山東公安廳重點打擊以“虛擬貨幣”等為幌子的非法集資及詐騙犯罪

今年5月份，山東省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會，發(fā)布會上提到，山東省經(jīng)濟領域違法犯罪還處于多發(fā)態(tài)勢。一是實施“龐氏騙局”的P2P平臺、打著“養(yǎng)老服務”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“外匯投資”等幌子實施的非法集資犯罪和打著“消費返利”“電子商務”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪蔓延迅速，具有極強的迷惑性和利誘性，社會危害嚴重。這些嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營犯罪活動等都是與廣大人民群眾切身利益密切相關的經(jīng)濟犯罪，都是公安機關打擊的重點。

泰安警方破獲投資虛擬貨幣詐騙案

泰安警方成功破獲“418”特大電信網(wǎng)絡詐騙案，抓獲主要犯罪嫌疑人27人，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金1550余萬元。

4月18日，被害人汪某報案稱，自4月9日至4月17日自己被人以網(wǎng)上投資數(shù)字貨幣的名義詐騙401萬余元。

接警后，民警通過詢問被害人得知：4月9日，被害人汪某瀏覽手機推送廣告時，看到推薦股票的微信號，通過該微信號進入一個股票推薦微信群，并在群內觀看投資股票及數(shù)字貨幣的視頻直播課。隨后，被群內人員誘導先后投入401萬余元。

4月20日，泰安警方迅速抽調精干力量組成專案組，通過對被騙資金進行研判，民警發(fā)現(xiàn)被騙資金匯入多個賬戶。

通過進一步調查，專案組民警發(fā)現(xiàn)了一個以投資虛擬貨幣獲取高額回報為誘餌實施電信詐騙的特大團伙，該團伙以雷某法、李某濤等人為首，擴線其他團伙成員。

通過綜合分析研判，民警迅速摸清了以雷某法、李某濤等人為首的詐騙團伙的組織框架、資金流向，查清了窩點位置及犯罪團伙成員身份。

5月26日，專案組出動45名警力，跨越2000公里，趕赴廣東深圳、東莞、茂名、惠州等地開展集中收網(wǎng)行動。

一舉抓獲雷某法、李某濤等20余名主要犯罪嫌疑人，并當場查獲現(xiàn)金1550余萬元，扣押涉案車輛2臺，以及作案電腦、手機、銀行卡一宗，成功偵破“418”特大電信網(wǎng)絡詐騙案。

煙臺警方破獲特大虛擬貨幣投資詐騙案

5月21日，煙臺警方在深圳、惠州、合肥三地同時收網(wǎng)，成功打掉一個以“虛擬貨幣投資”為幌子，利用假投資平臺實施詐騙的犯罪團伙。刑拘嫌疑人16人 ，扣押現(xiàn)金73萬元 ，凍結涉案資金1000余萬元 ，扣押電腦15臺 ，手機180部 ，涉案金額1400余萬元 。

免費推薦 炒股投資

2020年4月28日，煙臺市公安局反詐騙中心接到李先生報警，稱其3月初在網(wǎng)上認識了一個自稱能傳授炒股技巧的投資高手“龍哥”，可以免費推薦股票、教授炒股技巧。隨后，“龍哥”將李先生拉到了一個名為“散戶聯(lián)盟”的炒股QQ群中，并安排助理向李先生發(fā)送了一個直播間網(wǎng)址，邀請李先生到直播間聽自己講課，向其推薦了一個虛擬貨幣交易平臺 ，李先生隨即按照對方的說法，下載該平臺并先后投資50余萬元。4月27日晚，李先生突然發(fā)現(xiàn)平臺無法登陸，“龍哥”和助理都無法聯(lián)系上，于是報警。

晝夜研判 鎖定窩點

接到報警后，煙臺市公安局反詐騙中心立即展開偵查。發(fā)現(xiàn)嫌疑人非常狡猾，將自己精心包裝成投資理財人員 ，騙取受害人錢財后，再使用虛擬貨幣交易轉移資金，以此干擾警方的偵查視線。

