網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中電子物證取證的相關(guān)探究

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò)詐騙案件 電子物證 取證 優(yōu)化建議

作者簡(jiǎn)介：余緋，杭州市桐廬縣人民檢察院。

中圖分類(lèi)號(hào)：D925 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.06.043

隨著信息技術(shù)的深入發(fā)展與廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)世界在社會(huì)生產(chǎn)生活中發(fā)揮著越來(lái)越重要的應(yīng)用價(jià)值，但同時(shí)也出現(xiàn)更多樣化網(wǎng)絡(luò)詐騙形式，對(duì)人們財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅，務(wù)必對(duì)其提高重視度，保證該類(lèi)案件問(wèn)題的有效處理。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件與傳統(tǒng)詐騙案件有很大差異，成本低、更蔭蔽、形式多樣且造成的危害性更重，加強(qiáng)偵查技術(shù)在該類(lèi)案件處理中更加重要。電子證物作為法定證據(jù)之后，相關(guān)取證機(jī)制及技術(shù)還需及時(shí)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)環(huán)境變化盡快優(yōu)化，電子取證技術(shù)落實(shí)的合法有效才能為網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全維護(hù)提供更有力支持，解決法律應(yīng)用局限，實(shí)現(xiàn)對(duì)群眾財(cái)產(chǎn)安全的合理維護(hù)。

一、電子物證取證的相關(guān)法律概述

電子取證是法律與技術(shù)的統(tǒng)一結(jié)合，屬于多領(lǐng)域交互綜合應(yīng)用，所以在界定時(shí)，也必須從兩方面來(lái)思考，如從技術(shù)層面分析，取證人員是否具有足夠的信息數(shù)據(jù)采集專(zhuān)業(yè)能力，操作規(guī)范與否等都會(huì)產(chǎn)生必要影響，而從法律層面分析，取證環(huán)節(jié)是否契合法律規(guī)范、取證內(nèi)容是否具有良好的證據(jù)能力等也對(duì)電子取證應(yīng)用有很大影響，比如電子證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性等，都需綜合考慮。目前我國(guó)電子取證在法律和技術(shù)兩層面上都不夠成熟，處于新舊取證方式融合發(fā)展的過(guò)程，所以在分析法律相關(guān)內(nèi)容，尤其是取證程序時(shí)，必須重視技術(shù)應(yīng)用的重要性。

電子取證的一般法律程序：其一，在準(zhǔn)備階段，需進(jìn)行必要的取證主體資格審核，相關(guān)技術(shù)及必要的取證設(shè)備都需事先備好，對(duì)信息來(lái)源及即將開(kāi)展的取證過(guò)程詳細(xì)規(guī)劃，確保取證過(guò)程能有序、規(guī)范開(kāi)展。其二，在初步執(zhí)行階段，應(yīng)充分考慮到電子物證的特殊性，從現(xiàn)實(shí)空間以及網(wǎng)絡(luò)上傳、下載空間中綜合檢測(cè)，手機(jī)與電腦上的各項(xiàng)證據(jù)都需合法、規(guī)范存取，并全部扣押，保證數(shù)據(jù)信息有效利用。其三，在加強(qiáng)執(zhí)行階段，會(huì)依據(jù)專(zhuān)業(yè)分析與檢驗(yàn)技術(shù)對(duì)電子數(shù)據(jù)信息進(jìn)行全面探究，先完成數(shù)據(jù)備份，隨后再將其中合法有用信息內(nèi)容提取出來(lái)，作為網(wǎng)絡(luò)詐騙問(wèn)題處理的關(guān)鍵參考內(nèi)容。其四，在匯總鑒定階段，需對(duì)加強(qiáng)執(zhí)行過(guò)程中獲得的信息證據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一整理，保證取證結(jié)果的準(zhǔn)確性，并編制結(jié)論報(bào)告書(shū)等，為網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的破獲提供重要的參考依據(jù)[1]。

上述四個(gè)環(huán)節(jié)均有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，比如取證結(jié)果并不一定能具備有效性，很多時(shí)候需重新返回環(huán)節(jié)中進(jìn)行再次考證，而且各技術(shù)應(yīng)用時(shí)還要嚴(yán)格遵循新刑法在合法依據(jù)中的限定，以此保證電子取證制度的完善。

