公安部指導各級公安機關打擊和防范涉眾型經濟犯罪成效顯著

本刊編輯部

2020

全國公安機關共立涉眾型經濟犯罪案件1.5萬余起

從公安部獲悉，自2019年至今年5月，開展打擊非法集資犯罪專項行動以來，全國公安機關共立非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件1.5萬余起，涉案金額3400余億元。其中，穩妥偵辦了一批民眾反映強烈、社會影響惡劣、涉及人數眾多的重大案件，維護了國家金融秩序，保護了民眾的財產安全。

公安部獵狐工作組將“錢寶網”犯罪嫌疑人押解回國

6月28日，在希臘警方和中國駐希臘使館的大力支持下，公安部獵狐工作組將希臘批準引渡的重大經濟犯罪嫌疑人熊某押解回國。

2012年至2017年間，犯罪嫌疑人熊某伙同張小雷（“錢寶網”實際控制人，因犯集資詐騙罪被南京市中級人民法院判處有期徒刑15年）等人，通過“錢寶網”平臺，以高額收益為誘餌，向社會不特定人員非法吸收存款，涉案金額特別巨大。2017年6月，熊某潛逃境外。

熊某外逃后，在公安部的指導下，江蘇公安機關成立工作專班，全方位梳理線索、完善證據，綜合采取各項措施，為緝捕工作打下堅實基礎。2018年3月，南京市浦口區人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪對熊某批準逮捕。同年6月，國際刑警組織對熊某發布紅色通報，后希臘警方依據紅色通報將熊某抓獲。中國警方隨即通過外交渠道向希司法部門提出引渡請求。今年5月，希臘同意引渡熊某。6月28日，公安部獵狐工作組克服困難，赴歐洲疫區將熊某押解回國。

江蘇省公安廳有關部門負責人表示，熊某在疫情期間被成功引渡回國，是江蘇警方“獵狐2020”專項行動的重要成果，充分彰顯了公安機關“天涯海角，有逃必追”的堅定決心。江蘇警方將始終堅持以人民為中心的發展思想，積極參與國際執法合作，通過強有力的法律手段，堅決將潛逃境外的犯罪嫌疑人緝捕歸案。

“云劍- 2020”行動打掉民族資產解凍類詐騙團伙290余個

民族資產解凍類詐騙已成為一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。近年來，公安部及各級公安機關高度重視，積極配合，在打擊民族資產解凍類詐騙行動中取得耀眼成績。

今年4月，公安部部署全國公安機關開展“云劍-2020”行動，在常態化疫情防控形勢下依法嚴厲打擊治理電信網絡詐騙犯罪、民族資產解凍類詐騙犯罪。截至目前，累計打掉民族資產解凍類詐騙犯罪團伙290余個，抓獲嫌疑人3600余名，“云劍- 2020”行動取得顯著階段性成效。

針對民族資產解凍類詐騙犯罪參與人員眾多、組織化特征明顯、幕后操縱者流竄作案等特點，各地公安機關堅持整體作戰，進一步強化破案攻堅和源頭整治，在重點地區開展“地毯式”集中摸排清理，共打掉詐騙團伙290余個，抓獲嫌疑人3600余名。其中，陜西、浙江、吉林、山西等地公安機關成功偵破“健康中國2030”“國家863項目”“大獅集團”“五祥慈善基金會”等重大詐騙案件，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

公安部有關負責人表示，公安機關將始終堅持以人民為中心的發展思想，保持嚴打高壓態勢，密切協作配合，強化源頭整治，不斷將“云劍- 2020”行動向縱深推進，全力維護社會大局持續穩定。

2019

公安部重拳打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪

2018年至2019年第一季度，全國公安機關共立非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件近1.9萬起，查處了“善林金融”“云聯惠”“聯壁金融”等一大批群眾反映強烈、涉及人數眾多的重特大案件，為維護廣大群眾合法權益和市場經濟秩序、促進社會公平正義作出了積極貢獻。

受國內外復雜經濟形勢的綜合影響，我國非法集資等涉眾型經濟犯罪總體上仍較為嚴峻，發案總量持續高位運行，特別是社會領域經濟犯罪與專業領域經濟犯罪相互疊加，傳統經濟犯罪與網絡經濟犯罪交織共生，破壞力倍增，嚴重破壞市場經濟秩序，危害國家經濟安全，給廣大群眾造成特別巨大的經濟損失。

2018年至2019年第一季度，全國公安機關共立非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件的涉案金額達4100億元，涉案金額超過百億元、涉及投資者超過百萬人的“雙百案件”屢有發生。而且，非法集資等涉眾型經濟犯罪的蔓延傳播速度非常快，一些新興經濟領域如網絡借貸、投資理財、養老服務、消費返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經濟犯罪的“重災區”。

