網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)詐騙犯罪及其防控
——以300份判決書(shū)為樣本

張啟飛 虞純純

網(wǎng)絡(luò)交易是指發(fā)生在信息網(wǎng)絡(luò)中企業(yè)之間、企業(yè)和消費(fèi)者之間以及個(gè)人與個(gè)人之間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通信手段締結(jié)的交易。①吳仙桂：《網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的法律定位》，《重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)》（社會(huì)科學(xué)版），2008年第6期。網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)則是指為交易雙方提供網(wǎng)絡(luò)空間、技術(shù)以及交易幫助的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。大數(shù)據(jù)背景下，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，衍生出日益多樣化的網(wǎng)絡(luò)交易方式，網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)成為聯(lián)系消費(fèi)者和銷(xiāo)售者交易過(guò)程的中介。電子商務(wù)的快速發(fā)展，信用卡、銀行支票和現(xiàn)金等傳統(tǒng)的支付方式逐漸難以滿足消費(fèi)者和銷(xiāo)售者之間日益增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)交易需求。在此背景下，以支付寶為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，向交易雙方提供更為簡(jiǎn)約、便捷的支付方式，并逐漸滲透到各個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)由“信息媒介”向“生活平臺(tái)”轉(zhuǎn)換，成為人們?nèi)粘；顒?dòng)的第二空間。②于志剛：《“雙層社會(huì)”中傳統(tǒng)刑法的適用空間——以“兩高”〈網(wǎng)絡(luò)誹謗解釋〉的發(fā)布為背景》，《法學(xué)》2010年第10期。據(jù)中國(guó)電子商會(huì)電子交易平臺(tái)專委會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)有100余家涉及大宗商品交易的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，2011年上升至300家，2012年增加到500余家，2013年末已發(fā)展到近600家。但由于相關(guān)法律法規(guī)欠缺、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)行政監(jiān)管不足、社會(huì)信用缺失等原因，行為人往往利用網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的漏洞來(lái)實(shí)施盜竊、詐騙等相關(guān)侵財(cái)犯罪。

一、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)詐騙犯罪面臨的挑戰(zhàn)

網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)詐騙犯罪，是犯罪人以網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)為支撐，利用網(wǎng)絡(luò)交易的虛擬性、封閉性所實(shí)施的詐騙罪，本質(zhì)上屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的范疇。……