二、電子物證取證的現(xiàn)實(shí)狀況

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的電子取證如今已取得一定成就，但同時(shí)也出現(xiàn)不少問(wèn)題和新變化，需對(duì)此提高警惕，及時(shí)改進(jìn)取證機(jī)制。

出現(xiàn)的新變化如下幾點(diǎn)：其一，電子取證機(jī)制尚不全面，無(wú)論是在問(wèn)題的辨識(shí)還是警惕上都還不具成熟認(rèn)知，電子物證作為案件破獲證據(jù)的應(yīng)用難以準(zhǔn)確落實(shí)，還需提高宣傳;其二，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境更加復(fù)雜，不僅有很多大規(guī)模形式的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，其中小規(guī)模多元化的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生率也在逐漸提升，萬(wàn)元以下詐騙案件呈現(xiàn)更高發(fā)生率，應(yīng)對(duì)該類(lèi)問(wèn)題加以重視;其三，電子取證流程還需加以改進(jìn)，現(xiàn)場(chǎng)電子取證勘驗(yàn)是必然需要完善的過(guò)程，依靠訴訟需求，將法律文書(shū)規(guī)范作為關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)程序的順序化是尤為關(guān)鍵的任務(wù)，取證準(zhǔn)備、證據(jù)采集、識(shí)別、保存、分析以及最后的報(bào)告生成，都需以規(guī)范流程作為必要依據(jù)準(zhǔn)則，所以務(wù)必對(duì)流程的合法性、專(zhuān)業(yè)性進(jìn)一步強(qiáng)化;其四，主體隱私保障意識(shí)的明確需求，也是新網(wǎng)絡(luò)時(shí)代背景下的重大變動(dòng)，很多公民個(gè)人隱私界定較為困難，而且不少關(guān)鍵證據(jù)來(lái)自于比較隱私的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中，更需綜合考慮避免公民個(gè)人隱私信息泄露、減少對(duì)公民信息安全危害的同時(shí)，如何提高電子物證應(yīng)用的合法性。

出現(xiàn)的問(wèn)題如下：其一，網(wǎng)絡(luò)安全漏洞問(wèn)題在電子取證工作中的嚴(yán)重阻礙，這是新網(wǎng)絡(luò)時(shí)代發(fā)展的必然過(guò)程，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的嫌疑人都具備較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，突破網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)程序，實(shí)施攻擊、破壞與詐騙，而偵查手段現(xiàn)代化改進(jìn)尚未取得真正落實(shí)，雖然技偵、網(wǎng)偵與圖偵三項(xiàng)整合，但很多情況下仍以技偵為主，網(wǎng)偵與圖偵的應(yīng)用并不全面，而且技偵在取證合法性上還存在一定限制，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全漏洞問(wèn)題很難實(shí)現(xiàn)有效控制。其二，電子取證合法規(guī)范性有待商榷，同樣基于當(dāng)下電子取證發(fā)展現(xiàn)實(shí)而言，電子物證多還作為一種輔助資料，通過(guò)單一片段資料分析利用，而未考慮數(shù)據(jù)鏈問(wèn)題，以至于電子取證多受滯后性和弱勢(shì)地位限制，相關(guān)部門(mén)之間的配合工作也存在很多不足之處，嚴(yán)重影響了電子物證應(yīng)用的實(shí)效性，亟需對(duì)工作流程、工作機(jī)制等盡快隨網(wǎng)絡(luò)環(huán)境變化加以調(diào)整和改進(jìn)。其三，人身同一認(rèn)定工作比較困難，這也是電子取證中最難以合理解決的問(wèn)題，尤其是在一些比較大型的案件處理中，涉及內(nèi)容比較廣泛，最終所獲取的證據(jù)結(jié)果很容易出現(xiàn)無(wú)法準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)的情況，比如面對(duì)計(jì)算機(jī)操控具體對(duì)應(yīng)不清的問(wèn)題時(shí)，很容易對(duì)最后定罪量刑造成不利干擾。

