遼寧省大連市公安局多部門聯合行動,打掉一個特大組織買賣對公賬戶的電信詐騙“黑灰產”犯罪團伙,抓獲涉案嫌疑人29名。
大連市公安局刑偵支隊經對多條涉及電信詐騙犯罪線索調查發現,大連部分地區存在開設對公賬戶后進行轉賣,為電信詐騙等違法犯罪洗錢的犯罪行為。經進一步偵查發現,犯罪嫌疑人王某龍等人通過網絡或熟人介紹等渠道,采取招募發展下線的方式,雇傭他人持本人身份證,或以企業法定代表人的身份注冊公司,領取營業執照后再到各銀行開通銀行卡和企業對公賬戶。王某龍每拿到一個對公賬戶便付給辦理人數百至1000元不等的報酬,然后再以5000元左右的價格轉手賣給楊某、張某等人,楊某、張某將收集到的大量對公賬戶再以1萬元左右的價格直接賣給境外從事電信詐騙的不法分子。目前楊某、張某等29人因涉嫌買賣國家機關證件罪被大連警方依法采取刑事強制措施。