賣手抓餅的80后小哥,靠著一款“兼職點贊”小軟件,兩年后成為坐擁數億資產的富豪,日子過得極度奢侈,但這一切隨著警察的到來徹底破滅了。7月2日,臺州公安通報了這起特大網絡詐騙案,這也是全國首起偵破的以視頻社交平臺兼職點贊開展詐騙的案件,創下多個紀錄。其中有3000多人參與行騙,全國各地194萬余人受騙,涉案資金超3.4億余元,甚至有人受騙后加入行騙者行列。
200元小案牽出特大網絡詐騙案
2018年10月,臺州椒江警方接到轄區市民陳先生報警,稱自己被網絡兼職點贊騙了216元。
陳先生稱,他在QQ群里看到一則招聘點贊員的廣告,每日可賺80至150元,每月可賺3000多元。他有點兒心動,于是添加了廣告上的QQ號碼,嘗試做了一單任務,拿到了0.5元。
之后,陳先生按照對方指示,將廣告鏈接發送到自己的QQ群、微信圈,并下載注冊了一款“微信息”APP軟件,進入一間培訓房間,交了98元會員費。之后,陳先生被對方推送到另一個房間,又交了118元成為了高級會員。
隨后,陳先生下載了對方發來的另一款“微助手”軟件,開始做快遞單、打字員等任務。但等他做了10單,任務就沒了。陳先生覺得自己遭遇了網絡詐騙,于是向椒江警方報警。
接警后,椒江公安分局刑偵大隊迅速展開調查,民警通過大數據平臺分析梳理發現,這段時間,轄區接到多起類似報警。嫌疑人作案手法如出一轍,雖單筆涉案金額不大,但案件涉及范圍廣、受害人多、涉案金額總數龐大。于是,椒江警方成立專案組,全力開展案件偵辦工作。
背后藏匿3000人詐騙團伙
專案組對涉案資金流向、嫌疑人活動軌跡等展開追蹤。經過近1個多月的走訪偵查,一個成員分布全國各地的特大網絡詐騙團伙逐漸顯露出來,并鎖定這個團伙的窩點在山東青島。
經過進一步調查,專案組發現青島一家網絡科技有限公司看起來是一家正規公司,實則是一家網絡詐騙公司,有團隊層級,分工明確。
2018年11月,專案組對這家網絡科技公司的成員實施抓捕,現場抓獲43名嫌疑人,繳獲60多臺涉案電腦、100多部涉案手機。
結合資金流數據,專案組查明涉案嫌疑人分布在全國30多個省、市、自治區,人數達3000多人。
相關案情層報至公安部后,引起高度重視。2019年6月26日,該案被公安部列為督辦案件。
2019年9月,浙江省公安廳刑偵總隊召集全省各地分管刑偵工作領導,在臺州椒江召開了部督系列“兼職點贊”詐騙專案工作部署會,對偵辦該案進行了具體部署。
會后,全省公安機關在全國各地開展集中收網,截至2019年12月,抓獲涉案嫌疑人900多人。
家族式詐騙團伙的致富路
經查,主犯孫某華,男,36歲,吉林省長春市人,初中文化。早年,他和妻子嚴某靠賣手抓餅為生。2010年左右,孫某華遭遇了刷單詐騙,這成了他人生的轉折點。孫某華被騙后加入了詐騙團伙,還成為詐騙推廣團的一名主管。
2015年,孫某華帶著詐騙團隊的成員來到山東青島。2016年,他與孫某某等創建了網絡科技有限公司,專門從事詐騙活動。程某擔任總經理負責公司日常管理,阮某擔任董事長助理兼出納,招聘程序員負責軟件開發,“微信息”、“微助手”這兩款詐騙軟件是他們通過對其他軟件“源代碼”進行修改而來。為了提高可信度,該團伙專門申請10個視頻社交平臺賬號,招聘專人拍攝短視頻,給受害人用作點贊任務。
同時,他們還在全國其他省市設立培訓團和推廣團,這些成員根據統一的詐騙文本在QQ群、微信群等平臺進行虛假宣傳,招聘兼職人員,以做任務的形式讓受害人獲利,再讓受害人下載注冊“微信息”和“微助手”APP軟件,以交會員費的形式行騙,一旦受害人醒悟,則迅速將其拉黑。短短幾年,團伙成員達3000多人,規模在全國首屈一指。該公司賬戶每天到賬的資金都有七八十萬,有時甚至高達300多萬,涉案金額超3.4億元。經辦民警表示,該案的到賬資金分析材料有100多頁紙。據孫某華交代,被騙的錢除了用于公司的經營開支,其余都流入了他的銀行賬戶。坐擁龐大“產業”的孫某華,在山東購買了10多處房產以及邁巴赫、勞斯萊斯等十幾輛豪車。此外,他還購買游艇、土地,創辦農場,去澳門賭場玩,日子過得極度奢侈。