三、電子物證取證困難的成因

電子物證取證困難多因無(wú)法合理適應(yīng)新網(wǎng)絡(luò)時(shí)代變化需求，以至于各種問(wèn)題出現(xiàn)，使偵查機(jī)關(guān)難以有效獲取合法規(guī)范的電子物證，本文結(jié)合某市常發(fā)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件簡(jiǎn)要分析幾點(diǎn)成因內(nèi)容。一方面，與公民信息安全維護(hù)有關(guān)。該市各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分析中，80%以上者都與公民網(wǎng)絡(luò)信息泄露有關(guān)，同前文所述網(wǎng)絡(luò)安全漏洞的多發(fā)，安全不足不僅容易造成更多網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的精準(zhǔn)行騙，而且會(huì)使電子取證工作量成倍增加，更加繁瑣，需要相關(guān)法律法規(guī)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息安全維護(hù)方面的打擊力度，從而為電子取證提供更多支持。另一方面，缺乏必要的關(guān)聯(lián)機(jī)制。經(jīng)探查發(fā)現(xiàn)，該市公安機(jī)關(guān)在進(jìn)行電子取證時(shí)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)方來(lái)回溝通，嚴(yán)重影響物證獲取的寶貴時(shí)間，而且很多網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)方、公民甚至是政府相關(guān)部門(mén)在電子取證方面均無(wú)全面認(rèn)知，電子取證機(jī)制的不健全、可參照法律法規(guī)不足、訴訟程序中缺乏自信等，都是影響電子取證迅速合理的主要原因，導(dǎo)致該市在取證過(guò)程中出現(xiàn)比較嚴(yán)重的隨意性，以及應(yīng)用中的不規(guī)范[2]。

四、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中電子物證取證優(yōu)化建議

（一）逐步完善適用原則

適用原則是電子取證過(guò)程中必不可少的重要指導(dǎo)，是在傳統(tǒng)取證方式與新網(wǎng)絡(luò)時(shí)代需求融合創(chuàng)新下促進(jìn)電子取證各環(huán)節(jié)順利完成的重要保障。非法證據(jù)排除原則，是刑法規(guī)范要求內(nèi)容之一，取證主體、形式、流程以及相關(guān)內(nèi)容具加以判別，保證其應(yīng)用之合法性，并加強(qiáng)對(duì)人權(quán)的維護(hù);偵查機(jī)關(guān)與檢查機(jī)關(guān)需對(duì)自身審查措施加以完善，取證過(guò)程中應(yīng)將實(shí)地證據(jù)與網(wǎng)絡(luò)證據(jù)結(jié)合，并充分保護(hù)個(gè)人隱私;比如在聯(lián)網(wǎng)多方人員詐騙操作時(shí)，會(huì)涉及很多個(gè)人信息內(nèi)容，需在合法取證的同時(shí)注重對(duì)他人隱私信息的保護(hù)，避免出現(xiàn)非法問(wèn)題。最佳證據(jù)原則，與傳統(tǒng)取證不同，在原件的認(rèn)定上更加復(fù)雜，因?yàn)殡娮游镒C的動(dòng)態(tài)性和可更改性，保證原件證據(jù)比較困難，而且電子物證打印實(shí)物有效性還需盡快明確，應(yīng)與法律法規(guī)結(jié)合，在取證分析、報(bào)告環(huán)節(jié)出具詳細(xì)的審查證明與資料參與法庭質(zhì)證，并結(jié)合專(zhuān)業(yè)電子設(shè)備作為原件備查，以此提高證據(jù)有用性[3]。網(wǎng)絡(luò)傳聞證據(jù)排除原則，這一原則是對(duì)無(wú)證據(jù)能力傳聞證據(jù)的清除，轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)傳聞證據(jù)更需提高鑒別能力，對(duì)各種用于證明案件外相關(guān)事實(shí)內(nèi)容真實(shí)性的證據(jù)加以區(qū)別，比如在網(wǎng)絡(luò)詐騙中基于錯(cuò)誤信息而出現(xiàn)的信息內(nèi)容、庭外視聽(tīng)影響的網(wǎng)絡(luò)信息、與案件判定并未實(shí)際關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)信息等，應(yīng)作為取證檢定環(huán)節(jié)中重要排查內(nèi)容。