針對這一情況，專案組民警及時調整思路，歷經(jīng)20天的晝夜研判，專案組民警抽絲剝繭、循線追蹤，于5月下旬摸清了詐騙犯罪團伙主犯及相關人員分布在廣東惠州、深圳、合肥三地。

周密部署 三地抓捕

該案涉案金額大、涉案范圍廣、人員眾多、案件類型特殊，省廳、市局領導高度重視，成立了領導小組對抓捕行動進行了周密部署。2020年5月21日，山東省反詐騙中心、煙臺市公安局調集指揮芝罘分局抓捕人員趕赴三地，在當?shù)毓矙C關的配合下同時收網(wǎng)開展抓捕行動。

刑拘嫌疑人16名，凍結涉案資金1000余萬元，扣押現(xiàn)金73萬元，扣押電腦15臺，手機180部，涉案金額1400余萬元。至此，這起特大虛擬貨幣投資詐騙案件成功告破。

警方提示：投資者面對虛擬貨幣，選擇銀行、保險、證券等合法金融機構；不要被誘人的項目，高額的收益所迷惑；要有風險意識，高收益往往伴隨高風險；不要受高息誘惑而動心，避免賺了利息，丟了本金。

龍口經(jīng)偵從預防入手 揭露新型網(wǎng)絡傳銷

為進一步做好新型網(wǎng)絡傳銷防范工作，引導群眾主動識別、自覺抵制此類犯罪活動，龍口市公安局經(jīng)偵大隊采取多種形式，向群眾介紹網(wǎng)絡傳銷的危害性，揭露新型網(wǎng)絡傳銷活動犯罪手段。

蔓延迅速，危害嚴重。傳銷信息依托互聯(lián)網(wǎng)以及微博、微信、QQ等社交平臺，得以快速蔓延，短時間內裹挾巨額資金、涉及眾多參與人員，波及全國，社會危害嚴重。

名目繁多，迷惑性強。不法分子打著 “虛擬貨幣”“金融互助”“微商”“愛心慈善”等幌子從事網(wǎng)絡傳銷犯罪，大多以“金融創(chuàng)新”為噱頭，歪曲利用 “區(qū)塊鏈技術” “數(shù)字資產(chǎn)” “電子商務”“微信營銷”等概念，混淆視聽，引人入彀。

利誘性、欺騙性強。多以“動態(tài)收益” “靜態(tài)收益”“推廣返利”等名目，許以高額回報，在群眾參與初期往往給予一定返利，制造“盈利”假象，形成較大誘惑力，以引誘更多人員加入并繼續(xù)發(fā)展下線。

“職業(yè)化”特征顯現(xiàn)。傳銷網(wǎng)站搭建簡便，可復制性強，不法分子同時或先后運作多個傳銷平臺的情況多見，出現(xiàn)職業(yè)“操盤手”。

龍口市公安局提醒廣大人民群眾：警惕傳銷犯罪活動，不要被高利誘惑、上當受騙；更不要參與傳銷、害人害己。

濰坊打掉互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪團伙涉案金額達2億元

2019年，濰坊安丘警方打掉一個互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪團伙，抓獲廣東、北京、廣西等地團伙骨干成員14名，涉案總價值2億余元。經(jīng)查，2017年以來，該案犯罪嫌疑人以深圳某資產(chǎn)管理有限公司為掩護，在無實物交易、無實體支撐的前提下，借用“資產(chǎn)證券化”“貨幣數(shù)字化、虛擬化”之名，依托“某某商城”網(wǎng)絡平臺，通過會員購買虛擬幣系列套餐等形式發(fā)展會員，會員以繳費數(shù)額及發(fā)展人數(shù)確定等級和收益。該團伙組建以來，已發(fā)展會員2萬余人，涉案總價值2億余元。

菏澤警方扣押凍結涉案資金2700余萬

山東省菏澤市巨野縣公安局破獲一起特大電信網(wǎng)絡詐騙案，打掉多個涉嫌以網(wǎng)貸和投資“比特幣”為名實施電信網(wǎng)絡詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人83名，扣押、凍結涉案資金2700多萬元，目前30名主要犯罪嫌疑人已被巨野警方依法移送到檢察機關審查起訴。

