鎖定“akula98”

張振華 陳穎之 張廷勇 宗曉麗 叢巖

2019年5月以來，“akula98”多次通過“暗網”交易平臺出售公民個人信息。然而，“暗網”能夠提供給專案組的破案線索只有一個用戶名，犯罪嫌疑人的真實身份無從得知

7月23日上午9時，江蘇省如東縣法院特設法庭內一片肅靜，審判長敲響法槌，被公安部列為2019年以來全國公安機關偵破的十起侵犯公民個人信息違法犯罪典型案件之一的江蘇如東縣特大“暗網”侵犯公民個人信息案正式宣判。

在此案中，代號“akula98”的團伙成員就販賣公民個人信息超100萬條，獲利10余萬元，為逃避警方打擊，他一直用比特幣進行交易;團伙成員林大偉，從“暗網”等非法渠道購得350余萬條銀行開戶、手機注冊等數據，非法牟利70余萬元……

這是一起組織嚴密、作案手段隱蔽的犯罪團伙，該案最大的特點是犯罪分子利用“暗網”進行交易，“暗網”經過加密處理，普通瀏覽器和搜索引擎無法進入，且使用比特幣作為交易貨幣，很難追查到使用者的真實身份和所處位置。

從“暗網”非法獲得350余萬條數據

2019年8月，南通市公安局網安支隊在日常網上巡查工作中發現，網名為“akula98”的用戶在“暗網”交易平臺出售公民個人信息，其中部分涉及南通如東等地市民的個人信息。“主要是銀行開戶、手機注冊等方面的數據，查詢屬實，極易被詐騙等犯罪團伙利用，潛在危害大。”網絡安全技術專家、南通市公安局網安支隊三大隊副大隊長許平楠說。

經專案組進一步偵查，南通警方發現，自2019年5月以來，“akula98”多次通過“暗網”交易平臺出售公民個人信息，數量較大。然而，“暗網”能夠提供給專案組的破案線索只有一個用戶名，犯罪嫌疑人的真實身份無從得知，案件偵辦一時陷入僵局。

在許平楠的帶領下，專案組自建數據模型，通過深度研判，鎖定“akula98”的真實身份為浙江寧波人，名為王喜城（另案處理）。2019年9月9日晚，專案組民警將“akula98”抓獲歸案，并在其手機上成功提取到比特幣交易App以及用于儲存公民個人信息數據的網盤。

“akula98”交代，自己通過多種途徑收集大量商家信息，并非法購買包括期貨、外匯投資人等公民個人信息數據，在“暗網”交易平臺上兜售。同時，他還通過“暗網”交易平臺批量購買“股民”“車主”“銀行”“房產”等行業的公民個人信息，轉賣獲利。

據警方的調查，截至案發，“akula98”累計販賣公民個人信息100余萬條，非法獲利折合人民幣10萬余元。為逃避公安機關打擊，他與買家、賣家交流均使用特殊軟件，且以比特幣結算。專案組民警日夜追蹤，從大量資金流水中，研判出一條與“akula98”對接業務的買家線索。2019年10月29日，這名叫王朝輝的男子在蘇州昆山落網。由此，專案組也找到了這一利用“暗網”侵犯公民個人信息犯罪鏈條的關鍵一環。經查，王朝輝長期經營期貨交易平臺。其到案后交代，他購買公民個人信息是為了業務推廣需要。此外，他不僅通過“akula98”購買公民個人信息，還另有渠道，購買了數百萬條涉及期貨和POS機的公民個人信息。

辦案民警提審被告人。（來源：如東縣檢察院）

“作為中間人，他還幫忙介紹，從中拿點‘好處費。”主偵辦此案的如東縣公安局網安大隊偵查中隊中隊長姜光程說。根據這一線索，專案組很快查出另一販賣公民個人信息的渠道來源是年僅21歲的林大偉。2019年11月12日，林大偉在上海落網。

據林大偉交代，自己經朋友介紹認識王朝輝。自2018年底至案發，他從“暗網”等非法渠道購得的350余萬條銀行開戶、手機注冊等數據，賣給了王朝輝及其介紹的費力偉等人，非法牟利70余萬元。從林大偉等人的供述中，專案組意識到他們身后還有龐大的個人數據信息倒賣網絡。案情重大，該案隨后被列為公安部掛牌督辦案件。