（二）強(qiáng)化取證平臺(tái)應(yīng)用的法律監(jiān)管

及時(shí)性與準(zhǔn)確性是各類(lèi)案件證據(jù)獲取的關(guān)鍵要點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件更不例外，電子取證雖在這類(lèi)案件中廣泛應(yīng)用，但大數(shù)據(jù)與云網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的變化，仍使取證平臺(tái)應(yīng)用中存在很多阻力，務(wù)必促進(jìn)法律監(jiān)管機(jī)制的強(qiáng)化。需落實(shí)網(wǎng)絡(luò)法定身份。受時(shí)代發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境影響，全網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制尚無(wú)法真正落實(shí)，目前更適合于虛擬身份與真實(shí)身份的關(guān)聯(lián)使用，從而加強(qiáng)對(duì)用戶(hù)身份信息法律監(jiān)管的合理維持，同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)方因只提及信息安全維護(hù)的責(zé)任，卻并未詳細(xì)提及監(jiān)管主體，所以更需促進(jìn)統(tǒng)一監(jiān)管平臺(tái)的構(gòu)建與強(qiáng)化，使其具備更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)據(jù)監(jiān)管功能，并針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全漏洞展開(kāi)必要的維護(hù)，比如通過(guò)公安機(jī)關(guān)與金融行業(yè)間的交流，構(gòu)建反詐聯(lián)合處理中心，盡快掌握案件發(fā)生相關(guān)人員的資金交互狀況，結(jié)合實(shí)名制落實(shí)人員信息，從而保證取證的及時(shí)性。另一方面還需對(duì)運(yùn)營(yíng)方的相關(guān)權(quán)利加以限定，很多取證效率與準(zhǔn)確性影響因素多與運(yùn)營(yíng)方數(shù)據(jù)監(jiān)管有很大關(guān)聯(lián)，使取證時(shí)間增加、取證干擾因素加重，可通過(guò)資質(zhì)限定的第三方進(jìn)行數(shù)據(jù)內(nèi)容管理，并分別對(duì)接運(yùn)營(yíng)方與有關(guān)部門(mén)，構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)為基礎(chǔ)加以監(jiān)管，促進(jìn)取證過(guò)程的規(guī)范化[4]。

（三）落實(shí)網(wǎng)絡(luò)人權(quán)保障體系

“兩高一部”使電子取證得以健全，但相關(guān)法律規(guī)定內(nèi)容還不夠成熟，機(jī)制與制度方面尚處于初級(jí)階段，而且其作為一種強(qiáng)制性手段，除嚴(yán)格遵循法律監(jiān)管權(quán)威性之外，也需重視人權(quán)隱私的保護(hù)。隱私保護(hù)是憲法規(guī)定，偵查機(jī)關(guān)必須要重視對(duì)法律對(duì)象隱私權(quán)的維護(hù)，這也是對(duì)權(quán)力濫用的規(guī)范界定，即便是被追訴人也應(yīng)注意對(duì)其隱私信息加以保護(hù)，一方面應(yīng)將保留原則、比例原則以及解釋原則等融入到取證環(huán)節(jié)中，同上述三項(xiàng)環(huán)節(jié)一起增進(jìn)對(duì)公民隱私權(quán)的維護(hù)，尤其在網(wǎng)絡(luò)云端取證中，更需將制約理念融入其間，從而提高對(duì)電子取證的合法制約。另一方面，重視令狀主義的應(yīng)用，這也是當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)安全法律監(jiān)管機(jī)制并未健全背景下的必要操作，我國(guó)刑訴法關(guān)于案件取證的相關(guān)認(rèn)定就對(duì)取證內(nèi)容、搜查及扣押范圍等加以明確，所以偵查機(jī)關(guān)需先結(jié)合詐騙案件進(jìn)行搜查范圍的確定，隨后再申領(lǐng)令狀，并按電子取證的法律規(guī)范流程開(kāi)展，仔細(xì)區(qū)別非案件電子數(shù)據(jù)內(nèi)容，確保在取證中能合法控制各類(lèi)邊界，通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對(duì)詐騙案件各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息的有效處理，并保證案件涉及隱私內(nèi)容的全面維護(hù)。

五、結(jié)語(yǔ)

總之，電子取證屬于法律程序的范疇，但也具有很高的信息技術(shù)性，保證其在實(shí)施中以程序法、實(shí)體法作為基本原則，才能使電子物證作為法律判斷的有力證據(jù)，同時(shí)，這也是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破獲的最主要方法，加強(qiáng)技術(shù)與法律雙向強(qiáng)化，才能為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)提供更有力的支持。

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