糊涂老總為郵幣卡內(nèi)幕交易背鍋

徐偉

推薦投資者用類似炒股票的方式炒郵幣，其實(shí)漲跌均由后臺人為控制。湖北襄樊人廖勇翔“稀里糊涂”地成了某投資平臺的法定代表人，盡管只領(lǐng)取每月5000元的工資，最終還是被法院以詐騙罪判處有期徒刑8年。

作為一名企業(yè)的員工，輕易交出自己的身份證讓陌生人去登記自己為名義法定代表人，糊里糊涂地當(dāng)了名義老總;入職時(shí)企業(yè)給自己拿來兩份協(xié)議，看都不看就簽上大名;不知道自己入職的公司經(jīng)營什么項(xiàng)目，入職半年竟然不認(rèn)識企業(yè)的其他員工，也從不瀏覽工作郵件……糊涂“老總”廖勇翔的經(jīng)歷多少有些奇葩，甚至讓人覺得不可思議。

糊涂“老總”奇葩入職

1982年出生的廖勇翔雖然只有初中文化，卻是個(gè)腦子活絡(luò)且思想活躍的人。就像大多數(shù)老百姓一樣，廖勇翔也有通過自身努力發(fā)家致富的夢想。但畢竟文化程度低，沒有一技之長，有自知之明的廖勇翔沒有足夠底氣去通過創(chuàng)業(yè)致富，只好把發(fā)財(cái)?shù)膲粝爰耐性谕顿Y理財(cái)上。廖勇翔對投資方面的信息非常關(guān)注，還特意加了幾個(gè)投資方面的QQ群。

2016年4月，廖勇翔在一些投資的QQ群里發(fā)現(xiàn)很多人在聊投資郵幣的事，頓時(shí)來了興致。經(jīng)多方打聽，廖勇翔獲悉有個(gè)“河北郵幣卡交易中心”的投資平臺，可以用類似炒股票的方式去炒郵幣。

廖勇翔覺得這個(gè)平臺非常適合自己，正是自己多年來苦苦找尋的發(fā)財(cái)之路。幾天后，廖勇翔跟群里一個(gè)叫李亮的網(wǎng)友私聊，表示可以合作開一家公司，做交易中心的廣州代理。廖勇翔的提議得到了李亮的積極響應(yīng)，李亮提議由自己在廣州租個(gè)地方作為公司的辦公地，由廖勇翔擔(dān)任公司的法定代表人，廖勇翔同意，雙方一拍即合。

半個(gè)月后，廖勇翔接到通知，趕往指定的廣州市天河區(qū)耀中廣場四樓上班。廖勇翔一到公司，就被安排以其名義簽訂了一份《河北郵幣卡交易中心協(xié)議書》、一份公司辦公地的租賃合同，廖勇翔的身份證也被公司要去辦理工商注冊登記，最后成功注冊成立廣州國文文化產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“國文公司”）。

也許是求職心切，廖勇翔當(dāng)時(shí)簽訂合同只是履行手續(xù)，并沒有在意協(xié)議的內(nèi)容。廖勇翔事后供述稱：“協(xié)議書具體內(nèi)容我并不清楚，當(dāng)時(shí)公司的人拿給我簽，自己看都沒有看就簽了，甚至連誰拿給我簽的我也不知道。”

雖說是法定代表人，其實(shí)只是掛名的。廖勇翔這個(gè)名義老板事實(shí)上并無決策權(quán)，公司也并不在他的控制之下。廖勇翔只能按別人的安排開展工作，并按月領(lǐng)取工資，說穿了就是一名普通的企業(yè)員工。

廖勇翔工作倒也輕松，按照公司的安排，廖勇翔每天只需在網(wǎng)上發(fā)帖進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，每個(gè)月工資約5000元。由于只需上網(wǎng)發(fā)帖，所以廖勇翔平時(shí)很少去公司。就這樣，廖勇翔持續(xù)干了半年，直到2016年9月河北郵幣卡交易中心關(guān)閉。

“這個(gè)公司就是河北郵幣卡交易中心的代理，但具體是做什么我不清楚。公司大概有十幾人，人員架構(gòu)我不清楚，公司的人我一個(gè)都不認(rèn)識，甚至連誰給我發(fā)工資我也不清楚。”廖勇翔事后供述，并稱自己使用過尾號為279×××@qq.com的郵箱，但只是用這個(gè)QQ號碼做推廣，這個(gè)郵箱接收過什么郵件自己并不清楚，平時(shí)也不看郵件。

人為控制漲跌的郵幣卡交易

那么國文公司到底是做什么的呢？證人楊琦交代，自己在國文公司擔(dān)任“河北郵幣交易所”操盤手，并稱公司就像炒股票一樣，操作郵票進(jìn)行盈利。

廖勇翔雖然只是一名普通員工，但由于他通過郵箱發(fā)了指令操作的信息，所以他給別的操盤手的印象就是公司老總。楊琦表示，自己和另外三個(gè)操盤手都向廖勇翔“負(fù)責(zé)”。

在實(shí)際運(yùn)作中，每名操盤手都會分到一些郵票種類，楊琦手上就有“中國夢”等兩種郵票。楊琦稱廖勇翔每天用手機(jī)發(fā)信息給自己，指令自己對手上的郵票進(jìn)行買賣。之后自己再將這個(gè)升跌的情況發(fā)送給下面的講師或其他業(yè)務(wù)員，由講師和業(yè)務(wù)員跟客戶溝通。

