全國公安機關聯合打擊各類互聯網金融詐騙犯罪展開相應專項整治行動

集中打擊治理非法集資類犯罪

2020年4月24日，全國公安機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會召開，會議強調，要深入學習貫徹習近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話精神，按照全國公安廳局長會議和部黨委部署要求，縱深推進打擊非法集資犯罪專項行動，切實做好今年各項經偵重點工作，為堅決打好防范化解重大金融風險攻堅戰、維護國家政治安全和社會穩定作出新的更大貢獻。

會議充分肯定了近年來全國公安機關連續開展打擊非法集資犯罪專項行動取得的成效，要求充分總結經驗，狠抓工作落實，推動今年打擊非法集資犯罪工作向縱深開展。會議強調，要進一步突出打擊重點，重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺，以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪；重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。要在各地黨委政府領導下，會同有關部門全面排查風險隱患，努力實現早發現、早預警、早處置。要把握工作節奏，注重精準施策，強化陽光辦案，依法穩妥做好案件查處工作。要把維護群眾利益工作貫穿于專項行動始終、融入案件辦理全過程。要加強與行政執法部門的協作，健全工作機制，推進綜合治理，最大限度追繳涉案資產，最大程度挽回群眾損失。要進一步強化組織領導，確保取得實效。

2019年2月20日，全國公安機關打擊非法集資犯罪專項行動視頻會召開。面對非法集資犯罪新形勢新特點，會議強調，各地公安機關要充分發揮職能優勢，加強工作統籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動，重點打擊互聯網金融領域的非法集資案件。

根據會議要求，各地公安機關把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業務經營資質、借助互聯網實施的非法集資案件，互聯網金融領域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場所的非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”“消費返利”“電子商務”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養老扶貧”“軍民融合”幌子的網絡傳銷案件等重點領域的典型案件。

針對集資犯罪新形勢新特點，各地公安機關充分發揮職能優勢，加強工作統籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。要進一步提高執法辦案水平，落實就近受案、優化技戰法、強力追贓挽損、堅持“陽光辦案”，最大限度地提升打擊效能。充分依靠各級黨委政府，落實有關風險處置主體責任，注重綜合運用經濟、行政、民事多種手段化解風險、控制風險滋生積蓄，不斷強化治理合力。

全國公安機關嚴格落實“天網2019”專項行動部署要求，結合公安中心工作，加大對“百名紅通人員”以及有重大社會影響案件中逃犯、網絡借貸平臺案件以及打擊非法集資犯罪專項行動重點案件逃犯的緝捕力度。進一步強化因案施策，深化追贓工作，推進國際執法合作，全力做到“人到案、贓追回”，力爭不斷取得境外追逃追贓工作新突破。統籌抓好打擊向境外轉移贓款和境外追逃追贓兩項工作任務，集中查處一批重大地下錢莊案件和上游犯罪案件，有力服務“天網行動”全局。

2018年全國打擊非法集資專項行動并結合“獵狐2018” 跨境徹查，效果顯著。據了解，2018年，全國公安機關積極會同有關部門先后對380余個網貸平臺立案偵查，依法查處非法集資、傳銷犯罪案件1.6萬余起，涉案金額3600余億元，徹底摧毀了220余個重大跨區域犯罪網絡，全力維護群眾合法權益和市場經濟秩序。全國公安機關持續深入推進境外追逃追贓“獵狐行動”，先后從86個國家和地區緝捕經濟犯罪境外逃犯1020名。

公安部組織嚴厲打擊為貸款類電信詐騙提供服務的非法網絡推廣團伙集中收網行動

按照全國公安機關“云劍2020”行動打擊貸款類電信網絡詐騙犯罪集群戰役部署，7月8日上午10時，在公安部統一指揮下，北京、河北、上海、江蘇等15個省區市公安機關開展集中收網行動，依法嚴厲打擊為貸款類電信網絡詐騙犯罪提供服務的非法網絡推廣團伙。截至8日16時，共搗毀非法網絡推廣團伙57個，抓獲違法犯罪嫌疑人460余名，收網行動取得階段性成效。

今年以來，以交納手續費、保證金為由實施貸款類電信網絡詐騙犯罪的案件多發高發。公安機關在工作中發現，不法分子對受害人能夠實施精準詐騙，關鍵在于一些非法網絡推廣團伙向其販賣了大量有貸款意向的公民個人信息。在江蘇蘇州公安機關偵破的案件中，非法網絡推廣團伙獲取了40萬條貸款申請人的個人信息，并以每條30至50元不等的價格出售給電信網絡詐騙分子，受害人達 4700名，涉案金額1.1億元。公安部對此類違法犯罪活動高度重視，立即部署對相關類案開展線索排查和串并偵查打擊工作。經縝密工作，集群戰役指揮部研判出50余個長期從事非法網絡推廣的團伙。在掌握大量犯罪事實和證據基礎上，公安部組織指揮15個省區市公安機關開展集中收網行動，有力打擊了不法分子囂張氣焰。

