論數(shù)據(jù)思維在網(wǎng)絡非法集資案偵辦中的運用

戴 麗

2019年5月10日，公安部通報了打擊和防范非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪的工作情況，2018年至2019年第一季度，全國公安機關共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件近1.9萬起，涉案金額4100億元。網(wǎng)絡借貸、虛擬貨幣、金融互助、投資理財?shù)刃屡d經(jīng)濟領域日漸成為涉眾型經(jīng)濟犯罪的“重災區(qū)”。①公安部：《重拳打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪》，http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c6497032/content.html.非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪具有涉及區(qū)域廣泛、信息傳播快速、組織架構嚴密、資金轉(zhuǎn)移便利、合法形式掩護等特征。在新技術體系的支撐下，有必要對網(wǎng)絡非法集資犯罪的新手法和趨勢進行整理和歸納，突破線下非法集資案件的傳統(tǒng)偵辦模式，運用數(shù)據(jù)思維，對相關資金數(shù)據(jù)展開可視化處理，構建犯罪關聯(lián)圖譜，實現(xiàn)對犯罪人員層級結構、賬戶資金流和資金賬戶交易關系的刻畫，固定犯罪證據(jù)、展現(xiàn)犯罪過程、深挖犯罪網(wǎng)絡。

一、數(shù)據(jù)思維在網(wǎng)絡非法集資案件偵辦中的邏輯理路

（一）法律規(guī)制與司法實踐融合

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，經(jīng)濟犯罪的種類結構、案件數(shù)量、類型特征和空間布局等都在發(fā)生變化，從“e租寶”“善林金融”到“團貸網(wǎng)”，大量涉眾型互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪集中爆發(fā)。經(jīng)濟犯罪逐步從線下的偵查環(huán)境演變?yōu)橐粋€線上與線下交織的偵查語境，涉及大量人員信息、活動軌跡、人物流數(shù)據(jù)、資金往來數(shù)據(jù)、通信數(shù)據(jù)等。傳統(tǒng)偵查中構建犯罪事實與結果之間因果關系的模式日益被數(shù)據(jù)技術所顛覆，從海量數(shù)據(jù)中提取必要信息組合成特定數(shù)據(jù)鏈條得出結論的過程相較于從單一事實中判斷因果性的過程具有更多維、更立體的視角?！?br>