烏茲別克斯坦： “公主”犯法與庶民同罪

丁佩華

古爾娜拉·卡里莫娃（圖/I網絡）

古爾娜拉·卡里莫娃是烏茲別克斯坦前總統伊斯拉姆·卡里莫夫的長女，出生于1972年7月8日。她曾就讀于烏茲別克斯坦國立大學獲博士學位，留學哈佛大學獲文學碩士學位。她是流行歌手，也是珠寶、時裝設計師，有自己的“古麗”珠寶和飾品品牌，經常參加國際時裝秀。她既結識國際名人，也是莫斯科“世俗生活”的常客。她當過足球俱樂部老板，做過慈善，曾創辦過社會政治研究中心。她從20世紀90年代中期起就在外交部任職，擔任過烏駐俄使館參贊烏駐聯合國代表，外交部分管國際人文領域合作副部長，烏駐西班牙大使，等等。顯然，“烏茲別克斯坦公主”稱號對其并不為過。

父親卡里莫夫原先對這個女兒也是極為看重的，希望她能夠成為國家棟梁。然而事與愿違了……

東窗事發

2012年夏，瑞士爆發的洗錢丑聞使卡里莫娃犯罪案情浮出水面。當時，日內瓦倫巴第·奧迪耶（Lombard Odier）銀行闖進兩名烏茲別克斯坦男子，他們冒充客戶授權要求登錄銀行賬戶。瑞士聯邦檢察長邁克爾得知后懷疑其中有非法洗錢案情。6月末，又有一名女子現身該銀行，企圖登錄來自直布羅陀100萬美元貸款郵箱公司的賬戶。這個人就是當時卡里莫娃的助理阿瓦克揚。三天后，兩名自稱可口可樂烏茲別克斯坦公司經理的男子要求登錄銀行賬戶被拒。銀行將此事件報告給了聯邦洗錢調查局，幾天后，邁克爾從各家銀行收集到了存有幾億法郎黑錢的數據。一個月后，可口可樂“經理”在日內瓦一酒店被捕，他們的背后也是卡里莫娃。

洗錢面紗首先被揭開的是卡里莫娃前夫馬杜馬羅夫以欠債為由給她在米拉波銀行賬戶匯入9800萬美元一事。其實五年前，美國人就已經發現卡里莫娃的犯罪軌跡。2007年4月，美國外交官約翰·普內爾電告華盛頓，認為卡里莫娃在迫使美電信公司出售其烏子公司資產方面起了很大作用，掌管許可證的烏電信監管機構“唯她是從”，任何想要在烏經營的公司都要“間接與總統女兒談判”。其手段就是迫使那些外國公司屈服于她的壓力之下，向其繳款。后來披露的情況就是這樣。例如，瑞典特利亞電信分公司在2007年至2010年間向卡里莫娃的離岸公司支付了3.3億瑞士法郎，俄羅斯—荷蘭電信公司在六年里支付了1.14億瑞士法郎。

2012年瑞士聯邦檢察院對卡里莫娃圈子中的目標人物進行了調查。2013年瑞士監管機構以涉嫌洗錢罪對卡里莫娃提起刑事訴訟。她在被罷官后銷聲匿跡了。她控制的企業或關閉或變更注冊。瑞士當局沒收了卡里莫娃在倫巴第·奧迪耶銀行的7800萬美元、波爾迪耶銀行的5000萬美元和瑞士信貸集團的300萬美元，合計1.31億美元，另外尚有5.5億美元未做處置。

兩案涉資20億美元

第一起刑事案件于2013年啟動。起初卡里莫娃被指勒索、逃稅和參與瑞士銀行的洗錢活動。2013年秋卡里莫娃遭拘禁，但一直拖而不決。直到2015年8月法院才判她犯有逃稅、盜竊、組織犯罪團伙、勒索錢財、挪用國家資金和破壞離岸公司文件等罪行，其主要收入是非法出售無線電通信頻率資源和地塊資源，是其利用國家機構的權力，迫使電信運營商支付額外傭金所獲，據此判決卡里莫娃五年監禁。

稍后，烏檢察院對她提出了新的刑事指控，指控她犯有欺詐、私藏外幣、違反海關法規、違反貿易和服務規則、偽造證件、犯罪收益合法化等罪行。

當時卡里莫夫總統還健在，他能對愛女做這樣的處理也算是“大義滅親”了。不過當時的處理是不公開的，新的指控也是不溫不火。對卡里莫娃公開宣布判決結果是在2017年7月，卡里莫夫已經于2016年9月2日突發腦出血離世。