經初步查明，非法網絡推廣團伙通常將矛頭指向有明確貸款意向的人員，根據他們在互聯網、手機APP等的瀏覽、搜索記錄，特別是關于“貸款”“下款快”等關鍵詞搜索及相關貸款頁面的停留時間，分析其貸款意向，從而精確推送大量虛假貸款廣告。在此基礎上，不法分子誘騙有貸款意向人員在虛假貸款廣告頁面填寫姓名、身份證號、手機號等個人信息，進而將非法收集的個人信息販賣給電信網絡詐騙團伙，成為詐騙幫兇。從非法收集公民個人信息到完成販賣的過程中，有的不法團伙負責偽造或租用正規營業執照、金融牌照、企業域名、對公賬戶等；有的負責租用服務器、開發虛假貸款廣告頁面或手機APP；有的負責投放虛假貸款廣告；有的負責將公民個人信息層層轉售給電信詐騙分子，各團伙之間相互分工協作，涉案人員多、團伙專業性強、影響危害大。

公安部有關負責人表示，打擊為貸款類電信詐騙提供服務的非法網絡推廣團伙，是繼今年5月集中打擊違法短信平臺以來，公安機關推進“云劍2020”打擊貸款類電信網絡詐騙犯罪又一重要舉措。全國公安機關將保持對此類犯罪活動的高壓嚴打態勢，會同有關部門強化監管整治，堅決鏟除為電信詐騙提供各類非法服務的犯罪團伙，切實維護人民群眾財產安全和合法權益，全力為復工復產保駕護航。公安機關正告為電信詐騙提供各類非法服務的人員，不要有任何僥幸心理，懸崖勒馬主動投案。同時，提醒廣大群眾增強防范意識，不要輕信免抵押、無手續費、先交錢后放貸等虛假貸款宣傳，防止被騙。

公安部在京召開專題會議部署打擊治理跨境賭博工作

2020年2月28日，國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志在京召開專題會議，研究部署打擊治理跨境賭博工作。

趙克志強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，強化責任擔當，積極主動作為，堅持嚴厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策，堅決整治跨境賭博這一亂象，全力維護我國經濟安全、社會穩定和國家形象。

趙克志指出，以習近平同志為核心的黨中央高度重視打擊治理跨境賭博工作。跨境賭博問題決不是一件小事，而是嚴重影響我國經濟安全、社會穩定和國家形象的大問題。要切實把思想和行動統一到習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署上來，從政治的、全局的、戰略的高度深刻認識打擊治理跨境賭博的重要性、緊迫性，堅持專項治理和系統治理、綜合治理、依法治理、源頭治理相結合，著力打好整體戰、協同戰、攻堅戰，堅決遏制跨境賭博犯罪高發態勢。

趙克志要求，要主動出擊，盡快梳理偵辦一批組織出境賭博、利用互聯網開設賭場等大案要案，徹底摧毀一批境外賭場在我境內攬客招賭和利用網絡開設賭場的犯罪組織網絡，深挖打擊一批為跨境賭博等犯罪提供資金結算的“地下錢莊”和網絡支付平臺，集中打掉一批為跨境賭博犯罪提供技術支撐的國內網絡運營商。要拓寬跨境賭博及與其關聯的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等犯罪線索收集渠道，建立線索通報、案件會商、聯合行動等工作機制，確保整體推進、一體打擊。要積極推動與有關國家的國際執法合作，協調開展常態化聯合打擊行動。要統一執法思想，推動偵查與起訴、審判有效銜接，對重大跨境賭博案件做到快偵快訴快判，形成有效震懾。

趙克志要求，要建立參賭及從業人員和境外旅游目的地“黑名單”制度，推進邊境技防物防人防設施建設，加強邊境一線巡邏防控，強化口岸通道出入境檢查堵截，切實扎牢防控堵截跨境賭博犯罪的籬笆墻。要強化“資金鏈”“技術鏈”治理措施，建立涉賭資金交易查控平臺，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。要加強對境內外賭博網站和APP的識別、篩查和清理，加強彩票、網絡游戲監管，持續推進網絡黑產治理，徹底清理涉賭網上游戲。要做好輿論宣傳工作，深入宣傳解讀黨中央關于打擊治理跨境賭博犯罪的決策部署，深刻揭露跨境賭博危害，充分報道打擊治理成效，著力營造全面禁賭的良好氛圍。要加快推動出臺對開設賭場等賭博犯罪的有關法律意見，明確定罪量刑標準，依法從嚴懲處中國公民在境外賭場的各類涉賭違法犯罪活動。

趙克志強調，要切實加強對打擊治理跨境賭博工作的組織領導和統籌協調，積極構建上下聯動、齊抓共管、協同推進的打擊治理跨境賭博工作新格局，不斷提升對跨境賭博問題的治理能力。要明確職責分工，壓實主體責任，堅持守土有責、守土盡責，敢于動真碰硬、攻堅克難，切實把各項工作部署和要求落到實處、抓出實效。要統籌境內境外、打擊防控、網上網下、當前長遠，切實形成打擊治理的整體合力。要建立重大案件掛牌督辦和領導包案制度，強化考核獎懲，對問題突出的重點地區予以掛牌整治，對工作緩慢拖沓的要通報批評，對失職失責的要嚴肅追責。