受害人袁敏事后道出了自己的被騙經(jīng)歷：2016年5月，有一名叫“夕陽”的人加自己QQ，推薦自己去炒“郵幣卡”。對方表示這是很安全的投資，由證監(jiān)會監(jiān)管和銀行第三方托管。后在“夕陽”的引薦下，袁敏又上了一名叫“云起”的老師講的課，對方在講課中竭盡各種游說之能事，拼命鼓吹炒“郵幣卡”怎么怎么好，強(qiáng)烈推薦學(xué)員購買。袁敏經(jīng)不住誘惑，在“夕陽”的遠(yuǎn)程幫助下，在國文公司開戶，并投資了15萬元。

按照袁敏的陳述，郵幣卡交易都是按平臺上老師的指令操作，而且一開始投資人大多只賺不賠，都是有盈利的。但一個(gè)多月后，暴跌的戲碼就開始上演了。袁敏稱到了2016年7月自己開始虧錢，而且買什么都虧。然而平臺老師卻說這是正常的，還提出需要再加錢。為了挽回?fù)p失，投資人只得陸續(xù)追加投資。袁敏也不例外，陸續(xù)加到50.7415萬元，但結(jié)果還是虧，袁敏當(dāng)時(shí)有點(diǎn)擔(dān)心，便取出了5萬元。到2017年元旦期間，平臺顯示要升級停盤，之后便一直沒有開盤……

后來有些受害人了解到浙江義烏警方查封了類似的融資平臺，遂聯(lián)合起來找到國文公司的辦公場所，經(jīng)初步查實(shí)是騙局后便聯(lián)名到廣州報(bào)案。

名義老總被按從犯追究刑責(zé)

被告人廖勇翔因涉嫌詐騙罪于2017年9月22日被羈押，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。2018年8月9日，廣州市人民檢察院指控被告人廖勇翔犯詐騙罪并向法院提起公訴，廣州市中級人民法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。

法院經(jīng)審理查明：2016年5月至2017年1月，由廖勇翔擔(dān)任法定代表人的國文公司與河北濱海大宗商品交易市場服務(wù)有限公司（以下簡稱“河北濱海公司”）郵幣卡交易中心簽訂《合作協(xié)議書》，約定國文公司成為河北濱海公司的經(jīng)紀(jì)會員，在全國發(fā)展普通會員通過河北濱海公司的網(wǎng)上郵幣卡平臺進(jìn)行郵幣卡買賣，經(jīng)紀(jì)會員期限為2016年5月17日至2018年5月17日。

協(xié)議訂立后，國文公司按照河北濱海公司郵幣卡交易中心的操作模式，在公司內(nèi)部設(shè)立業(yè)務(wù)部門、操盤部門、講師部門等，雇傭宋佳豪（另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員，楊琦（另案處理）等人作為操盤手。業(yè)務(wù)員通過QQ群、微信以投資老師的虛假身份聯(lián)系被害人，以介紹股票、網(wǎng)絡(luò)講課等形式，取得被害人信任后，虛構(gòu)買賣郵幣卡能賺取高額回報(bào)的信息，游說被害人在郵幣卡交易平臺開設(shè)交易賬戶并投資，誘騙被害人在該平臺投資買賣國文公司在河北濱海公司托管的“華南寺”“青田石雕”“三星堆青銅器”“朱仙鎮(zhèn)木版年畫”“瘦西湖”等郵票品種。

被告人廖勇翔通過接收河北濱海公司業(yè)務(wù)人員經(jīng)郵箱傳輸?shù)拿咳战灰捉痤~、數(shù)量等文件數(shù)據(jù)，利用相關(guān)數(shù)據(jù)，指使楊琦等“操盤手”操作買賣國文公司掌握的郵票，人為操控價(jià)格。他們初期讓被害人獲利，并由業(yè)務(wù)員游說被害人繼續(xù)加大投資在高位買入，后期廖勇翔等人操縱郵票價(jià)格連續(xù)跌停，并由國文公司的業(yè)務(wù)員繼續(xù)游說讓被害人為攤低成本加倉，導(dǎo)致多名被害人遭受巨額損失。在此期間，河北濱海公司轉(zhuǎn)賬給廖勇翔款項(xiàng)共計(jì)640萬余元，上述資金經(jīng)該賬戶再轉(zhuǎn)賬至國文公司及其他私人賬戶。

2017年1月1日，因全國多地被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)對河北濱海公司立案查處，郵幣卡交易平臺關(guān)閉，被害人投資款全部無法取出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)由國文公司經(jīng)紀(jì)投資郵幣卡交易的受害人包括袁敏等60余人，共造成受害人損失人民幣1436萬余元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，相關(guān)的證據(jù)相互印證形成證據(jù)鏈，證實(shí)被告人廖勇翔作為國文公司的法定代表人參與簽訂經(jīng)紀(jì)會員協(xié)議，并作為操盤部門負(fù)責(zé)人，收取河北濱海公司傳送的相關(guān)數(shù)據(jù)文件，且其明知操盤控制郵票價(jià)格系欺詐行為，仍指揮楊琦等人進(jìn)行操盤，遂認(rèn)定廖勇翔的行為構(gòu)成詐騙罪。但鑒于現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)廖勇翔系國文公司的實(shí)際控制人，故根據(jù)其參與的犯罪事實(shí)，認(rèn)定其在共同犯罪中起次要和輔助作用，按照從犯從輕或者減輕處罰。

2019年12月13日，廣州市中級人民法院公布廖勇翔詐騙案一審判決結(jié)果：被告人廖勇翔犯詐騙罪，判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣50萬元;責(zé)令河北濱海公司、國文公司、被告人廖勇翔退賠60名被害人1436萬余元，按比例發(fā)還給被害人;警方扣押被告人廖勇翔的現(xiàn)金人民幣2萬元、凍結(jié)廖勇翔銀行賬戶中的存款3462.45元及孳息列入退賠范圍。

（本文除廖勇翔外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈 ?yeshzhwu@foxmail.com