深圳福田公安打掉21個非法集資主體

今年4月，福田公安分局經偵大隊陸續接到涉某理財平臺警情。由于涉及人數較多，警方立即聯合福田區金融專班相關部門對該平臺進行縝密調查。經深挖細查，該平臺具有非法集資犯罪特點，涉案金額數億元，且人數眾多。經偵大隊以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，4月10日依法對該平臺實際控制人李某某等4人采取刑事強制措施，目前該案已移送檢察機關審查起訴。

“這是一宗典型涉眾型金融案件，此類案件涉及金額大、人數多，且極具隱蔽性，很容易被當成普通經濟糾紛，給我們偵查工作帶來一定的難度。”福田公安分局經偵大隊副大隊長說。

據統計，截至7月底，福田公安分局共打掉21個非法集資主體，其中網貸平臺11家、私募基金10家，抓獲犯罪嫌疑人數同比上升104.8%。

“在嚴厲打擊經濟犯罪的同時，我們還注意平衡社會效益，保護創新活力，盡全力維護投資人利益。” 福田公安分局經偵大隊副大隊長進一步解釋說，對于廣大投資人而言，他們最關心的是錢能不能追回來，所以警方在辦案時十分注重控人止損、全力追贓，針對車輛等易貶值資產與相關平臺合作，快速保值、回籠涉案資金，保護人民群眾合法利益。

上述案件中，福田公安分局對42輛涉案車輛在京東司法拍賣平臺依法公開拍賣。為使拍賣公開公平公正，拍賣前，福田公安分局依法對涉案扣押車輛進行估價，同時京東也聘請第三方對拍賣進行估價，為以后處理涉案易貶損財物創新工作機制起到了示范作用。

針對涉眾金融風險，福田公安分局還搭建溝通渠道，利用“福田警察”微信公眾號推出“網上報警”功能，方便線上登記報案。“防范化解金融風險，需要社會各界一起努力。” 福田公安分局經偵大隊副大隊長表示，如何有效針對投資者開展投資風險知識普及也是擺在當前的一大課題，他們將聯合相關部門加強日常執法監管，注重源頭預防治理。

潮州市潮安警方偵破兩宗非法吸收公眾存款案件

2019年12月9日，潮安警方接報案人張某報警稱：其自2017年10月開始在庵埠鎮某村張某珊處“落會”，至2019年10月份，“會頭”張某珊出現“倒會”，后張某珊欠其“會錢”不還。通過對警情的初步了解，潮安經偵大隊偵查民警連續兩周對62名參會人員進行調查取證，鎖定了一系列證據鏈。4月9日，經偵大隊聯合庵埠派出所，在庵埠鎮某村抓獲犯罪嫌疑人張某珊。經查，犯罪嫌疑人張某珊為圖財，自2017年10月3日至2019年10月份，在庵埠鎮某村以民間“起會”的形式非法吸收張某淼、張某喬、張某蘭等62人的資金共計人民幣1969892元。

4月19日，攝于法律的威嚴，犯罪嫌疑人楊某輝向潮安警方投案自首，稱其以民間“起會”的形式非法吸收參會人員的“會錢”，現因經營不善無能力償還。經查，犯罪嫌疑人楊某輝為圖財，于2012年開始，在庵埠鎮某村一鋪面，以民間“起會”的形式，非法吸收公眾資金，后因經營不善，至2020年4月16日因無能力返還吸收資金，共計結欠楊某文、陳某嬌、吳某霞等63人的存款4550499元。