河南鄭州警方公布涉眾型經濟犯罪典型案例

非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等涉眾型經濟犯罪，越來越趨于隱蔽，他們往往打著合法的幌子來達到他們非法目的，受害群眾之多、涉案金額之大、涉及地域之廣、社會影響之惡劣，已嚴重影響了市場經濟秩序和社會穩定。

鄭東分局成功偵破以購買虛擬貨幣“礦機”高額提成為誘餌實施集資詐騙案

2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人對外大肆宣傳其公司拼裝的“礦機”連接網線后進行操作并產出虛擬貨幣，通過與該公司合作進行網上交易，客戶可投資購買“礦機”，通過挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報。犯罪嫌疑人通過坐莊拉盤的手法炒高幣價、以高額收益為誘餌欺騙客戶購買“礦機”，并以10%以上的高額提成發展分支機構、招募代理商銷售“礦機”。但當客戶高額購買其“礦機”后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過后臺阻止客戶提現的方式，達到非法占有客戶資金的目的，該案涉案資金高達29億元，受害群眾達7000余人。案發后，3名主要犯罪嫌疑人從深圳出境香港后潛逃南美某國。鄭東分局立案偵查后，立即對3名外逃犯罪嫌疑人開展“獵狐”境外追逃，通過大量艱苦卓絕的工作，在公安部統一指揮下，鄭東分局成功于2019年11月將3名犯罪嫌疑人押解回國。目前該案已成功告破，共計抓獲犯罪嫌疑人10 名。

未來路分局成功偵破某養老服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

鄭州某養老服務有限公司自2017年12月注冊成立后，披著養老公司的合法外衣進行變相吸收公眾存款違法犯罪活動，所有非吸行為均與養老服務無關。該公司實際控制人武某、張某，公司南陽分部負責人李某、陳某等人以經營解債業務牟取高額回報為誘餌，向社會不特定人員許以高息，通過簽訂合同，以收取本金和服務費名義吸收資金。在資金出現問題后，該公司又以區塊鏈和某知名品牌聯合辦學等名義繼續向社會公眾高息吸儲。該公司共非法吸收公眾存款1600余萬元，涉及集資群眾百余人，該公司將所吸收資金隨意投資，造成無任何可以向群眾兌付的資產，自始至終未向客戶兌付。目前該案已成功偵破，對5名主要犯罪嫌疑人采取強制措施。

滎陽市局成功偵破某APP平臺網絡傳銷案

2018年下半年，滎陽市某商貿有限公司丁某伙同孫某創立某APP平臺，以打造滎陽市“旅游觀光、休閑度假、養生養老”項目為噱頭，并謊稱該項目是由中國發展改革委員會立項、經貿部批準，國家投資500億元。通過線上、線下方式拉攏群眾投資入會，發展下線，并按人頭提成返利，從事非法傳銷活動。會員入會需要轉入10000元投資金，定期獲返還10%投資收益；會員發展下線人員可獲取下線一代、二代、三代會員投資金額的2%至6%不等的高額提成。該團隊還建立會員微信群，每天在群內開設空中課堂進行授課，鼓勵會員介紹親戚、朋友加入平臺投資，以獲得提成。2019年7月，滎陽市局在經縝密偵查后，對該傳銷團伙開展收網行動，一舉抓獲6名主要犯罪嫌疑人。