德州德城偵破“炒期貨”網絡詐騙案

網上偶遇“熱心網友”，拉你進群一起“炒期貨”，還有專業“老師”一對一指導，保證讓你“穩賺不賠”。德州市德城區的張先生遭遇了這樣的網絡投資騙局，3年內被騙400余萬元。張先生來到德州市公安局德城分局報案，警方順藤摸瓜，一舉打掉了這個犯罪團伙。

看直播聽講座投資“期貨”掉入陷阱

“2016年5月，一個昵稱為‘石油帝國小翠的網友加了我QQ號，她說他們做正規的期貨投資，并且有國家認證的文件，國家也承認他們的平臺。”張先生說，他們平臺有直播間“老師”，并且都是名牌學校畢業的，每天都有投資經驗和專業知識的講座。

張先生在“小翠”的建議下，進入了“期貨”投資直播平臺，里面“老師”講的是期貨的各種走勢和分析，小翠給他一個模擬賬號，張先生就按照直播室“老師”講的買了一些，起初盈利確實很大。經過幾天的練習，張先生見直播間“老師”很有實力，覺得有希望把自己之前的虧損賺回來，于是就讓“小翠”幫自己開了戶，跟著直播間“老師”進行期貨投資。

張先生說，當時有好幾個“老師”，有時候講課過程中就進行喊單，讓他們在交易平臺上買入賣出，交易一筆的手續費是40美元，在交易過程中產生了很多手續費。

經過一段時間的觀察了解后，張先生決定專門跟隨“霍老師”進行投資。果然，在“霍老師”指點下，張先生小賺了幾筆。這讓張先生對“霍老師”的能力深信不疑。然而好景不長，在之后的兩年時間里，張先生小賺大虧的局面成了常態。

“一次虧個10萬、20萬的，這幾年下來算了一下，大概虧了400萬左右。”張先生坦言，他平時是做工程的，總以為是自己投資不善，沒有及時跟上，后來總是虧損才開始懷疑，便報了警。

民警赴上海抓捕“霍老師”清查涉案資產近400萬

接到張先生的報案后，德州市公安局德城分局合成作戰中心的民警對案件進行了調查。民警調查涉案賬戶發現，張先生這幾年被騙的資金均被轉入第三方支付平臺，或被轉到了境外，這條偵查思路難以開展。

于是，這個長期與張先生聯系的“小翠”和“霍老師”，成了案件的突破點。民警了解到，當時張先生是通過QQ和微信與“小翠”及“霍老師”進行聯系的，遂對兩人的賬號進行了重點調查。

“我們通過一系列的研判手段，最終鎖定了‘小翠就是湯某，‘霍老師就是霍某。”德州市公安局德城分局民警介紹說，在掌握兩人的信息后，確認他們的窩點位于上海市某地。民警隨即趕赴當地進行偵查，發現霍某的辦公地點設在一個十分隱蔽的寫字樓里。現場有人正在培訓新員工，有人正在與客戶溝通，還有講師在線直播。經過細致研判后，民警對霍某團伙進行抓捕，成功抓獲涉案人員霍某、王某、柯某、常某、易某、師某。

將犯罪嫌疑人控制后，民警對現場進行了清查，查獲電腦23臺、手機11部、銀行卡若干張。隨后警方查封了兩處涉案房產、一輛奔馳轎車，凍結了嫌疑人銀行卡，總價值約400萬元。

正規期貨交易所有4個市民投資還需更謹慎

據犯罪嫌疑人霍某交代，他在上海做直播講師時，看到了代理期貨交易平臺這一行業的巨大利潤。于是，他回到武漢，自己做起了老板。通過賺取高額手續費，霍某不僅買了豪車，還購置了兩處房產。在現場，民警同時查獲了一些話術本以及營業執照。在其營業執照的經營范圍內，并沒有霍某實際從事的期貨交易項目，屬于非法經營。

辦案民警介紹，霍某開辦公司所代理的這個期貨平臺，未經國務院相關的監督管理機構批準，并沒有取得資質，非法經營期貨業務，擾亂了市場秩序，情節嚴重，其行為涉嫌非法經營罪。

全國只有8家交易所是經國務院批準設立，其中A股2個，新三板1個，4個期貨交易所，1個黃金交易所。4個期貨交易所為中國金融期貨交易所（股指交易）、上海期貨交易所（商品期貨交易）、鄭州商品交易所（商品期貨交易）、大連商品交易所（商品期貨交易），除此以外都是不正規平臺。

民警提醒廣大市民，投資一定要選擇正規的交易平臺，不要聽信所謂直播平臺講師的推薦，防止上當受騙。一旦發現自己上當受騙，請及時報警。