黑產利益鏈浮出水面

隨后，專案組發現王朝輝加入的某聊天工具群組，當群成員繳納費用后，群主將一對一教授如何進入“暗網”進行交易。而林大偉的另一“暗網”渠道則是某網絡公司的安全工程師賀強。至此，這一以“暗網”、私密交流軟件等為交易交流平臺的侵犯公民個人信息黑產利益鏈完全浮出水面。

2019年11月26日，專案組趕赴湖北武漢抓獲犯罪嫌疑人賀強。據調查，在日常工作中，賀強能收集到一些公民個人信息，手頭上很快就積累了一批公民個人信息數據，加之其熟知“暗網”，于是通過“暗網”或熟人介紹，對外出售牟利，買家遍布全國各地。去年12月，專案組抽調30余名警力，成立6個抓捕組，先后赴湖北、黑龍江等多省市地區，對購買公民個人信息的下線進行集中收網。

據辦案民警介紹，今年33歲的費力偉，在昆山經營一家公司，主要代理各支付公司的POS機刷卡業務。為推銷業務，經王朝輝介紹，費力偉從林大偉處購得350萬條POS機刷卡消費數據，并分發給業務員進行有針對性的電話推銷，客戶購買POS機并刷卡消費的，支付公司再“分紅”給費力偉。至此，本案經過4個多月的縝密偵查、苦心經營，最終成功破獲。南通、如東兩級公安機關共抓獲犯罪嫌疑人多名，查獲被售賣的公民個人信息數據數千萬條。嫌疑人、被害人也遍布全國多個省市。因為本案泄密信息數量巨大，波及面廣，本案被公安部掛牌督辦。

如東縣檢察院辦案檢察官介紹，本案由如東縣公安局于2019年10月23日立案，如東縣檢察院第一時間派員提前介入，引導偵查。案件移送審查起訴后，指定辦案組認真審查、快速辦理，通過認真細致的工作，九名被告人在審查起訴階段均認罪認罰，在律師的見證下簽署了認罪認罰具結書。2020年6月10日，如東縣檢察院以侵犯公民個人信息罪對王朝輝、林大偉、賀強、鮑剛、鐘和平、張志、肖峰、費力偉、陳忠九名被告人提起公訴。

檢察機關指控：本案九名被告人違反國家有關規定，非法獲取及向他人出售、提供公民個人信息，情節特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第253條第1款、第3款的規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。

九名被告人被依法判刑

本次庭審于7月15日上午9時開始，中午11時20分順利結束，共持續了兩個半小時。庭審中，公訴人通過舉證、質證和辯論，詳細地闡明了九名被告人的違法行為以及他們各自應依法承擔的相應的刑事責任，九名被告人當庭認罪認罰。根據法律、司法解釋的相關規定，非法獲取普通公民個人信息5000條以上屬于情節嚴重，10倍以上為情節特別嚴重。公訴人結合本案的案件事實、證據以及九名被告人認罪悔罪態度給出2年到5年不等有期徒刑，并處罰金的量刑建議。庭上，九名被告人均當庭表示真誠悔罪，愿意承擔刑事責任，向社會真誠悔過道歉，并退出了部分違法所得。因為案情重大，本次開庭未當庭宣判。

7月23日上午9時，如東縣法院對王朝輝、林大偉、賀強、鮑剛、鐘和平、張志、肖峰、費力偉、陳忠九名被告人侵犯公民個人信息案件作出一審判決。法院審理后認為，九名被告人違法國家有關規定，購買公民個人信息并出售，情節特別嚴重，行為均已構成侵犯公民個人信息罪。法院認定各被告人具有自首、坦白、認罪認罰、積極退贓等情節，可以從輕處罰、從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第253條第1款、第3款，第25條第1款，第26條第1款4款，第27條，第67條第1款3款，第72條第1款3款，第64條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第15條之規定，法院依法對九名被告人判處3年9個月至1年6個月不等的有期徒刑，并分別判處50萬元至2萬元不等的罰金。