2018年6月P2P網貸平臺集中“爆雷”后，各地公安機關迅速響應、積極行動，尤其是北京、上海、浙江、廣東等地公安機關主動作為、全力出擊，依法查辦非法集資犯罪平臺400余個，并將緝捕外逃嫌疑人列為“獵狐行動”的首要任務，從16個國家和地區將60余名逃犯緝捕回國，有力維護了投資群眾切身利益。

2019年5月15日是第10個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。公安部專門策劃制作了特別節目《非法集資“會診室”》，圍繞群眾關切和疑問，通過情景短片、專家點評和案例剖析，生動揭露P2P網貸平臺涉嫌非法集資的常見犯罪手法，詳細介紹防騙知識和自救技巧，充分展示公安機關依法嚴厲打擊犯罪的堅定立場和顯著成效。

2018

公安機關對網貸平臺涉嫌非法集資案件進行集中網上登記

為進一步做好網貸平臺涉嫌非法集資案件的查處工作，全力保護相關案件投資人的合法權益，及時回應投資人的關切，根據公安部部署，2018年9月10日，公安機關開始對網貸平臺涉嫌非法集資案件開展集中網上登記。首批上線登記的網貸平臺案件有50起。

公安機關堅持以人民為中心的執法理念，深入推進“陽光辦案”，全面查清案件事實，全力追贓挽損，督促有關投資人及時進行網上登記。

召開打擊非法集資犯罪專項行動部署推進會

2018年6月21日，在北京召開打擊非法集資犯罪專項行動部署推進會，會議強調，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真貫徹落實中央經濟工作會議和全國金融工作會議精神，增強“四個意識”、提高政治站位，堅持底線思維、強化責任擔當，深入開展打擊非法集資犯罪專項行動，堅決打贏防范化解金融風險攻堅戰，努力為維護國家政治安全、經濟安全和社會穩定作出新貢獻。

公安部、工商總局開展聯合整治重點打擊四類網絡傳銷

在全國公安機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上，公安部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治，以堅決遏制網絡傳銷蔓延，切實服務防范化解風險大局，切實維護經濟金融秩序，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

全國公安機關與工商部門密切配合、通力協作，對傳銷活動持續開展專項打擊和常態化整治，連續偵破“善心匯”“五行幣”等一大批全國性重大傳銷犯罪案件，初步遏制了傳銷活動的猖獗蔓延勢頭。但是，傳銷犯罪問題依然較為突出，特別是網絡傳銷活動，依托互聯網病毒式傳播蔓延，給廣大人民群眾造成了重大經濟損失，嚴重損害了社會誠信體系。

此次聯合整治行動，重點查處以下四類網絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時，對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。

全國公安機關、工商部門持續開展重點地區、重點領域專項整治，集中摧毀傳銷組織體系，嚴厲懲處傳銷骨干成員，對網絡傳銷違法犯罪活動予以殲滅式打擊，切實維護廣大人民群眾合法權益和經濟金融秩序，更好地服務經濟社會持續健康發展。

2017

全國公安機關采取強力措施 持續嚴打傳銷犯罪

2017年1至9月，針對突出的傳銷犯罪問題，公安部部署全國公安機關依法嚴厲打擊傳銷犯罪，加大力量投入，采取強力措施，集中打擊以“虛擬貨幣”等為包裝的網絡傳銷和傳統的聚集型傳銷，堅決遏制傳銷犯罪的蔓延勢頭，切實維護人民群眾利益和社會和諧穩定。據統計，2017年1至9月，全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件5983起，同比上升118.5%，涉案金額近300億元。

傳銷犯罪案件名目繁雜、持續多發，波及范圍廣、涉及人數多，嚴重損害人民群眾合法權益，嚴重危害市場經濟秩序。對此，公安機關始終高度重視，充分發揮職能作用，主動加強與工商、教育、人社、住建、工信、商務、銀監等部門及檢法機關、金融機構的協作，綜合采取預警監測、社會面防控、專項打擊、重點案件查處、警示宣傳、完善法律法規制度等措施，持續開展打擊整治。2010年至2017年9月，全國公安機關共破獲傳銷犯罪案件逾3萬起，依法懲處犯罪分子數萬名。

2017年8月至9月，結合國家工商總局、教育部、公安部、人力資源和社會保障部等四部門聯合開展的傳銷活動專項整治行動，公安部專門部署全國公安機關集中打擊以“招聘、介紹工作”為名等聚集型傳銷犯罪，緊盯傳銷犯罪突出、群眾反映強烈的重點地區和部位，堅決懲處傳銷犯罪活動的組織者、領導者、骨干，以及威脅、引誘學生、未成年人等參與傳銷活動的重點人員。天津、浙江、江西、山東、湖北、湖南、陜西等地公安機關接連破獲重大案件，搗毀傳銷窩點1700余個，查獲、教育、遣散參與傳銷人員3800余名，解救一批被騙入傳銷組織的學生。