各地警方針對互聯網金融詐騙展開專項行動

湖北大悟警方打掉一跨省電詐“洗錢”窩點刑事拘留10人

7月2日上午10時許，湖北大悟警方在河南南陽市反詐騙中心的協助下，在南陽一出租屋內成功搗毀一電詐“洗錢”窩點，現場抓獲犯罪嫌疑人秦某、張某、徐某等8人，扣押電腦2臺、手機14部、銀行卡40張、手機信號放射器1臺等大量作案工具。

據悉，7月1日零時許，大悟宣化派出所民警帶領巡邏隊員丁發奎等在宣化店鎮北崗村“三治”卡點值守時，對過往車輛鄂Axxx8T白色轎車例行檢查，丁發奎發現乘坐的楊某等三人行跡可疑，遂對人員進行盤查。交警宣化中隊中隊長聞訊趕到現場后，立即對該車扶手箱進行仔細檢查，發現銀行卡12張、手機10部、POS機一臺。宣化派出所指導員接報后，帶領民警劉鋒和6名巡邏隊員將3人傳喚至宣化派出所辦案中心繼續盤查。

經審訊，一個以犯罪嫌疑人秦某（男，紅安縣城關鎮人）為首的電信詐騙“洗錢”團伙浮出水面，該團伙聘請徐某等8人在河南省南陽市一租住屋內成立了一個“洗錢”工作室，通過多人辦理多張銀行的方式，按照某聊天群內轉賬單上規定的金額在網銀上操作匯款到相應的指定銀行賬戶，并以每個月每張卡500元的“使用費”以及轉賬金額的千分之二來盈利。

鑒于案情重大，宣化派出所所長將案件向分管刑偵局領導報告。在局領導的統一組織指揮和刑警大隊、網安大隊的全力指導配合下，工作專班連夜趕赴河南省南陽市開展工作。7月2日10時許，在南陽警方的配合下，現場抓獲秦某等10名犯罪嫌疑人，扣押電腦2臺、手機14部、銀行卡40張、手機信號放射器1臺等大量作案工具，成功搗毀了該電詐窩點。該10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

湖濱警方破獲特大網絡傳銷案

2020年6月4日，江蘇省宿遷市公安局湖濱新區警方成功摧毀一個網絡傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。

該團伙以“售賣保健品”為幌子，利用互聯網運作平臺，注冊生物科技或高新科技公司，建立自己的平臺，許以高額返利，瘋狂收取會員入門費，蒙騙大量人員加入；通過發展下線，形成金字塔層級關系，層級多達127層，在北京、天津、山東、江蘇、廣東等多個省份大肆進行傳銷活動，涉案金額近億元。

大理警方打掉電信網絡詐騙窩點

2020年6月4日，云南省大理市公安局刑偵大隊成功打掉一個電信網絡詐騙窩點。

警方在下關鎮一寫字樓內抓獲犯罪嫌疑人27名，現場查獲涉案電腦25臺、涉案手機30部、涉案電話卡20張，銀行卡2張；在楚大高速大井服務區（祥云境內）抓獲犯罪嫌疑人3名，現場查獲汽車1輛，手機6部、電話卡2張，銀行卡3張。

杭州警方搗毀涉跨境洗錢團伙

2020年6月4日，浙江省杭州市濱江區公安經偵部門成功搗毀一個涉及跨境洗錢、組織賭博的犯罪團伙，涉案資金上億元。

經分析研判，警方分赴河北石家莊、廣東珠海等地對該團伙實施集中抓捕，抓獲涉嫌洗錢犯罪嫌疑人4人，組織跨境賭博嫌疑人4人，繳獲贓款400余萬元。

遼陽警方斬斷電信網絡詐騙犯罪鏈條

2020年6月4日，遼寧省遼陽市遼陽縣公安局刑警大隊在市局配合下，成功斬斷一個涉境外特大電信網絡詐騙團伙的犯罪鏈條。

5月2日，遼陽縣劉二堡鎮發生一起電信網絡詐騙案件，涉案價值38萬余元。鑒于案情重大，市局刑偵支隊反詐中心、網安支隊等多警種部門立即組成案件專班，經大量工作掌握，該團伙是一個以“楊某”為首的專門為境外緬北洗錢的電信詐騙團伙。

警方分赴湖南張家界、福建三明兩地，抓獲犯罪嫌疑人7名，當場扣押作案銀行卡50余張、手機10余部、筆記本店2臺、刷卡機1臺、凍結資金涉案資金100余萬元。

唐山警方端掉電信網絡詐騙窩點

2020年6月3日，河北省唐山市豐南區公安局端掉一個電信網絡詐騙窩點。今年4月24日，豐南區公安局經過分析研判和縝密偵查，打掉一個7人電信詐騙團伙，經審訊，警方在洛陽發現了一個更大的窩點，一舉端掉了19人團伙的窩點， 26人已全部收網，涉案金額達300多萬元。

經調查，嫌疑人通過網絡交友平臺，選擇未婚年輕人為目標，以談朋友交友為手段，取得對方的信任，騙取其紅包、現金。

射陽警方打掉“網絡算命”詐騙團伙

2020年6月5日，江蘇省鹽城市射陽縣公安局成功破獲一起以“網上算命”為幌子斂財的詐騙案件，搗毀窩點7處，抓獲犯罪嫌疑人49名，涉案金額5500余萬元，及時凍結涉案財物價值1500余萬元。

該團伙在網絡上搜集所謂算命、看相等相關信息，然后在微信群、朋友圈打廣告，以免費看手相算命為噱頭，吸引受害人上當，趁機兜售所謂“大師開光”“改命”“轉運”的護身物品，價格從數百元到數萬元不等，實際上這些所謂的“法器”均是從網上低價購買的偽劣商品。

堯都警方打掉網絡傳銷團伙

2020年6月5日，山西省臨汾市堯都區公安局成功打掉一個網絡傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，凍結資金71萬余元。該團伙將后臺服務器架設在境外，創立“眾鑫全球購”投資平臺，該平臺人為設置門檻，以每單3000元、5000元、10000元三級自動排單，平臺打款周期為5天，以每日1%，10天為一周期進行收益。為保障入場資金源源不斷，平臺還采取動態會員轉靜態會員的方法激勵會員發展下線。截止案發，該平臺發展會員3100余人，層級最高達10級。

寧遠警方搗毀一電信詐騙窩點

寧遠警方通過縝密偵查、持續奮戰，成功搗毀一個電信詐騙窩點，抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人4人，破獲電信詐騙案件30余起，受害人遍及浙江、湖南、廣東、山東、四川等地，涉案金額達300萬余元。現場查扣作案筆記本電腦12臺、手機40余臺、銀行卡及營業執照100余張。今年7月初，寧遠縣公安局刑偵大隊接到浙江杭州警方的涉詐線索，一涉嫌詐騙的嫌疑人在寧遠縣城有活動軌跡。刑偵大隊立即抽調精干警力，對線索進行分析研判，經過近半個月的蹲守摸排，鎖定了嫌疑人的窩點。7月15日，刑偵大隊聯合太平派出所在縣客運總站一出租屋內將奉某某、何某某等4名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人抓獲。