額達3.8億 受害人3000多名

騙取客戶投資入金，詐騙金額達3.8億元，被害人3000多名。5月15日，東陽市檢察院對一起數字貨幣詐騙案提起公訴，95名被告人中，有70多名為“90”后。

寫字樓為詐騙提供場所

2018年5月，以夏某某為首的犯罪集團在安徽合肥一高檔寫字樓內成立總部公司，然后先后在安徽、馬來西亞、深圳等地分別成立金融科技分公司。這些公司對外假稱從事區塊鏈技術開發，有正規的數字貨幣發行資格，實際上通過技術團隊研發數字貨幣交易平臺，為詐騙活動提供“陽光場所”。

公司往往選址優越、裝修豪華，組織架構也十分完整，行政、財務、招商接待、技術運營、客服等部門設置齊全，還有專門的講師團隊和代理商。光鮮的外殼吸引了許多金融、計算機專業畢業的年輕人，其中八成是“90后”。

“我在公司里做的是服務器維護工作”，1994年出生的被告人儲某供述，2018年5月，夏某某找到他，說要在深圳成立一個軟件開發公司，由儲某做法人代表。儲某交代，客戶一旦買入該公司的虛擬貨幣，就會進入鎖倉期，半年內不能交易，只能看見虛擬貨幣每天的漲跌，“當然，最終都是虧的，因為我們賺的就是他們投進來的錢”。

同時，后方平臺會通過設計的機器人功能模擬自動交易，配合講師，操控數字貨幣漲勢以穩住客戶。

直播“講師”誘導投資

平臺有了，客戶從哪里來？

檢察機關審查發現，該詐騙集團通過發展和培訓代理商，由代理商業務員等冒充證券公司工作人員，通過微信、QQ等方式拉攏客戶，并推薦“股票分析師”給客戶。講師一開始分析股票知識，后以唱空股票市場，謊稱投資數字貨幣可以獲取高額回報為誘餌，與代理商業務員互相配合，誘導客戶到公司開發的數字貨幣交易平臺進行投資。

“我原來會自己編程做一些指數分析小程序，然后從技術層面上講解股票。”2018年10月，從事直播間講師職業的被告人段某某經人介紹，從上海來到該犯罪團伙位于吉隆坡的公司做直播間老師。段某某說：“直播主要內容就是讓大家感覺我是一個炒股很厲害的人，觀眾相信你以后，就能大概率成功把他們往我們公司的產品上面引導。”段某某工作2個月、覺察到這是個詐騙團伙時，就拿著2.2萬元工資離職了。

從微信、QQ群到直播間，投資人最終將資金投入詐騙集團先后開發的多款數字貨幣詐騙軟件中。據被告人交代，如有客戶想要投訴或報警等，平臺還會安排部分出金以穩住對方。

外派出國卻持旅游簽證

2019年開始，該犯罪集團為逃避打擊，逐步將財務、技術、運營、招商等關鍵部門人員轉移至韓國、馬來西亞等地繼續實施詐騙活動。

部分涉案人員在確認從事詐騙工作后便自動離職，但更多人卻選擇了留下。隨著越來越多的被害人報案，詐騙集團的犯罪事實也逐漸浮出水面。2019年6月，公安機關立案偵查，該犯罪集團涉案人員陸續被抓獲。

畢業生被吸納進團伙

據被告人汪某供述，她是2018年7月的應屆畢業生，當月，她在求職網站上掛了自己的簡歷后沒幾天，就收到了面試短信，“公司財務部負責人就簡單問了我一下財務會計方面的問題就讓我通過了，我的崗位是結算專員。”

但工作了一段時間后，汪某發現了這個公司的可疑之處，“我們公司吸引客戶在平臺上入金買虛擬幣，他們的錢進入鎖倉期之后，公司跟代理商等人就把錢分掉了，公司就是靠這個盈利。鎖倉期結束以后，應該不會把錢還給客戶了。我覺得這就是一種詐騙行為，是不對的。”

工作了7個月后，汪某到手工資3萬多元，此時，公司讓員工們出國到馬來西亞工作，汪某認為這不是個合法經營的公司，自己也沒有出國工作的意愿，就離職了。

和汪某一樣，該犯罪集團中有大批年輕人因涉嫌犯罪身陷囹圄，初入社會的他們急切地四處求職，抓住每一次面試機會，卻一不留神步入了犯罪的深淵。

網絡與每個人的生活都緊密相聯，網絡治安空間面臨很大的挑戰，大家要警惕數字貨幣詐騙等網絡犯罪，不要輕信所謂的“專家”“講師”和高額回報的投資，要通過正當途徑投資獲利；年輕的應屆畢業生們更加要守住底線，擦亮雙眼，明辨是非，謹慎求職。一旦發現所從事的工作有詐騙、傳銷等犯罪嫌疑，應保留證據，保護自身安全，及時離職并報警，退出犯罪所得。

上海閔行警方搗毀數字貨幣詐騙窩點100余人被騙

上海閔行警方搗毀了一個假借數字貨幣投資之名，行詐騙之實的犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人38人。此案涉案金額逾80萬，受害人已經超過100人，并且多為40至60歲的中年男性。嫌疑人通過網絡社交APP主動結識受害人，在取得受害人信任后會“無意”中透露自己知道一種數字貨幣投資非常賺錢。當不明真相的受害人表示愿意嘗試時，就會被哄騙下載bitex、back、bitbank等數字貨幣投資應用，并被拉入微信群，在“專業分析師”的指導下投資數字貨幣。

為了提高社交效率，詐騙團伙的每一位“業務員”都至少配備了1臺電腦和5部手機，微信群內九成以上的賬號均為嫌疑人持有。除了假扮專家分析數字貨幣的趨勢，嫌疑人還會假扮其他投資人在微信群里表示“親測有效”，哄騙受害人購買或將自己持有的數字貨幣轉入到指定的交易所內。

以8月上旬入群的受害人鄭先生為例，雖然起初在“分析師”的指導下小賺了一筆，但當他嘗到甜頭大量追加投資后卻被嫌疑人直接拉黑和禁止提現。

沒有貴金屬和法律背書的數字貨幣，又稱“山寨幣”，擁有龐氏騙局的全部特征。山寨幣看似漲幅驚人，但卻暗藏極大的風險——由于本身不具備價值，價格浮動完全取決于能夠吸引到的資金，所有人都希望低點買入、高點拋出，而現實往往卻是散戶認為的低點恰恰是莊家收割的高點，再加“插針”“拔網線”等人為暗箱操作，因為數字貨幣投資血本無歸的散戶級投資者比比皆是。

早在2017年9月4日，中國人民銀行等7部委就已經聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對當時異常猖獗的ICO活動作了定性和取締：代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。