巨野警方2019年3月接到居民楊某報警稱，因急需用錢，他從網(wǎng)上申請貸款10萬元，可沒想到的是，前后僅3天時間，他就被對方騙走8萬5千元。

3月17日，楊某登錄一個貸款平臺，在上面填寫了自己的信息，之后接到一個來自云南的陌生電話，聲稱是貸款公司的人員，了解了一下楊某貸款的金額和用途，之后就將楊某的信息推送給他們公司的一個業(yè)務員。隨后，對方所稱的業(yè)務員給楊某發(fā)來一個APP軟件，讓楊某在軟件上按照他的指引提交了貸款申請。

因為楊某他本身征信有問題，在銀行貸不出來款，詐騙團伙稱需要對楊某的身份進行包裝，偽裝成一個上海的有固定職業(yè)的人員，之后對方以包裝費、解凍費、征信費，還有辦理VIP這幾種理由，要求楊某進行轉賬。

在隨后的3天里，楊某在對方的誘惑下，將其4張銀行卡多次轉款共計8萬5千元，3天后，貸款仍然辦不下來，楊某這才意識到是場騙局，并向巨野警方報了案。

接到報案后，巨野縣公安局迅速成立專案組，對案情進行了全面的梳理、分析，發(fā)現(xiàn)犯罪團伙作案時的銀行賬號是用虛假身份注冊的，作案的QQ號主要在境外緬甸木姐和老撾萬象活動。

面對境外犯罪，巨野警方缺乏足夠的信息資源，偵查工作一時陷入困境，此時專案組決定轉變偵查思路，另辟蹊徑，偵破此案。

因為是團伙作案，警方考慮到犯罪團伙應該是對多人多起實施詐騙，所以專案組對本轄區(qū)跟附近的縣、市，進行了案件梳理，同時串并了13起案件，通過梳理當中，掌握了15個可疑QQ號。

在對可疑QQ號的排查中，江西人黃某逐漸納入專案組視線里，此人經(jīng)常出入老撾、緬甸等地，并且他的資金賬戶存在明顯疑點，起訴案嫌疑逐步上升。

圍繞黃某的活動軌跡和人員關系，警方派人先后到福建龍巖、云南瑞麗等地調查取證，經(jīng)過4個多月的偵查工作，專案組逐步掌握了黃某涉嫌詐騙犯罪的關鍵證據(jù)，排查出與他關系密切的可疑人員80多人，案件獲得重大進展。

為了進一步搜集證據(jù)，全面打擊境外犯罪團伙，經(jīng)公安部批準，菏澤市及巨野縣兩級公安機關派人趕赴老撾首都萬象對黃某團伙進行全面摸排，在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢０附M摸清了黃某團伙的組織架構和位于萬象郊區(qū)的詐騙窩點。

在老撾，專案組發(fā)現(xiàn)，因客觀原因，黃某團伙大部分涉案人員已陸續(xù)回國，多個窩點大門緊閉，因此警方?jīng)Q定，在境內對其實施抓捕，偵查中，警方發(fā)現(xiàn)黃某的同伙李某回國后，在福州又成立了一家公司進行詐騙活動。

專案組通過一個多月的偵查，發(fā)現(xiàn)該公司，是一個以投資比特幣為名義，對境外人員實施詐騙的團伙，偵查人員順線追蹤，又發(fā)現(xiàn)了另外兩個詐騙團伙，這3個團伙彼此聯(lián)系、分工合作，共同實施詐騙。

這3個團伙嫌疑人都是從老撾回來的原班人馬，原境外詐騙團伙同謀黃某也成了其中一個團伙負責人，進行虛擬貨幣比特幣的詐騙活動，在全面掌握這3個團伙涉嫌詐騙的事實和窩點之后，巨野警方組織200多名警力趕赴福州等地開展集中收網(wǎng)行動。

警方當場抓獲團伙頭目黃某、李某等80多個犯罪嫌疑人，繳獲了200多部電腦，230多個手機卡，扣押現(xiàn)金是2700余萬元。在犯罪團伙窩點里，民警發(fā)現(xiàn)了許多電子版和紙質的劇本，犯罪嫌疑人依據(jù)劇本對受害人進行心理誘導， 讓他們逐步進入犯罪嫌疑人設下的圈套。