“暗網”已成非法買賣個人信息集散地

據辦案檢察官介紹，本案中九名被告人就是通過“暗網”來實施非法買賣公民個人信息的犯罪行為的。所謂“暗網”，是利用加密傳輸、P2P對等網絡等，為用戶提供匿名互聯網信息訪問的一類技術手段。“暗網”的最大特點是經過加密處理，普通瀏覽器和搜索引擎無法進入，且使用比特幣作為交易貨幣，很難追查到使用者的真實身份和所處位置，這種技術最近越來越受到互聯網犯罪分子的青睞。

當前，“暗網”已儼然成為犯罪嫌疑人非法買賣公民個人信息的集散地。根據我國法律的規定，公民個人信息是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的各種信息，包括姓名、身份證件號碼、通信通訊聯系方式、住址、賬號密碼、財產狀況、行蹤軌跡等。

根據刑法規定，侵犯公民個人信息罪的行為方式主要包括兩類：一是向他人出售或者提供公民個人信息，二是竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息。在互聯網時代，侵犯公民個人信息犯罪被稱為“百罪之源”。侵犯公民個人信息犯罪活動泛濫，由此滋生了電信詐騙、網絡詐騙、敲詐勒索、綁架、盜刷信用卡、非法討債等各類違法犯罪活動，社會危害嚴重，人民群眾反響強烈。

沒有買賣，就沒有犯罪。令人警惕的是，在“暗網”里，某些違法行為已不止是倒賣信息這種事，甚至販賣槍支、毒品，走私人口，都有發生。南通市公安局網安支隊支隊長張建介紹，“買家有龐大需求，一定程度上刺激了這一網絡黑產的發展”。可以想見，這起案件，不是第一起，也不會是最后一起。

公安機關調查發現，大多數買家倒賣公民個人信息的主要目的還是將這些非法獲取的公民個人信息用于各類廣告的精準投放和業務推廣，同時又繼續通過“暗網”交易平臺出售自己手中的公民個人信息。由于部分嫌疑人作案手段高超，作案方式多樣，反偵查能力強，犯罪的源頭很難準確鎖定。比如，本案被告人之一賀強就通過“暗網”購買大量公民信息，并倒賣牟利，單筆獲利高達35萬元人民幣。其間他與上家交易均采用特殊軟件及比特幣結算。

如東縣檢察院負責人介紹，公民的個人信息不僅涉及公民個人的隱私，也涉及公民的人身安全，在個人信息交換或倒賣的過程中如果將信息泄露給別有用心的人，無形中會成為一種潛在的社會危險。因此，務必切實提高信息保護意識，這是杜絕個人信息泄露的一個重要方法。需要注意的是，打擊侵犯公民信息的犯罪行為，不止是公檢法的事情，政府、網信部門等各個部門，都要攜起手來，增強協作，形成打擊違法犯罪的合力，全面溝通協調，形成統一思路，科學辦案，加強打擊力度、提升辦案效率，杜絕類似案件的發生，切實維護人民信息和財產安全。

針對涉及“暗網”的犯罪，辦案檢察官建議：一是加強法律保護。積極加大公、檢、法、司溝通協作力度，形成打擊侵犯公民個人信息犯罪的合力，真正發揮好打擊、保護、警示的綜合效果。加大侵犯公民個人信息的行政保護力度，對于行為人的侵犯個人信息的行為程度未達到刑事犯罪的標準，依據相關規定及時進行行政處罰。二是加強網絡監管。公安、網信等部門加大力度研究開發對逃避網絡監管實施違法犯罪行為的監督技術及機制。建立完善網絡信息篩選制度，嚴格督促網絡服務商對出售公民個人信息的廣告及QQ、微信等實施審查與屏蔽，及時切斷非法出售、超目的使用和披露信息的渠道，降低可能帶來的不法侵害。相關職能部門要加大力度開發公民個人信息保護技術，相關行業、單位要對公民個人信息嚴格加密，使電子化的公民個人信息存儲環境更為安全，降低保管不善的風險。三是加強行業規制。對于公安、教育、金融、電信、醫療、快遞、房產等公民個人信息聚集部門，要加強對從業人員的法制警示教育和職業道德教育，建立嚴格的內部保密制度，減少、預防源頭犯罪的發生。對POS機、期貨等營銷公司要建立嚴格的行業規范，加強行業監管，明確規定其獲取信息的范圍及方式，清除行業亂象。（文中涉案人員均為化名）