2017年7月，烏檢察院對卡里莫娃提起第二次公訴，增加的指控還包括：逃稅3萬億蘇姆，在12個國家擁有非法資產并將外國資產合法化。在12個外國領土上擁有的資產價值超過20億美元。烏當局另外沒收了她的70件藝術品。2017年12月18日，卡里莫娃被塔什干州刑事法庭重新判處10年監禁，后“出于人道主義考慮和卡里莫娃承諾協助返還非法所得并賠償國家損失”，2018年7月1日法院改判其為5年居家軟禁。不過2019年3月初，卡里莫娃因“系統地違反法院規定的義務”并阻止有關部門追回損失的錢款，“被出乎意料地從浴缸中拖出”，押往女子監獄服刑。

國外也沒有放松對卡里莫娃等的刑事調查。繼瑞士對她起訴之后，2019年3月7日，紐約南區聯邦地方檢察院對卡里莫娃和俄電信公司MTS的子公司“烏茲別克登羅比塔有限責任公司”總經理阿赫梅多夫提起刑事訴訟。檢察院確認他們的索賄犯罪從2001年到2012年持續了12年之久，卡里莫娃獲得8.65億美元的賄賂，利用美金融機構洗錢。

不難看出，卡里莫娃被重新關押和美國對她的指控有著某種聯系。當然，美國等國要引渡卡里莫娃的可能性不大，因為烏國內不會放過對她的進一步調查，也不會讓她同外國調查人員接觸。畢竟她是烏高層人物。更何況，國家還需要利用她將犯罪所得的在國外的巨額資金和不動產盡快返還。為了避免被引渡，為了不使“家丑”進一步外揚，烏當局有必要對卡里莫娃采取收緊的控制措施。

案情新進展

2019年8月19日，烏總檢察院對古爾娜拉·卡里莫娃第三次提出刑事指控。12月6日調查結束，稱卡里莫娃犯有組建犯罪集團，從事違背國家利益交易，對工業企業進行突襲式掠奪，暴力威脅、恐嚇、迫使各企業和集團的擁有者將企業重新注冊，把公司資產轉歸卡里莫娃控制的公司等罪行，給國家和企業主造成1.65億美元和850億蘇姆（約900萬美元）的損失。調查也得到國際律師事務所“懷特—凱斯”和外國公民的舉報配合。

調查中最突出的案例是，卡里莫娃串謀將烏第三大水泥廠庫瓦薩伊水泥廠和資歷最老的貝加巴特水泥廠的國資股份以低價收購，然后高價出售給外國投資者，使國家財產遭受重大損失。

烏總檢還確認，卡里莫娃領導的是犯罪集團，該集團劃分有犯罪小組，包括國家工業企業領域，這些犯罪小組向她提供犯罪收益;在國外的小組犯有勒索、挪用預算資金和洗錢等罪行。

另一個重要內容是指控卡里莫娃用暴力威脅各公司所有者，迫使他們將自己的公司改變注冊，然后將資產轉歸卡里莫娃控制的公司名下。

2020年1月8日，塔什干城市刑事法庭舉行不公開聽證會，著手審理卡里莫娃的案子。值得注意的是，此次審理不允許包括卡里莫娃聘請的瑞士律師等外國人參加。

金錢沒能換自由

2020年2月26日，卡里莫娃通過女兒伊曼在網上公開了一封她給總統米爾齊約耶夫的信。信中卡里莫娃建議用她在瑞士銀行賬戶中的6.86億美元換取自由。她說，在監獄里她有足夠的時間“思考和理解一切”。她自己的事情做得愚蠢而有破壞性，但她收到的投訴（指控）也是空洞的無內容的。她被沒收了12億美元的財產，但這些錢并沒有被算作賠償損失。她的家庭沒能保留“任何人心中最珍貴的東西”。“為了保存家庭和健康”，她準備放棄在瑞士銀行的家庭的錢，她愿把這些錢轉給國家以換取國家結束對她的訴訟。她抱怨說，盡管有訴訟程序，但最高法院忽略了任何上訴。直到現在她沒有得到過法院的判決文本，也未在判決書上簽過名。

不過，卡里莫娃的請求未被總統接受。2020年3月18日，塔什干城市刑事法院對卡里莫娃作出了判決：判處她13年零4個月的有期徒刑，刑期從2015年8月21日起計算。這意味著她還將在獄中度過8年……

卡里莫娃案的審判基本體現了“王子犯法與庶民同罪”原則，這維護了烏國家法律的尊嚴。

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com